Các quyền và hạn mức dưới đây chỉ mô tả điều kiện theo cấp độ xác minh. Các kiểm soát giao dịch khác vẫn áp dụng. Quyền nạp tiền ban đầu trước KYC phụ thuộc vào cấp độ hiện tại, không áp dụng cho mọi trạng thái chưa xác minh và không thay thế yêu cầu xác minh phát sinh sau đó.
Kiểm tra trạng thái xác minh hiện tại
Mở mục xác minh trong Cổng thông tin khách hàng và đọc trạng thái cùng yêu cầu hiện tại, kể cả khi bạn đã hoàn tất KYC trước đây. Phê duyệt cũ, email cũ hoặc giao dịch thành công không chứng minh xác minh hiện vẫn hoàn tất. Yêu cầu xác minh bổ sung có thể đưa trạng thái về Đang chờ xử lý và ảnh hưởng đến yêu cầu rút tiền, nạp tiền hoặc thêm chi tiết khoản thanh toán mới.
Cần hành động: chỉ hoàn thành những bước đang được yêu cầu trong quy trình xác minh bảo mật. Không gửi giấy tờ tùy thân, bằng chứng địa chỉ hoặc ảnh tự chụp qua trò chuyện thông thường hay email.
Gửi tài liệu không có nghĩa là đã được phê duyệt. Đã gửi hoặc đang xét duyệt: kiểm tra xem có thực sự cần thêm hành động không. Không gửi lại cùng giấy tờ hoặc tạo hồ sơ trùng lặp. Nếu đã có hồ sơ xét duyệt bổ sung chính thức, thông báo một lần trong hồ sơ đó sau khi đáp ứng đúng yêu cầu; nếu đã thông báo, hãy đợi hướng dẫn tiếp theo.
Hiện đã hoàn tất và không có yêu cầu chính thức mới: quay lại thao tác ban đầu và kiểm tra các điều kiện còn lại. Xác minh được phê duyệt không đảm bảo một phương thức nạp, rút hoặc nơi nhận tiền sẽ khả dụng.
Trạng thái Đang chờ xử lý tự nó không cho biết nguyên nhân hoặc thao tác bị hạn chế. Hãy theo thông báo chính thức hiện tại, không suy đoán có sự cố bảo mật hay điều tra. Khi có xét duyệt bổ sung đang mở, khoản rút bị ảnh hưởng chưa thể xử lý thông thường cho đến khi xét duyệt kết thúc. Hỗ trợ không thể bỏ qua hoặc đẩy nhanh xét duyệt, cũng không đảm bảo phê duyệt hay thời gian hoàn tất.
Tôi nên làm gì nếu không thể tiếp tục hoặc gửi lại xác minh?
Hãy sử dụng quy trình Xác minh trong Cổng thông tin khách hàng để gửi Giấy tờ tùy thân, hoàn tất xác minh khuôn mặt hoặc xác minh sự hiện diện và gửi Giấy tờ chứng minh địa chỉ. Làm theo hướng dẫn hiển thị tại đó.
Nếu quy trình Xác minh không còn cho phép gửi lại, hãy đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng.
Mở Trung tâm Dịch vụ trong thanh điều hướng bên trái.
Chọn Tạo phiếu.
Chọn Xác minh tài khoản. Chọn Giấy tờ chứng minh danh tính không hợp lệ hoặc Giấy tờ chứng minh nơi cư trú không hợp lệ khi thông báo hiển thị phù hợp với vấn đề của bạn; nếu không, hãy chọn Khác cho yêu cầu đặt lại hoặc mở lại nói chung.
Yêu cầu Đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng đặt lại hoặc mở lại quy trình Xác minh. Nêu rõ bước xác minh không thể tiếp tục và thông báo chính xác hiển thị trên màn hình.
Không đính kèm hoặc tải lên bản sao giấy tờ tùy thân hay Giấy tờ chứng minh địa chỉ trong phiếu này. Không gửi các giấy tờ đó qua email hoặc Trò chuyện trực tiếp. Nếu FXTRADING.com yêu cầu cụ thể các bằng chứng hỗ trợ bổ sung khác, chỉ tải lên các tài liệu hỗ trợ được yêu cầu đó qua phiếu Xác minh. Sau khi quy trình được đặt lại, hãy quay lại mục Xác minh trong Cổng thông tin khách hàng và hoàn tất bước xác minh danh tính, khuôn mặt hoặc sự hiện diện, hay địa chỉ được yêu cầu tại đó.
