Quyền giao dịch theo cấp độ Xác minh danh tính (KYC), điều kiện của tài khoản hoặc sản phẩm và giới hạn của phương thức thanh toán là các biện pháp kiểm soát riêng biệt. Một giao dịch phải đáp ứng tất cả các biện pháp kiểm soát được hiển thị trong Cổng thông tin khách hàng.
Kiểm tra trạng thái xác minh hiện tại
Mở mục xác minh trong Cổng thông tin khách hàng và đọc trạng thái cùng yêu cầu hiện tại, kể cả khi bạn đã hoàn tất KYC trước đây. Phê duyệt cũ, email cũ hoặc giao dịch thành công không chứng minh xác minh hiện vẫn hoàn tất. Yêu cầu xác minh bổ sung có thể đưa trạng thái về Đang chờ xử lý và ảnh hưởng đến yêu cầu rút tiền, nạp tiền hoặc thêm chi tiết khoản thanh toán mới.
Cần hành động: chỉ hoàn thành những bước đang được yêu cầu trong quy trình xác minh bảo mật. Không gửi giấy tờ tùy thân, bằng chứng địa chỉ hoặc ảnh tự chụp qua trò chuyện thông thường hay email.
Gửi tài liệu không có nghĩa là đã được phê duyệt. Đã gửi hoặc đang xét duyệt: kiểm tra xem có thực sự cần thêm hành động không. Không gửi lại cùng giấy tờ hoặc tạo hồ sơ trùng lặp. Nếu đã có hồ sơ xét duyệt bổ sung chính thức, thông báo một lần trong hồ sơ đó sau khi đáp ứng đúng yêu cầu; nếu đã thông báo, hãy đợi hướng dẫn tiếp theo.
Hiện đã hoàn tất và không có yêu cầu chính thức mới: quay lại thao tác ban đầu và kiểm tra các điều kiện còn lại. Xác minh được phê duyệt không đảm bảo một phương thức nạp, rút hoặc nơi nhận tiền sẽ khả dụng.
Trạng thái Đang chờ xử lý tự nó không cho biết nguyên nhân hoặc thao tác bị hạn chế. Hãy theo thông báo chính thức hiện tại, không suy đoán có sự cố bảo mật hay điều tra. Khi có xét duyệt bổ sung đang mở, khoản rút bị ảnh hưởng chưa thể xử lý thông thường cho đến khi xét duyệt kết thúc. Hỗ trợ không thể bỏ qua hoặc đẩy nhanh xét duyệt, cũng không đảm bảo phê duyệt hay thời gian hoàn tất.
Tôi nên làm gì nếu không thể tiếp tục hoặc gửi lại xác minh?
Hãy sử dụng quy trình Xác minh trong Cổng thông tin khách hàng để gửi Giấy tờ tùy thân, hoàn tất xác minh khuôn mặt hoặc xác minh sự hiện diện và gửi Giấy tờ chứng minh địa chỉ. Làm theo hướng dẫn hiển thị tại đó.
Nếu quy trình Xác minh không còn cho phép gửi lại, hãy đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng.
Mở Trung tâm Dịch vụ trong thanh điều hướng bên trái.
Chọn Tạo phiếu.
Chọn Xác minh tài khoản. Chọn Giấy tờ chứng minh danh tính không hợp lệ hoặc Giấy tờ chứng minh nơi cư trú không hợp lệ khi thông báo hiển thị phù hợp với vấn đề của bạn; nếu không, hãy chọn Khác cho yêu cầu đặt lại hoặc mở lại nói chung.
Yêu cầu Đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng đặt lại hoặc mở lại quy trình Xác minh. Nêu rõ bước xác minh không thể tiếp tục và thông báo chính xác hiển thị trên màn hình.
Không đính kèm hoặc tải lên bản sao giấy tờ tùy thân hay Giấy tờ chứng minh địa chỉ trong phiếu này. Không gửi các giấy tờ đó qua email hoặc Trò chuyện trực tiếp. Nếu FXTRADING.com yêu cầu cụ thể các bằng chứng hỗ trợ bổ sung khác, chỉ tải lên các tài liệu hỗ trợ được yêu cầu đó qua phiếu Xác minh. Sau khi quy trình được đặt lại, hãy quay lại mục Xác minh trong Cổng thông tin khách hàng và hoàn tất bước xác minh danh tính, khuôn mặt hoặc sự hiện diện, hay địa chỉ được yêu cầu tại đó.
