A sua nacionalidade ou o seu passaporte, por si só, não determinam qual entidade regulada da FXT se aplica. Para um novo pedido, o principal ponto de partida é o seu verdadeiro país de residência legal, sujeito a KYC, restrições geográficas, disponibilidade dos produtos e análise de Conformidade.
Que entidades prestam os serviços da FXT?
Residentes na Austrália: FXTRADING.com é uma designação comercial da Gleneagle Securities (Aust) Pty Limited, que presta serviços financeiros ao abrigo da Australian Financial Services Licence 337985.
Residentes elegíveis fora da Austrália: FXTRADING.com é uma designação comercial da Gleneagle Securities Pty Limited, licenciada pela Vanuatu Financial Services Commission ao abrigo da Securities Dealers Licence 40256.
Apenas uma entidade jurídica e um enquadramento regulamentar se aplicam a uma determinada conta em cada momento.
Como é determinada a entidade?
Utilize o seu verdadeiro país atual de residência legal e o seu endereço residencial real.
Conclua as verificações de identidade e de comprovativo de morada exigidas. O país que emitiu o seu passaporte ou documento de identificação não é necessariamente o seu país de residência.
A FXT avalia o pedido ao abrigo da entidade disponível para essa residência, sujeito às restrições atuais, às verificações suportadas e à aprovação de Conformidade.
O idioma, o indicativo telefónico, a localização do IP ou dispositivo e o país de um banco ou prestador de pagamentos não determinam, por si só, a entidade.
E se eu for cidadão chinês a viver na Austrália?
Um cidadão chinês que resida de forma genuína e legal na Austrália e consiga verificar uma morada residencial australiana pode ser avaliado através do processo normal de onboarding para residentes australianos. Ter um passaporte chinês não exige, por si só, que o cliente se qualifique como wholesale ou sophisticated client.
Um cidadão chinês residente fora da Austrália não é automaticamente elegível para a entidade australiana e normalmente será avaliado ao abrigo da entidade internacional disponível para a sua residência. Se pedir especificamente para ser considerado para a entidade australiana, não prometa elegibilidade: é necessária uma análise individual de Conformidade, e um percurso wholesale ou sophisticated client aplicável só pode ser avaliado se a Conformidade confirmar que está disponível.
Se o cliente não tiver indicado a residência legal, pergunte: «Em que país reside atualmente de forma legal?» Não solicite a morada completa nem documentos de identificação num chat normal.
Que entidade se aplica a uma conta existente?
Para uma conta existente, prevalece a entidade jurídica indicada no contrato de conta aceite ou noutros documentos jurídicos oficiais da conta. Não deduza a entidade a partir do banco de depósito, do método de pagamento, do idioma do website ou do perfil do contacto. Se a entidade não estiver clara ou o cliente solicitar uma alteração, envie um pedido através do Centro de Serviços para análise individual.
Quando é relevante uma avaliação wholesale ou sophisticated client?
Não introduza critérios wholesale apenas devido à nacionalidade do cliente. Esta avaliação só é relevante quando o cliente pergunta expressamente sobre uma classificação wholesale ou sophisticated client, ou quando um residente fora da Austrália pede para ser considerado para a entidade australiana e a Conformidade confirma que pode analisar um percurso aplicável.
Um dos percursos de avaliação da experiência de negociação da FXT considera se, durante os 24 meses anteriores, o cliente realizou pelo menos 20 transações alavancadas de FX ou CFD em cada um de quatro trimestres civis distintos (que não têm de ser consecutivos), com um valor nocional mínimo de AUD 500,000 por cada transação elegível. Estes são critérios operacionais de avaliação da FXT e não um teste legal universal. Cumprir os valores não garante aprovação; são necessárias provas e a análise final de Conformidade.
Importante: Não prometa elegibilidade da conta, atribuição ou transferência de entidade, nem aprovação wholesale. A supervisão regulamentar não garante resultados de negociação nem evita todas as perdas.