Trước khi xác minh danh tính (KYC)
Hạn chế nạp tiền
Quyền nạp tiền ban đầu trước KYC tối đa $2,000 hoặc số tiền tương đương chỉ áp dụng nếu cấp độ xác minh hiện tại cho phép. Đây không phải quyền chung cho mọi trạng thái chưa xác minh hoặc chưa hoàn tất và không thể dùng để bỏ qua yêu cầu xác minh phát sinh sau đó.
Bạn được phép giao dịch để trải nghiệm nền tảng- Nếu lệnh nạp tiền vượt quá ngưỡng nạp tiền tiêu chuẩn, bạn phải xác minh tài khoản để tiếp tục và bảo đảm tuân thủ các quy định tài chính.- Để duy trì tính tuân thủ, số tiền được chỉ định trong lệnh nạp tiền phải khớp chính xác với số tiền chuyển khoản ngân hàng thực tế, giúp quá trình xử lý thuận lợi hơn.
Hạn chế rút tiền
Không được phép Rút tiền từ các tài khoản chưa hoàn tất xác minh danh tính (KYC)
Bạn phải hoàn tất xác minh danh tính (KYC) trước khi bất kỳ Yêu cầu rút tiền nào có thể được xử lý
Hạn chế chuyển khoản
Các tài khoản chưa hoàn tất xác minh danh tính (KYC) không thể nhận tiền chuyển từ các tài khoản khác
Các tài khoản chưa hoàn tất xác minh danh tính (KYC) không thể chuyển tiền đến các tài khoản khác
Tài khoản giao dịch không thể chuyển tiền đến Ví Đối tác hoặc các tài khoản khác
Sau khi xác minh danh tính (KYC)
Khả năng nạp tiền
Sau khi hoàn tất xác minh hiện được yêu cầu, hạn mức nạp tiền theo cấp độ xác minh này không còn áp dụng. Các điều kiện hiện tại về phương thức, số tiền, nguồn tiền và bảo mật vẫn áp dụng; xác minh không bảo đảm có thể gửi, xử lý hoặc hoàn tất giao dịch nạp tiền.
Khả năng rút tiền
Phải hoàn tất xác minh hiện được yêu cầu. Điều này không bảo đảm việc gửi, xử lý hay thanh toán khoản rút tiền: vẫn phải đáp ứng các điều kiện hiện tại về nguồn tiền, số tiền khả dụng, chi tiết khoản thanh toán và bảo mật.
Khả năng chuyển khoản
Các tài khoản đã xác minh danh tính (KYC) có thể nhận tiền chuyển khoản
Các tài khoản đã xác minh danh tính (KYC) có thể chuyển tiền đến các tài khoản khác đã xác minh danh tính (KYC)
Chỉ có thể thực hiện chuyển khoản Hoàn tiền giữa các tài khoản đã xác minh danh tính (KYC)
Các nguyên tắc tuân thủ quan trọng
Tuân thủ quy định chống rửa tiền
Mọi hoạt động chuyển khoản đều yêu cầu xác minh danh tính (KYC) đối với cả tài khoản gửi và tài khoản nhận
Tiền trong các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) phải được giữ trong tài khoản giao dịch của chính người dùng
Ví Đối tác chỉ có thể chuyển khoản Hoàn tiền đến các tài khoản đã xác minh danh tính (KYC)- Đối với hoạt động Nạp tiền, không được phép chia một khoản tiền chuyển duy nhất thành nhiều lệnh nạp tiền nhằm bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ các hướng dẫn tài chính.
Hoạt động bị hạn chế
Các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) không thể nhận Chuyển khoản bên ngoài
Các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) không thể chuyển tiền từ Ví Đối tác
Các quy tắc này bảo đảm mọi hoạt động luân chuyển tiền đều tuân thủ các quy định chống rửa tiền và ngăn chặn các dòng tiền không thể giải trình trong quá trình kiểm toán thuế.
Nếu quá trình xác minh đang chờ xử lý, bị từ chối hoặc bị chặn
Mở đúng tác vụ xác minh được hiển thị trong Cổng thông tin khách hàng.
Xem lý do được hiển thị và gửi tài liệu hoặc nội dung chỉnh sửa được yêu cầu cho tác vụ đó.
Nếu tác vụ bị khóa, không rõ ràng hoặc không thể hoàn tất, hãy yêu cầu xem xét trường hợp và cung cấp Trạng thái hoặc lỗi được hiển thị cùng ảnh chụp màn hình đã ẩn thông tin cá nhân không cần thiết.
Không có cách thức được hỗ trợ nào để bỏ qua các yêu cầu Xác minh danh tính (KYC) đối với hoạt động Rút tiền hoặc chuyển khoản bị hạn chế. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ khách hàng.