Quy định nào áp dụng khi KYC hiện tại chưa hoàn tất?
Nạp Tiền: Khi KYC hiện tại chưa hoàn tất, chỉ có thể nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, kể cả khi cần xác minh lại. USD 2,000 không phải giới hạn cứng đối với số tiền nhận qua ngân hàng: khoản chuyển lớn hơn vẫn có thể được ghi có toàn bộ. Tiền được ghi có không xác nhận quyền giao dịch. Với khách hàng chưa xác minh vượt USD 2,000, đội ngũ có thể vô hiệu hóa giao dịch thủ công trên tài khoản liên quan cho đến khi hoàn tất xác minh.
Rút Tiền: Không thể Rút tiền cho đến khi hoàn tất quy trình Xác minh danh tính (KYC) bắt buộc.
Chuyển Khoản: Tài khoản chưa được xác minh không thể nhận hoặc gửi các khoản Chuyển Khoản ngoài những hành động được hiển thị cho các tài khoản đủ điều kiện của chính khách hàng.
Điều gì thay đổi sau khi hoàn tất Xác minh danh tính (KYC)?
KYC hiện tại phải hoàn tất trước khi bạn gửi yêu cầu rút tiền. Hạn mức và phí của phương thức thanh toán, kiểm soát bảo mật và điều kiện sản phẩm vẫn áp dụng. Nếu giao dịch đã bị vô hiệu hóa thủ công, việc hoàn tất KYC tự nó không xác nhận hạn chế đã được gỡ bỏ: đội ngũ sẽ xử lý riêng và thủ công, không yêu cầu bạn gửi yêu cầu mới.
Các nguyên tắc tuân thủ quan trọng
Tuân thủ quy định chống rửa tiền
Mọi hoạt động chuyển khoản đều yêu cầu xác minh danh tính (KYC) đối với cả tài khoản gửi và tài khoản nhận
Tiền trong các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) phải được giữ trong tài khoản giao dịch của chính người dùng
Khoản Hoàn tiền trong Ví Đối tác chỉ có thể chuyển đến tài khoản đã xác minh KYC. Không được chia một lần chuyển tiền ngân hàng thành nhiều lệnh Nạp tiền. Các quy tắc này hỗ trợ hồ sơ minh bạch và tuân thủ hướng dẫn tài chính, nhưng không đảm bảo việc chấp nhận, kết luận tuân thủ, ghi có hoặc thời gian.
Hoạt động bị hạn chế
Các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) không thể nhận Chuyển khoản bên ngoài
Các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) không thể chuyển tiền từ Ví Đối tác
Các quy tắc này hỗ trợ biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và hồ sơ đầy đủ hơn để xét duyệt. Bản thân chúng không chứng minh mọi luồng tiền đều tuân thủ, ngăn mọi luồng không giải trình được hoặc loại bỏ nghĩa vụ về thuế, quy định, bằng chứng hay xét duyệt bổ sung. Pháp nhân, tài khoản, hồ sơ giao dịch, điều khoản và yêu cầu chính thức hiện tại là căn cứ.
Nếu quá trình xác minh đang chờ xử lý, bị từ chối hoặc bị chặn
Mở đúng tác vụ xác minh được hiển thị trong Cổng thông tin khách hàng.
Xem lý do được hiển thị và gửi tài liệu hoặc nội dung chỉnh sửa được yêu cầu cho tác vụ đó.
Nếu tác vụ bị khóa, không rõ ràng hoặc không thể hoàn tất, hãy yêu cầu xem xét trường hợp và cung cấp Trạng thái hoặc lỗi được hiển thị cùng ảnh chụp màn hình đã ẩn thông tin cá nhân không cần thiết.
Không có cách thức được hỗ trợ nào để bỏ qua các yêu cầu Xác minh danh tính (KYC) đối với hoạt động Rút tiền hoặc chuyển khoản bị hạn chế. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ khách hàng.