KYC 인증 완료 전
입금 제한
KYC 인증이 완료되지 않은 계좌는 최대 2,000달러 또는 이에 상응하는 통화까지 입금 가능
거래 경험을 위한 거래는 허용됨
출금 제한
KYC 인증이 완료되지 않은 계좌에서는 출금이 불가능
출금 요청을 처리하려면 KYC 인증 완료가 필요
이체 제한
KYC 인증이 완료되지 않은 계좌는 다른 계좌로부터 이체를 받을 수 없음
KYC 인증이 완료되지 않은 계좌에서 다른 계좌로 이체할 수 없음
거래 계좌에서 리베이트 지갑이나 다른 계좌로 이체할 수 없음
KYC 인증 완료 후
입금 기능
KYC 인증 완료 후에는 입금 제한이 없음
출금 기능
KYC 인증 완료 후에는 모든 출금 기능 사용 가능
이체 기능
KYC 인증된 계좌는 이체를 받을 수 있음
KYC 인증된 계좌에서 다른 KYC 인증된 계좌로 이체 가능
리베이트 이체는 KYC 인증이 완료된 계좌 간에만 가능
중요한 규정 준수 원칙
자금세탁방지 규정 준수
모든 이체 작업은 송금 및 수취 계좌 모두 KYC 인증이 필요
KYC 인증되지 않은 계좌의 자금은 사용자 자신의 거래 계좌에만 유지되어야 함
리베이트 지갑은 KYC 인증이 완료된 계좌로만 리베이트를 이체할 수 있음
제한된 작업
KYC 인증되지 않은 계좌는 외부 이체를 받을 수 없음
KYC 인증되지 않은 계좌는 리베이트 지갑에서 자금을 이체할 수 없음
이러한 규칙은 모든 자금 이동이 자금세탁방지 규정을 준수하고 세무 감사 시 설명할 수 없는 자금 흐름을 방지하기 위한 것입니다.