Trước khi xác minh danh tính (KYC)
Hạn chế nạp tiền
Các tài khoản chưa hoàn tất xác minh danh tính (KYC) có thể nhận tiền nạp tối đa $2,000 hoặc số tiền tương đương bằng loại tiền tệ khác
Bạn được phép giao dịch để trải nghiệm nền tảng- Nếu lệnh nạp tiền vượt quá ngưỡng nạp tiền tiêu chuẩn, bạn phải xác minh tài khoản để tiếp tục và bảo đảm tuân thủ các quy định tài chính.- Để duy trì tính tuân thủ, số tiền được chỉ định trong lệnh nạp tiền phải khớp chính xác với số tiền chuyển khoản ngân hàng thực tế, giúp quá trình xử lý thuận lợi hơn.
Hạn chế rút tiền
Không được phép Rút tiền từ các tài khoản chưa hoàn tất xác minh danh tính (KYC)
Bạn phải hoàn tất xác minh danh tính (KYC) trước khi bất kỳ Yêu cầu rút tiền nào có thể được xử lý
Hạn chế chuyển khoản
Các tài khoản chưa hoàn tất xác minh danh tính (KYC) không thể nhận tiền chuyển từ các tài khoản khác
Các tài khoản chưa hoàn tất xác minh danh tính (KYC) không thể chuyển tiền đến các tài khoản khác
Tài khoản giao dịch không thể chuyển tiền đến Ví Đối tác hoặc các tài khoản khác
Sau khi xác minh danh tính (KYC)
Khả năng nạp tiền
Không có hạn chế Nạp tiền sau khi xác minh danh tính (KYC) thành công
Khả năng rút tiền
Toàn bộ chức năng Rút tiền sẽ khả dụng sau khi xác minh danh tính (KYC)
Khả năng chuyển khoản
Các tài khoản đã xác minh danh tính (KYC) có thể nhận tiền chuyển khoản
Các tài khoản đã xác minh danh tính (KYC) có thể chuyển tiền đến các tài khoản khác đã xác minh danh tính (KYC)
Chỉ có thể thực hiện chuyển khoản Hoàn tiền giữa các tài khoản đã xác minh danh tính (KYC)
Các nguyên tắc tuân thủ quan trọng
Tuân thủ quy định chống rửa tiền
Mọi hoạt động chuyển khoản đều yêu cầu xác minh danh tính (KYC) đối với cả tài khoản gửi và tài khoản nhận
Tiền trong các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) phải được giữ trong tài khoản giao dịch của chính người dùng
Ví Đối tác chỉ có thể chuyển khoản Hoàn tiền đến các tài khoản đã xác minh danh tính (KYC)- Đối với hoạt động Nạp tiền, không được phép chia một khoản tiền chuyển duy nhất thành nhiều lệnh nạp tiền nhằm bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ các hướng dẫn tài chính.
Hoạt động bị hạn chế
Các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) không thể nhận Chuyển khoản bên ngoài
Các tài khoản chưa xác minh danh tính (KYC) không thể chuyển tiền từ Ví Đối tác
Các quy tắc này bảo đảm mọi hoạt động luân chuyển tiền đều tuân thủ các quy định chống rửa tiền và ngăn chặn các dòng tiền không thể giải trình trong quá trình kiểm toán thuế.
Nếu quá trình xác minh đang chờ xử lý, bị từ chối hoặc bị chặn
Mở đúng tác vụ xác minh được hiển thị trong Cổng thông tin khách hàng.
Xem lý do được hiển thị và gửi tài liệu hoặc nội dung chỉnh sửa được yêu cầu cho tác vụ đó.
Nếu tác vụ bị khóa, không rõ ràng hoặc không thể hoàn tất, hãy yêu cầu xem xét trường hợp và cung cấp Trạng thái hoặc lỗi được hiển thị cùng ảnh chụp màn hình đã ẩn thông tin cá nhân không cần thiết.
Không có cách thức được hỗ trợ nào để bỏ qua các yêu cầu Xác minh danh tính (KYC) đối với hoạt động Rút tiền hoặc chuyển khoản bị hạn chế. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ khách hàng.