在格倫外匯，保護您的資產安全與維護公平的交易環境是我們的核心責任。有時，您的帳戶可能會進入交易合規審查階段。我們理解這可能會給您帶來不便，因此我們準備了這份指南，幫助您了解其背後的原因及處理流程。
1. 什麼是交易合規審查？
簡單來說，合規審查就像是為您的帳戶進行一次「深度健康體檢」。我們的合規團隊會根據國際金融監管要求，對帳戶的身分資訊、資金來源以及交易活動的合規性進行核實。
2. 為什麼我們要進行這項審查？
這不僅是法律的要求，更是為了保護每一位像您一樣的誠實投資者：
遵守國際監管標準：作為一家受監管的金融機構，我們必須遵守反洗錢（AML）和反恐怖融資（CTF）的法律法規
保護您的帳戶安全：審查可以有效防止身分竊取。透過核實，我們確保只有您本人可以操作您的資金，防止不法分子利用您的帳戶
維護市場公平：監控異常交易行為，確保所有客戶都在一個透明、公正的環境中執行策略，防止惡意操縱市場行為
保障資金通道暢通：只有保持極高的合規標準，我們才能與全球頂級銀行保持穩定的合作，從而確保您的存取款通道始終安全快捷
3. 在審查期間，我的帳戶會受到什麼影響？
為了確保審查結果的準確性和資產安全，在審查結束前，您的帳戶可能會受到以下限制（包括但不限於）：
功能鎖定：暫時無法進行存款、取款或內部轉帳
交易限制：可能無法開設新訂單（僅允許平倉現有部位），或無法修改槓桿
資料更新：您可能暫時無法修改個人資料（如郵箱、地址等）
暫停活動：暫時無法參加贈金優惠或開立新的子帳戶
4. 我需要配合做些什麼？
如果您的帳戶進入審查流程，我們的合規團隊通常會透過郵件聯絡您。您可能需要提供：
最新的身份證明（PoI）：確保您的證件未過期且清晰可見
活體面部識別：簡單的活體檢測，確認是您本人在操作
地址證明（PoA）：過去 3 個月內的帳單，確認您的常駐地區符合監管要求
💡 小貼士：提供高清晰度、無遮擋的文件照片，能極大地縮短審查週期。
5. 審查通常需要多久？
一旦您提交了所有要求的材料，我們的團隊通常會在 8-14 個工作日內完成評估（視複雜程度而定，可能會縮短或延長）。複雜的案例可能需要更長時間，屆時我們會透過郵件與您保持溝通。
結語
合規審查並非針對個人，而是我們構建安全金融生態系統的必要環節。感謝您的理解與配合，正是因為這些嚴格的標準，格倫外匯才能成為全球投資者信賴的夥伴。
常見問題 (FAQ)
問：如果我不配合審查會怎樣？
答：根據監管要求，若無法完成必要的合規核實，我們可能被迫限制帳戶的所有功能，甚至終止服務。
問：審查期間我的現有持倉會被強制平倉嗎？
答：通常情況下，合規審查不會干預您的現有持倉。但在極端違規或無法聯絡到您的情況下，為了控制風險，我們保留採取必要措施的權利。
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