お客様のアカウントがコンプライアンス審査の対象となった場合、規制遵守とアカウントセキュリティを確保するため、一時的な制限が適用されます。これらの制限を理解することで、審査プロセスをスムーズに進めることができます。
1. 本人確認要件（必須対応事項）
コンプライアンス審査を完了するには、以下の提出が必要です：
身元証明書類（PoI）：有効なパスポート、身分証明書、または運転免許証
本人確認/顔認証：本人確認のためのリアルタイム顔認証
住所証明書類（PoA）：過去 3 か月以内に発行された公共料金請求書、銀行取引明細書、または公的文書
資金源に関する書類：強化審査の場合、取引資金の合法的な出所を証明する書類の提出が求められることがあります
2. アカウントアクセスと情報更新の制限
審査中のアカウント整合性を保護するため：
クライアントポータルへのアクセス：ログインが制限されるか、「審査進行中」の通知のみが表示される場合があります
連絡先情報：登録メールアドレス、電話番号、居住地住所の変更が一時的に無効化されます
支払方法の詳細：銀行口座、電子ウォレット、暗号通貨アドレスの追加、削除、変更が禁止されます
アカウント閉鎖：審査完了まで、アカウント解約の申請はできません
3. 資金操作の制限
すべての資金移動が一時的に停止されます：
入金：すべての支払方法による新規入金が無効化されます
出金および振替：外部出金およびアカウント間の内部振替が凍結されます
アフィリエイトパートナーのリベート：アフィリエイトパートナーの場合、リベートの決済および引き出しが一時的に保留されます
取引履歴：完全な取引レポートまたは財務諸表のダウンロードアクセスが制限される場合があります
4. 取引活動とリスク管理
リスクエクスポージャーを最小限に抑えるため、取引機能が制限されます：
新規ポジション：アカウントが「決済のみ」モードに設定され、既存ポジションの決済は可能ですが、新規注文はできません
レバレッジ調整：アカウントレバレッジの変更申請が一時的に利用できません
残高リセット：審査期間中、自動または手動による残高リセット処理が停止されます
5. ビジネス拡張とサービス申請
すべての成長関連活動が一時停止されます：
新規アカウント作成：追加のサブ口座、デモ口座、資金運用管理アカウントの開設が制限されます
取引クレジット：取引クレジットの追加、削除、残高への変換が禁止されます
プロモーション参加：進行中のプロモーション、ボーナス、ロイヤルティプログラム、取引コンテストへのアクセスが停止されます
アフィリエイトパートナープログラムの更新：新しいアフィリエイトパートナーリンクの作成や既存のパートナーシップ構造の変更が無効化されます
6. 技術的および第三者統合の制限
高度な機能が一時的に制限されます：
コピートレードシステム：シグナルプロバイダーとして機能したり、フォロワーとして新しいシグナルプロバイダーを購読したりすることはできません
VPS サービス：新規 VPS 申請または更新が一時的に利用できない場合があります
お客様にできること
これらの制限が適用されている間は、以下に集中してください：
要求されたすべての本人確認書類を速やかに提出する
コンプライアンスチームからの追加情報要求に迅速に対応する
審査状況の更新について登録メールアドレスを監視する
サポートが必要ですか？ [email protected] にメールを送信するか、クライアントポータルのライブチャットからサポートチームにお問い合わせください。本人確認プロセスをご案内いたします。