Sebelum Verifikasi KYC
Batasan Deposit
Akun yang belum menyelesaikan verifikasi KYC dapat menerima deposit hingga $2,000 atau nilai yang setara dalam mata uang lain
Perdagangan diizinkan untuk mencoba platform- Jika pesanan deposit melebihi ambang batas deposit standar, verifikasi akun diperlukan untuk melanjutkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan.- Untuk menjaga kepatuhan, jumlah yang tercantum dalam pesanan deposit harus sama persis dengan jumlah transfer bank yang dikirimkan agar pemrosesan lebih lancar.
Pembatasan Penarikan
Penarikan tidak diizinkan dari akun yang belum menyelesaikan verifikasi KYC
Verifikasi KYC harus diselesaikan sebelum permintaan penarikan dana dapat diproses
Batasan Transfer
Akun yang belum menyelesaikan verifikasi KYC tidak dapat menerima transfer dari akun lain
Akun yang belum menyelesaikan verifikasi KYC tidak dapat mentransfer dana ke akun lain
Akun perdagangan tidak dapat mentransfer dana ke Dompet Mitra atau akun lain
Setelah Verifikasi KYC
Kemampuan Deposit
Tidak ada batasan deposit setelah verifikasi KYC berhasil
Kemampuan Penarikan
Fungsi Penarikan penuh tersedia setelah verifikasi KYC
Kemampuan Transfer
Akun yang telah diverifikasi KYC dapat menerima transfer
Akun yang telah diverifikasi KYC dapat mentransfer dana ke akun lain yang telah diverifikasi KYC
Transfer Rabat hanya dapat dilakukan antar-akun yang telah diverifikasi KYC
Prinsip Kepatuhan Penting
Kepatuhan terhadap Anti-Pencucian Uang
Semua operasi transfer mewajibkan verifikasi KYC untuk akun pengirim dan penerima
Dana dalam akun yang belum diverifikasi KYC harus tetap berada dalam akun perdagangan milik pengguna sendiri
Dompet Mitra hanya dapat mentransfer Rabat ke akun yang telah diverifikasi KYC- Untuk operasi deposit, membagi satu pengiriman dana menjadi beberapa pesanan deposit dilarang guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap pedoman keuangan.
Operasi yang Dibatasi
Akun yang belum diverifikasi KYC tidak dapat menerima Transfer Eksternal
Akun yang belum diverifikasi KYC tidak dapat mentransfer dana dari Dompet Mitra
Aturan ini memastikan semua perpindahan dana mematuhi peraturan anti-pencucian uang dan mencegah aliran dana yang tidak dapat dijelaskan selama audit pajak.
Jika verifikasi tertunda, ditolak, atau diblokir
Buka tugas verifikasi yang ditampilkan di Portal Klien.
Tinjau alasan yang ditampilkan dan kirimkan dokumen atau perbaikan yang diminta untuk tugas tersebut.
Jika tugas terkunci, tidak jelas, atau tidak dapat diselesaikan, minta peninjauan kasus dan berikan Status atau kesalahan yang ditampilkan serta tangkapan layar dengan informasi pribadi yang tidak diperlukan disembunyikan.
Tidak ada cara yang didukung untuk melewati persyaratan KYC bagi Penarikan atau transfer yang dibatasi. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, hubungi Tim Dukungan Pelanggan.