1つの口座に同時に適用されるのは、1つの法人と1つの規制枠組みだけです。

言語、電話の国番号、IPや端末の所在地、銀行や決済事業者の国だけで適用法人が決まるわけではありません。

実際に合法的にオーストラリアに居住し、オーストラリアの居住住所を確認できる中国籍のお客様は、通常のオーストラリア居住者向けオンボーディング手続で審査される場合があります。中国のパスポートを保有しているだけで、wholesaleまたはsophisticated clientの要件を満たす必要があるわけではありません。
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オーストラリア国外に居住する中国籍のお客様が、オーストラリア法人の対象に自動的になることはなく、通常は居住地で利用可能な国際法人の下で審査されます。オーストラリア法人での検討を明確に希望する場合も、対象となることを約束しないでください。個別のコンプライアンス審査が必要であり、適用可能なwholesaleまたはsophisticated clientの経路は、コンプライアンス部門が利用可能と確認した場合に限り審査できます。
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法的居住地が示されていない場合は、次のように質問してください：「現在、どの国に合法的に居住していますか？」通常のチャットで完全な住所や身分証明書を求めないでください。

既存口座については、同意済みの口座契約またはその他の正式な口座法的文書に記載された法人が基準です。入金先銀行、決済経路、ウェブサイトの言語、連絡先プロフィールから法人を推測しないでください。法人が不明な場合や変更を希望する場合は、サービスセンターから個別審査を依頼してください。

国籍だけを理由にwholesale基準を案内しないでください。この評価が関係するのは、お客様がwholesaleまたはsophisticated clientの分類について明確に質問した場合、またはオーストラリア国外の居住者がオーストラリア法人での検討を希望し、コンプライアンス部門が適用可能な経路を審査できると確認した場合に限られます。
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FXTの取引経験評価経路の1つでは、過去24か月に、4つの別々の暦四半期（連続している必要はありません）の各四半期で、レバレッジを利用したFXまたはCFD取引を少なくとも20件完了し、各対象取引の想定元本がAUD 500,000以上であるかを考慮します。これはFXTの運用上の評価基準であり、普遍的な法定基準ではありません。数値を満たしても承認は保証されず、証拠と最終的なコンプライアンス審査が必要です。