FXTRADING.com에서는 귀하의 자산을 보호하고 공정한 거래 환경을 유지하는 것이 우리의 핵심 책임입니다. 때때로 귀하의 계좌가 거래 컴플라이언스 심사를 받을 수 있습니다. 이로 인해 불편을 드릴 수 있음을 이해하므로, 그 이유와 프로세스를 이해하는 데 도움이 되는 포괄적인 가이드를 준비했습니다.
1. 거래 컴플라이언스 심사란 무엇인가요?
컴플라이언스 심사는 본질적으로 귀하의 계좌에 대한 포괄적인 "건강 검진"입니다. 우리의 컴플라이언스 팀은 국제 금융 규제 요구 사항에 따라 귀하의 신원 정보, 자금 출처 및 거래 활동의 규정 준수를 확인합니다.
2. 왜 이러한 심사를 실시하나요?
이것은 법적 요구 사항일 뿐만 아니라 귀하와 같은 정직한 투자자를 보호하기 위한 조치입니다:
국제 규제 기준 준수: 규제를 받는 금융 기관으로서, 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 법률 및 규정을 준수해야 합니다
계좌 보안 보호: 심사는 신원 도용을 효과적으로 방지합니다. 확인을 통해 귀하만 자금에 접근할 수 있도록 보장하여 계좌의 무단 사용을 방지합니다
시장 공정성 유지: 비정상적인 거래 행위를 모니터링하여 모든 고객이 투명하고 공정한 환경에서 운영되도록 보장하고 악의적인 시장 조작을 방지합니다
원활한 결제 채널 보장: 최고 수준의 컴플라이언스 기준을 유지함으로써 세계 최고의 은행들과 안정적인 파트너십을 유지하여 귀하의 입출금 채널이 항상 안전하고 효율적으로 유지되도록 합니다
3. 심사 기간 동안 내 계좌는 어떤 영향을 받나요?
심사 정확성과 자산 보안을 보장하기 위해 심사가 완료될 때까지 귀하의 계좌에 다음과 같은 제한이 적용될 수 있습니다(이에 국한되지 않음):
기능 제한: 입금, 출금 또는 내부 이체를 일시적으로 할 수 없습니다
거래 제한: 신규 주문을 개설할 수 없거나(기존 포지션 청산만 허용), 레버리지를 수정할 수 없습니다
프로필 업데이트: 개인 정보(이메일, 주소 등)를 일시적으로 수정할 수 없습니다
활동 중단: 프로모션 제안에 참여하거나 새로운 종속 계좌를 개설할 수 없습니다
4. 무엇을 해야 하나요?
귀하의 계좌가 심사 프로세스에 들어가면 컴플라이언스 팀이 일반적으로 이메일을 통해 연락합니다. 다음을 제공해야 할 수 있습니다:
최신 신분증명(PoI): 문서가 만료되지 않았고 명확하게 보이는지 확인하세요
생체/얼굴 인식: 계좌를 운영하는 것이 본인임을 확인하는 간단한 생체 감지
주소증명(PoA): 지난 3개월 이내의 청구서로 거주 지역이 규제 요구 사항을 충족하는지 확인합니다
💡 전문가 팁: 고해상도의 가림 없는 문서 사진을 제공하면 심사 기간을 크게 단축할 수 있습니다.
5. 심사는 보통 얼마나 걸리나요?
필요한 모든 자료를 제출하면 우리 팀은 일반적으로 8-14 영업일 이내에 평가를 완료합니다(복잡성에 따라 더 짧거나 길 수 있습니다). 복잡한 사례는 추가 시간이 필요할 수 있으며, 프로세스 전반에 걸쳐 이메일로 알려드립니다.
결론
컴플라이언스 심사는 개인을 대상으로 하는 것이 아니라 안전한 금융 생태계를 구축하는 데 필요한 구성 요소입니다. 귀하의 이해와 협조에 감사드립니다. 바로 이러한 엄격한 기준 때문에 FXTRADING.com은 전 세계 투자자들이 신뢰하는 파트너가 되었습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 심사에 협조하지 않으면 어떻게 되나요?
A: 규제 요구 사항에 따라 필요한 컴플라이언스 확인을 완료할 수 없는 경우 모든 계좌 기능을 제한하거나 서비스를 종료해야 할 수 있습니다.
Q: 심사 기간 동안 기존 포지션이 강제 청산되나요?
A: 정상적인 상황에서는 컴플라이언스 심사가 기존 포지션에 간섭하지 않습니다. 그러나 극단적인 위반이나 연락이 불가능한 경우 리스크를 관리하기 위해 필요한 조치를 취할 권리를 보유합니다.
도움이 필요하신가요? [email protected]으로 이메일을 보내시거나 클라이언트 포탈의 라이브 채팅을 통해 지원팀에 문의하세요.