Trước khi xác minh KYC
Hạn chế nạp tiền
Tài khoản chưa hoàn thành xác minh KYC có thể nạp tiền tối đa 2.000 USD hoặc tiền tệ tương đương
Được phép giao dịch để trải nghiệm nền tảng
Hạn chế rút tiền
Không thể rút tiền từ tài khoản chưa hoàn thành xác minh KYC
Phải hoàn thành xác minh KYC trước khi bất kỳ yêu cầu rút tiền nào được xử lý
Hạn chế chuyển tiền
Tài khoản chưa hoàn thành xác minh KYC không thể nhận chuyển tiền từ tài khoản khác
Tài khoản chưa hoàn thành xác minh KYC không thể chuyển tiền đến tài khoản khác
Tài khoản giao dịch không thể chuyển tiền đến ví đối tác hoặc tài khoản khác
Sau khi xác minh KYC
Khả năng nạp tiền
Không có hạn chế nạp tiền sau khi xác minh KYC thành công
Khả năng rút tiền
Chức năng rút tiền đầy đủ sẽ khả dụng sau khi xác minh KYC
Khả năng chuyển tiền
Tài khoản đã xác minh KYC có thể nhận chuyển tiền
Tài khoản đã xác minh KYC có thể chuyển tiền đến tài khoản đã xác minh KYC khác
Chuyển tiền hoàn trả chỉ có thể được thực hiện giữa các tài khoản đã xác minh KYC
Nguyên tắc tuân thủ quan trọng
Tuân thủ chống rửa tiền
Tất cả các hoạt động chuyển tiền đều yêu cầu xác minh KYC cho cả tài khoản gửi và nhận
Tiền trong tài khoản chưa xác minh KYC phải giữ trong tài khoản giao dịch của chính người dùng
Ví đối tác chỉ có thể chuyển tiền hoàn trả đến tài khoản đã xác minh KYC
Hoạt động bị hạn chế
Tài khoản chưa xác minh KYC không thể nhận chuyển tiền từ bên ngoài
Tài khoản chưa xác minh KYC không thể chuyển tiền từ ví đối tác
Những quy tắc này đảm bảo tất cả các luồng tiền tuân thủ các quy định chống rửa tiền và ngăn chặn các luồng tiền không thể giải thích trong quá trình kiểm toán thuế.