Kewarganegaraan atau paspor Anda saja tidak menentukan entitas teregulasi FXT yang berlaku. Untuk pengajuan baru, titik awal utama adalah negara domisili hukum Anda yang sebenarnya, dengan tetap tunduk pada KYC, pembatasan geografis, ketersediaan produk, dan tinjauan Kepatuhan.
Entitas mana yang menyediakan layanan FXT?
Penduduk Australia: FXTRADING.com adalah nama dagang Gleneagle Securities (Aust) Pty Limited, yang menyediakan jasa keuangan berdasarkan Australian Financial Services Licence 337985.
Penduduk yang memenuhi syarat di luar Australia: FXTRADING.com adalah nama dagang Gleneagle Securities Pty Limited, yang dilisensikan oleh Vanuatu Financial Services Commission berdasarkan Securities Dealers Licence 40256.
Hanya satu badan hukum dan satu kerangka regulasi yang berlaku untuk satu akun pada satu waktu.
Bagaimana entitas ditentukan?
Gunakan negara domisili hukum Anda saat ini yang sebenarnya dan alamat tempat tinggal yang sebenarnya.
Selesaikan pemeriksaan identitas dan bukti alamat yang diwajibkan. Negara penerbit paspor atau identitas Anda belum tentu merupakan negara domisili Anda.
FXT menilai pengajuan berdasarkan entitas yang tersedia untuk domisili tersebut, dengan tunduk pada pembatasan terkini, verifikasi yang didukung, dan persetujuan Kepatuhan.
Bahasa, kode negara telepon, lokasi IP atau perangkat, serta negara bank atau penyedia pembayaran tidak dengan sendirinya menentukan entitas.
Bagaimana jika saya warga negara Tiongkok yang tinggal di Australia?
Warga negara Tiongkok yang benar-benar dan secara hukum tinggal di Australia serta dapat memverifikasi alamat tempat tinggal di Australia dapat dinilai melalui proses onboarding normal untuk penduduk Australia. Memiliki paspor Tiongkok saja tidak mewajibkan pelanggan untuk memenuhi klasifikasi wholesale atau sophisticated client.
Warga negara Tiongkok yang tinggal di luar Australia tidak otomatis memenuhi syarat untuk entitas Australia dan biasanya dinilai berdasarkan entitas internasional yang tersedia untuk domisilinya. Jika pelanggan secara khusus meminta dipertimbangkan untuk entitas Australia, jangan menjanjikan kelayakan: tinjauan Kepatuhan khusus kasus diperlukan, dan jalur wholesale atau sophisticated client yang sesuai hanya dapat dinilai jika Kepatuhan mengonfirmasi bahwa jalur tersebut tersedia.
Jika pelanggan belum menyebutkan domisili hukumnya, tanyakan: “Di negara mana Anda saat ini berdomisili secara hukum?” Jangan meminta alamat lengkap atau dokumen identitas dalam chat biasa.
Entitas mana yang berlaku untuk akun yang sudah ada?
Untuk akun yang sudah ada, badan hukum yang tercantum dalam perjanjian akun yang telah diterima atau dokumen hukum resmi akun lainnya adalah acuan. Jangan menyimpulkan entitas dari bank deposit, jalur pembayaran, bahasa situs web, atau profil kontak. Jika entitas tidak jelas atau pelanggan meminta perubahan entitas, ajukan permintaan melalui Pusat Layanan untuk tinjauan khusus kasus.
Kapan penilaian wholesale atau sophisticated client relevan?
Jangan memperkenalkan kriteria wholesale hanya karena kewarganegaraan pelanggan. Penilaian ini hanya relevan ketika pelanggan secara tegas menanyakan klasifikasi wholesale atau sophisticated client, atau ketika penduduk non-Australia meminta dipertimbangkan untuk entitas Australia dan Kepatuhan mengonfirmasi bahwa jalur yang sesuai dapat ditinjau.
Salah satu jalur penilaian pengalaman trading FXT mempertimbangkan apakah, selama 24 bulan sebelumnya, pelanggan menyelesaikan setidaknya 20 transaksi FX atau CFD berleverage pada masing-masing dari empat kuartal kalender yang terpisah (kuartal tidak harus berturut-turut), dengan nilai nosional setiap transaksi yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya AUD 500,000. Ini adalah kriteria penilaian operasional FXT, bukan uji hukum universal. Memenuhi angka tersebut tidak menjamin persetujuan; bukti dan tinjauan akhir Kepatuhan tetap diperlukan.
Penting: Jangan menjanjikan kelayakan akun, penetapan atau pemindahan entitas, maupun persetujuan wholesale. Pengawasan regulasi tidak menjamin hasil trading atau mencegah setiap kerugian.