لا ينطبق على حساب معين في الوقت نفسه سوى كيان قانوني واحد وإطار تنظيمي واحد.

لا تحدد اللغة أو رمز الدولة للهاتف أو موقع عنوان IP أو الجهاز أو بلد البنك أو مزود الدفع، كل على حدة، الجهة المطبقة.

يمكن تقييم المواطن الصيني الذي يقيم في أستراليا بصورة حقيقية وقانونية ويستطيع التحقق من عنوان سكن أسترالي من خلال عملية انضمام المقيمين الأستراليين المعتادة. ولا يعني حمل جواز سفر صيني وحده أن على العميل التأهل بصفته wholesale أو sophisticated client.
​

لا يصبح المواطن الصيني المقيم خارج أستراليا مؤهلًا تلقائيًا للجهة الأسترالية، وعادةً ما يُقيّم تحت الجهة الدولية المتاحة لمحل إقامته. وإذا طلب هذا العميل تحديدًا النظر في إسناده إلى الجهة الأسترالية، فلا تعده بالأهلية: يلزم إجراء مراجعة امتثال لكل حالة، ولا يمكن تقييم مسار wholesale أو sophisticated client إلا إذا أكد فريق الامتثال أنه متاح.
​

إذا لم يذكر العميل محل إقامته القانونية، فاسأل: «في أي بلد تقيم حاليًا بصورة قانونية؟» لا تطلب عنوانًا كاملًا أو مستندات هوية في المحادثة العادية.

بالنسبة إلى الحساب القائم، تكون الجهة القانونية المحددة في اتفاقية الحساب المقبولة أو مستندات الحساب القانونية الرسمية الأخرى هي المرجع المعتمد. لا تستنتج الجهة من بنك الإيداع أو مسار الدفع أو لغة الموقع أو ملف جهة الاتصال. إذا كانت الجهة غير واضحة أو طلب العميل تغييرها، فقدّم طلبًا عبر مركز الخدمة لمراجعة الحالة.

لا تطرح معايير wholesale لمجرد جنسية العميل. لا يكون هذا التقييم ذا صلة إلا عندما يسأل العميل صراحةً عن تصنيف wholesale أو sophisticated client، أو عندما يطلب مقيم خارج أستراليا النظر في إسناده إلى الجهة الأسترالية ويؤكد فريق الامتثال إمكانية مراجعة مسار مناسب.
​

ينظر أحد مسارات تقييم خبرة التداول لدى FXT فيما إذا كان العميل قد أتم، خلال الأشهر الـ 24 السابقة، ما لا يقل عن 20 صفقة فوركس أو عقود فروقات ذات رافعة مالية في كل واحد من أربعة أرباع تقويمية منفصلة (ولا يشترط أن تكون متتالية)، على ألا تقل القيمة الاسمية لكل صفقة مؤهلة عن AUD 500,000. هذه معايير تقييم تشغيلية لدى FXT وليست اختبارًا قانونيًا عامًا. ولا يضمن استيفاء الأرقام الموافقة؛ إذ تلزم الأدلة ومراجعة الامتثال النهائية.