KYC認証完了前
入金制限
KYC認証が完了していない口座でも、最大2,000米ドルまたは同等額の通貨まで入金可能
取引体験は許可されています
出金制限
KYC認証が完了していない口座からの出金はできません
出金リクエストを処理するにはKYC認証の完了が必要です
振替制限
KYC認証が完了していない口座は他の口座からの振替を受け取ることができません
KYC認証が完了していない口座から他の口座への振替はできません
取引口座からリベート口座や他の口座への振替はできません
KYC認証完了後
入金機能
KYC認証完了後は入金制限がありません
出金機能
KYC認証完了後は全ての出金機能が利用可能になります
振替機能
KYC認証済みの口座は振替を受け取ることができます
KYC認証済みの口座から他のKYC認証済み口座へ振替ができます
リベートの振替はKYC認証済みの口座間でのみ行うことができます
重要なコンプライアンス原則
マネーロンダリング防止コンプライアンス
すべての振替操作において、送金元と受取先の両方の口座でKYC認証が必要です
KYC認証されていない口座の資金はユーザー自身の取引口座内にのみ留めておく必要があります
リベート口座はKYC認証済みの口座にのみリベートを振替できます
制限された操作
KYC認証されていない口座は外部からの振替を受け取ることができません
KYC認証されていない口座はリベート口座からの資金振替ができません
これらのルールは、すべての資金移動がマネーロンダリング防止規制に準拠し、税務調査時に説明できない資金の流れを防ぐためのものです。