Mọi hoạt động kinh doanh tại FXTRADING.com đều dựa trên các khung pháp lý và tuân thủ quy định tại những khu vực pháp lý nơi chúng tôi hoạt động. Việc hiểu rõ các cấp độ xác minh Xác minh danh tính (KYC) (Xác minh danh tính) và Trạng thái tuân thủ khác nhau là điều thiết yếu đối với cả hoạt động hằng ngày của chúng tôi và khách hàng sử dụng Cổng thông tin khách hàng.
Tôi nên làm gì nếu không thể tiếp tục hoặc gửi lại xác minh?
Hãy sử dụng quy trình Xác minh trong Cổng thông tin khách hàng để gửi Giấy tờ tùy thân, hoàn tất xác minh khuôn mặt hoặc xác minh sự hiện diện và gửi Giấy tờ chứng minh địa chỉ. Làm theo hướng dẫn hiển thị tại đó.
Nếu quy trình Xác minh không còn cho phép gửi lại, hãy đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng.
Mở Trung tâm Dịch vụ trong thanh điều hướng bên trái.
Chọn Tạo phiếu.
Chọn Xác minh.
Yêu cầu Đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng đặt lại hoặc mở lại quy trình Xác minh. Nêu rõ bước xác minh không thể tiếp tục và thông báo chính xác hiển thị trên màn hình.
Không đính kèm hoặc tải lên bản sao giấy tờ tùy thân hay Giấy tờ chứng minh địa chỉ trong phiếu này. Không gửi các giấy tờ đó qua email hoặc Trò chuyện trực tiếp. Nếu FXTRADING.com yêu cầu cụ thể các bằng chứng hỗ trợ bổ sung khác, chỉ tải lên các tài liệu hỗ trợ được yêu cầu đó qua phiếu Xác minh. Sau khi quy trình được đặt lại, hãy quay lại mục Xác minh trong Cổng thông tin khách hàng và hoàn tất bước xác minh danh tính, khuôn mặt hoặc sự hiện diện, hay địa chỉ được yêu cầu tại đó.
Bốn cấp độ xác minh tuân thủ
Khách hàng có thể xem Trạng thái tuân thủ hiện tại ở đầu trang Cổng thông tin khách hàng. Mỗi cấp độ có các yêu cầu cụ thể cần được đáp ứng để chuyển sang Trạng thái xác minh tiếp theo.
Yêu cầu xác minh theo cấp độ
Yêu cầu xác minh | Khách hàng chưa xác minh | Xác minh cơ bản | Xác minh danh tính | Đã xác minh đầy đủ |
Hồ sơ cơ bản | ❌ Không | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có |
Bảng câu hỏi dành cho khách hàng | ❌ Không | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có |
Xác minh email | ❌ Không | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có |
Xác minh số điện thoại di động | ❌ Không | ✅ Có | ✅ Có | ✅ Có |
Xác minh danh tính (Giấy tờ xác minh danh tính) | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có | ✅ Có |
Xác minh địa chỉ (Giấy tờ xác minh địa chỉ) | ❌ Không | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có |
Tầm quan trọng của việc Xác minh danh tính (KYC)
Việc Xác minh danh tính (KYC) đúng cách có vai trò quan trọng trong:
Đảm bảo tuân thủ quy định
Bảo vệ khỏi hành vi gian lận và đánh cắp danh tính
Cho phép truy cập đầy đủ các tính năng và dịch vụ giao dịch
Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền
Hãy gửi Giấy tờ tùy thân, hoàn tất xác minh khuôn mặt hoặc sự hiện diện và gửi Giấy tờ chứng minh địa chỉ qua quy trình Xác minh trong Cổng thông tin khách hàng. Nếu không thể gửi lại, hãy làm theo các bước yêu cầu đặt lại bên dưới.