本人確認 (KYC) 完了前
入金制限
本人確認 (KYC) が完了していない口座では、$2,000または相当額の通貨まで入金できます
プラットフォームを体験するための取引は許可されています- 入金注文が標準の入金基準額を超える場合、手続きを進め、金融規制への準拠を確保するために口座認証が必要です。- コンプライアンスを維持するため、入金注文で指定する金額は、実際に送金された銀行振込額と正確に一致する必要があり、これにより処理がより円滑になります。
出金制限
本人確認 (KYC) が完了していない口座からの出金は許可されていません
出金リクエストを処理するには、事前に本人確認 (KYC) を完了する必要があります
送金制限
本人確認 (KYC) が完了していない口座は、他の口座から送金を受け取ることができません
本人確認 (KYC) が完了していない口座は、他の口座へ資金を送金できません
取引口座からパートナーウォレットまたは他の口座へ資金を送金することはできません
本人確認 (KYC) 完了後
入金機能
本人確認 (KYC) が正常に完了すると、入金制限はありません
出金機能
本人確認 (KYC) の完了後、すべての出金機能が利用可能になります
送金機能
本人確認 (KYC) 済みの口座は送金を受け取ることができます
本人確認 (KYC) 済みの口座は、他の本人確認 (KYC) 済み口座へ資金を送金できます
リベートの送金は、本人確認 (KYC) 済み口座間でのみ行えます
重要なコンプライアンス原則
マネーロンダリング防止規制の遵守
すべての送金処理では、送金元と受取先の両方の口座で本人確認 (KYC) が必要です
本人確認 (KYC) が完了していない口座の資金は、ユーザー本人の取引口座内に留める必要があります
パートナーウォレットからリベートを送金できるのは、本人確認 (KYC) 済み口座のみです- 入金処理では、透明性を確保し、金融ガイドラインを遵守するため、1件の送金を複数の入金注文に分割することは禁止されています。
制限される処理
本人確認 (KYC) が完了していない口座は、外部送金を受け取ることができません
本人確認 (KYC) が完了していない口座は、パートナーウォレットから資金を送金できません
これらのルールにより、すべての資金移動がマネーロンダリング防止規制に準拠し、税務監査時に説明できない資金の流れが発生することを防ぎます。
認証が保留中、却下済み、またはブロックされている場合
クライアントポータルに表示されている該当の認証タスクを開きます。
表示された理由を確認し、そのタスクで求められている書類または修正内容を提出します。
タスクがロックされている、不明確である、または完了できない場合は、ケースの確認を依頼し、表示されているステータスまたはエラーと、不要な個人情報を隠したスクリーンショットを提出してください。
制限された出金または送金について、本人確認 (KYC) 要件を回避するためにサポートされている方法はありません。さらにサポートが必要な場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。