귀하의 계좌가 컴플라이언스 심사를 받게 되면, 규제 준수 및 계좌 보안을 보장하기 위해 특정 임시 제한 조치가 적용됩니다. 이러한 제한 사항을 이해하면 심사 프로세스를 원활하게 진행할 수 있습니다.
1. 인증 요구사항 (필수 조치)
컴플라이언스 심사를 완료하려면 다음을 제공해야 합니다:
신분증명 (PoI): 유효한 여권, 주민등록증 또는 운전면허증
생체/얼굴 인식: 신원 진위 확인을 위한 실시간 얼굴 인증
주소증명 (PoA): 최근 3개월 이내 발급된 공과금 청구서, 은행 명세서 또는 공식 문서
자금 출처 문서: 강화된 심사의 경우, 거래 자금의 합법적 출처에 대한 증거를 제공해야 할 수 있습니다
2. 계좌 접근 및 정보 업데이트 제한
심사 중 계좌 무결성을 보호하기 위해:
클라이언트 포탈 접근: 로그인이 제한되거나 "심사 진행 중" 알림만 표시될 수 있습니다
연락처 정보: 등록된 이메일, 전화번호 또는 거주지 주소 변경이 일시적으로 비활성화됩니다
결제 수단 세부정보: 은행 계좌, 전자지갑 또는 암호화폐 주소의 추가, 삭제 또는 수정이 금지됩니다
계좌 폐쇄: 심사가 완료될 때까지 계좌 해지를 요청할 수 없습니다
3. 금융 거래 제한
모든 자금 이동이 일시적으로 중단됩니다:
입금: 모든 결제 수단을 통한 신규 입금이 비활성화됩니다
출금 및 이체: 외부 출금 및 계좌 간 내부 이체가 동결됩니다
제휴 파트너 리베이트: 제휴 파트너인 경우, 리베이트 정산 및 인출이 일시적으로 보류됩니다
거래 내역: 완전한 거래 보고서 또는 재무제표 다운로드 접근이 제한될 수 있습니다
4. 거래 활동 및 리스크 관리
리스크 노출을 최소화하기 위해 거래 기능이 제한됩니다:
신규 포지션: 계좌가 "청산 전용" 모드로 설정되어 기존 포지션 청산은 가능하지만 신규 주문은 불가능합니다
레버리지 조정: 계좌 레버리지 수정 요청이 일시적으로 불가능합니다
마이너스 잔액 정산: 심사 기간 중 자동 또는 수동 마이너스 잔액 보호 처리가 중단됩니다
5. 비즈니스 확장 및 서비스 신청
모든 성장 관련 활동이 일시 중지됩니다:
신규 계좌 생성: 추가 종속 계좌, 데모 계좌 또는 자산 운용 계좌 개설이 제한됩니다
거래 크레딧: 거래 크레딧 추가, 제거 또는 잔액 전환이 금지됩니다
프로모션 참여: 진행 중인 프로모션, 보너스, 로열티 프로그램 또는 거래 경진대회 접근이 중단됩니다
제휴 파트너 프로그램 업데이트: 새로운 제휴 파트너 링크 생성 또는 기존 파트너십 구조 수정이 비활성화됩니다
6. 기술 및 제3자 통합 제한
고급 기능이 일시적으로 제한됩니다:
카피 트레이딩 시스템: 시그널 제공자로 활동하거나 팔로워로서 새로운 시그널 제공자를 구독할 수 없습니다
VPS 서비스: 새로운 VPS 신청 또는 갱신이 일시적으로 불가능할 수 있습니다
고객님이 할 수 있는 일
이러한 제한이 적용되는 동안 다음에 집중하세요:
요청된 모든 인증 문서를 신속하게 제출
컴플라이언스 팀의 추가 정보 요청에 빠르게 응답
심사 상태 업데이트를 위해 등록된 이메일 모니터링
도움이 필요하신가요? [email protected]으로 이메일을 보내시거나 클라이언트 포탈의 라이브 채팅을 통해 지원팀에 문의하세요. 인증 프로세스를 안내해 드리겠습니다.