Kewarganegaraan atau pasport anda sahaja tidak menentukan entiti kawal selia FXT yang terpakai. Bagi permohonan baharu, titik permulaan utama ialah negara tempat tinggal sah anda yang sebenar, tertakluk pada KYC, sekatan geografi, ketersediaan produk dan semakan Pematuhan.
Entiti manakah yang menyediakan perkhidmatan FXT?
Penduduk Australia: FXTRADING.com ialah nama dagangan Gleneagle Securities (Aust) Pty Limited, yang menyediakan perkhidmatan kewangan di bawah Australian Financial Services Licence 337985.
Penduduk layak di luar Australia: FXTRADING.com ialah nama dagangan Gleneagle Securities Pty Limited, yang dilesenkan oleh Vanuatu Financial Services Commission di bawah Securities Dealers Licence 40256.
Hanya satu entiti undang-undang dan satu rangka kerja kawal selia terpakai pada sesuatu akaun pada satu-satu masa.
Bagaimanakah entiti ditentukan?
Gunakan negara tempat tinggal sah semasa anda yang sebenar dan alamat kediaman sebenar anda.
Lengkapkan semakan identiti dan bukti alamat yang diperlukan. Negara yang mengeluarkan pasport atau ID anda tidak semestinya negara tempat tinggal anda.
FXT menilai permohonan di bawah entiti yang tersedia untuk tempat tinggal tersebut, tertakluk pada sekatan semasa, pengesahan yang disokong dan kelulusan Pematuhan.
Bahasa, kod negara telefon, lokasi IP atau peranti, serta negara bank atau penyedia pembayaran tidak dengan sendirinya menentukan entiti.
Bagaimana jika saya warganegara China yang tinggal di Australia?
Warganegara China yang benar-benar tinggal secara sah di Australia dan boleh mengesahkan alamat kediaman Australia boleh dinilai melalui proses onboarding biasa untuk penduduk Australia. Memegang pasport China sahaja tidak mewajibkan pelanggan layak sebagai wholesale atau sophisticated client.
Warganegara China yang tinggal di luar Australia tidak layak secara automatik untuk entiti Australia dan biasanya dinilai di bawah entiti antarabangsa yang tersedia untuk tempat tinggal mereka. Jika pelanggan secara khusus meminta dipertimbangkan untuk entiti Australia, jangan janjikan kelayakan: semakan Pematuhan khusus kes diperlukan, dan laluan wholesale atau sophisticated client yang berkenaan hanya boleh dinilai jika Pematuhan mengesahkan bahawa laluan itu tersedia.
Jika pelanggan belum menyatakan tempat tinggal sah mereka, tanya: “Di negara manakah anda kini tinggal secara sah?” Jangan minta alamat penuh atau dokumen pengenalan dalam chat biasa.
Entiti manakah yang terpakai pada akaun sedia ada?
Bagi akaun sedia ada, entiti undang-undang yang dinyatakan dalam perjanjian akaun yang telah diterima atau dokumen undang-undang rasmi akaun yang lain ialah rujukan muktamad. Jangan simpulkan entiti daripada bank deposit, laluan pembayaran, bahasa laman web atau profil kenalan. Jika entiti tidak jelas atau pelanggan meminta perubahan entiti, serahkan permintaan melalui Pusat Perkhidmatan untuk semakan khusus kes.
Bilakah penilaian wholesale atau sophisticated client berkaitan?
Jangan perkenalkan kriteria wholesale semata-mata kerana kewarganegaraan pelanggan. Penilaian ini hanya berkaitan apabila pelanggan bertanya secara jelas tentang klasifikasi wholesale atau sophisticated client, atau apabila penduduk bukan Australia meminta dipertimbangkan untuk entiti Australia dan Pematuhan mengesahkan bahawa laluan yang berkenaan boleh disemak.
Salah satu laluan penilaian pengalaman dagangan FXT mempertimbangkan sama ada, dalam tempoh 24 bulan sebelumnya, pelanggan telah melengkapkan sekurang-kurangnya 20 dagangan FX atau CFD berleveraj dalam setiap empat suku tahun kalendar yang berasingan (suku tersebut tidak perlu berturutan), dengan nilai nosional sekurang-kurangnya AUD 500,000 bagi setiap dagangan yang layak. Ini ialah kriteria penilaian operasi FXT, bukan ujian berkanun sejagat. Memenuhi angka tersebut tidak menjamin kelulusan; bukti dan semakan akhir Pematuhan diperlukan.
Penting: Jangan janjikan kelayakan akaun, penetapan atau pemindahan entiti, atau kelulusan wholesale. Pengawasan kawal selia tidak menjamin hasil dagangan atau mencegah setiap kerugian.