تُعد أذونات المعاملات المرتبطة بمستوى التحقق من الهوية (KYC)، وأهلية الحساب أو المنتج، وحدود طرق الدفع ضوابط منفصلة. يجب أن تستوفي المعاملة جميع الضوابط المعروضة في بوابة العميل.
تحقق من حالة التحقق الحالية
افتح التحقق في بوابة العميل واقرأ الحالة والإجراء المطلوب حاليًا، حتى إذا أكملت KYC سابقًا. الموافقة السابقة أو رسالة قديمة أو معاملة ناجحة لا تثبت أن التحقق ما زال مكتملًا. قد تعيد متطلبات تحقق لاحقة الحالة إلى قيد الانتظار، وقد تؤثر في سحب أو إيداع جديد أو إضافة تفاصيل مدفوعات جديدة.
إجراء مطلوب: أكمل فقط الخطوات المطلوبة حاليًا عبر مسار التحقق الآمن. لا ترسل وثائق الهوية أو إثبات العنوان أو الصور الذاتية عبر المحادثة العادية أو البريد الإلكتروني.
تقديم المستندات لا يعني الموافقة. تم الإرسال أو قيد المراجعة: تحقق مما إذا كان هناك إجراء إضافي مطلوب فعلًا. لا تعِد إرسال الوثائق نفسها ولا تنشئ حالة مكررة. إذا كانت هناك حالة مراجعة إضافية رسمية، فأبلغها مرة واحدة بعد استكمال متطلباتها المحددة؛ وإذا أبلغتها بالفعل، فانتظر التعليمات التالية.
مكتمل حاليًا دون متطلب رسمي جديد: ارجع إلى العملية الأصلية وتحقق من شروطها الأخرى. الموافقة على التحقق لا تضمن إتاحة إيداع أو سحب أو وجهة دفع معينة.
حالة قيد الانتظار وحدها لا توضح السبب أو العمليات المقيدة. اتبع الرسالة الرسمية الحالية ولا تفترض وجود حادث أمني أو تحقيق. أثناء مراجعة إضافية مفتوحة، لا يمكن للسحب المتأثر الانتقال إلى المعالجة العادية حتى تنتهي المراجعة. لا يمكن للدعم تجاوزها أو تسريعها، ولا يوجد ضمان للموافقة أو موعد الإكمال.
ماذا أفعل إذا لم أتمكن من متابعة التحقق أو إعادة إرساله؟
استخدم مسار التحقق في بوابة العميل لتقديم إثبات الهوية وإكمال التحقق من الوجه أو التحقق الحيوي وتقديم إثبات العنوان. اتبع التعليمات المعروضة هناك.
إذا لم يعد مسار التحقق يسمح بإرسال محاولة أخرى، فسجّل الدخول إلى بوابة العميل.
افتح مركز الخدمات من قائمة التنقل الجانبية اليسرى.
اختر إنشاء تذكرة.
اختر التحقق من الحساب. اختر مستند إثبات هوية غير صالح أو مستند إثبات إقامة غير صالح إذا كانت الرسالة المعروضة تطابق مشكلتك؛ وإلا فاختر أخرى لطلب عام لإعادة ضبط مسار التحقق أو فتحه من جديد.
اطلب من فريق دعم العملاء إعادة ضبط مسار التحقق أو فتحه من جديد، واذكر خطوة التحقق التي تعذر إكمالها والرسالة الدقيقة المعروضة.
لا ترفق أو تحمّل نسخًا من مستند الهوية أو إثبات العنوان في هذه التذكرة، ولا ترسلها عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة. إذا طلبت FXTRADING.com تحديدًا أدلة داعمة إضافية أخرى، فحمّل فقط المستندات الداعمة المطلوبة عبر تذكرة التحقق. بعد إعادة ضبط المسار، ارجع إلى قسم التحقق في بوابة العميل وأكمل هناك خطوة التحقق المطلوبة للهوية أو الوجه أو التحقق الحيوي أو العنوان.
ما القواعد المطبقة عندما يكون التحقق الحالي من KYC غير مكتمل؟
عمليات الإيداع: عندما يكون التحقق الحالي من KYC غير مكتمل، لا يتاح للإيداع سوى التحويل المصرفي، بما في ذلك عند طلب التحقق مجددًا. مبلغ USD 2,000 ليس حدًا أقصى صارمًا لاستلام التحويلات المصرفية؛ فقد يُقيد تحويل أكبر بالكامل. قيد الأموال لا يؤكد السماح بالتداول. بالنسبة لعميل غير متحقق منه يتجاوز USD 2,000، قد يعطل الفريق التداول يدويًا في حساب التداول المعني لحين إكمال التحقق.
عمليات السحب: لا تتوفر عمليات السحب حتى اكتمال التحقق من الهوية (KYC) المطلوب.
عمليات التحويل: لا يمكن لحساب لم يتم التحقق منه استلام التحويلات أو إرسالها خارج الإجراءات المعروضة لحسابات العميل المؤهلة الخاصة به.
ما الذي يتغير بعد اكتمال التحقق من الهوية (KYC)؟
يجب إكمال التحقق الحالي من KYC قبل تقديم طلب سحب. تظل حدود وسائل الدفع والرسوم وضوابط الأمان وشروط المنتج سارية. إذا عُطل التداول يدويًا، فإن إكمال KYC لا يؤكد بحد ذاته رفع القيد؛ يتولى الفريق رفعه يدويًا وبشكل منفصل، دون الحاجة إلى طلب جديد منك.
مبادئ الامتثال المهمة
الامتثال لمكافحة غسل الأموال
تتطلب جميع عمليات التحويل التحقق من الهوية (KYC) لكل من الحسابات المرسلة والمستلمة
يجب أن تبقى الأموال الموجودة في الحسابات التي لم يتم التحقق من هويتها (KYC) ضمن حسابات التداول الخاصة بالمستخدم نفسه
لا يمكن تحويل حسومات محفظة الشريك إلا إلى حسابات تم التحقق منها وفق KYC. ويجب عدم تقسيم تحويل بنكي واحد إلى عدة أوامر إيداع. تدعم هذه القواعد شفافية السجلات والالتزام بالإرشادات المالية، لكنها لا تضمن القبول أو قرار الامتثال أو الإضافة إلى الرصيد أو التوقيت.
العمليات المقيّدة
لا يمكن للحسابات التي لم يتم التحقق من هويتها (KYC) تلقي تحويلات خارجية
لا يمكن للحسابات التي لم يتم التحقق من هويتها (KYC) تحويل الأموال من محافظ الشركاء
تدعم هذه القواعد ضوابط مكافحة غسل الأموال واكتمال السجلات المستخدمة في المراجعة. ولا تثبت وحدها أن كل حركة أموال متوافقة، ولا تمنع كل تدفق غير مفسر، ولا تلغي أي التزامات ضريبية أو تنظيمية أو متطلبات للأدلة أو المراجعة الإضافية. تتحكم الجهة القانونية والحساب وسجل المعاملة والشروط والطلبات الرسمية الحالية.
إذا كان التحقق قيد الانتظار أو مرفوضًا أو محظورًا
افتح مهمة التحقق المحددة الظاهرة في بوابة العميل.
راجع السبب المعروض وقدّم المستند أو التصحيح المطلوب لتلك المهمة.
إذا كانت المهمة مقفلة أو غير واضحة أو يتعذر إكمالها، فاطلب مراجعة الحالة وقدّم الحالة أو الخطأ المعروض ولقطة شاشة مع إخفاء المعلومات الشخصية غير الضرورية.
لا توجد طريقة مدعومة لتجاوز متطلبات التحقق من الهوية (KYC) لإجراء سحب أو تحويل مقيّد. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فتواصل مع فريق دعم العملاء.