ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กฎการทำธุรกรรมในบัญชีก่อนและหลังการยืนยันตัวตน (KYC)

ทำความเข้าใจว่าการยืนยันตัวตน (KYC) ให้เสร็จสมบูรณ์ส่งผลต่อการฝากเงิน การถอนเงิน การโอน และธุรกรรมในกระเป๋าเงิน Partner อย่างไร รวมถึงขั้นตอนแก้ไขงานยืนยันที่รอดำเนินการ ถูกปฏิเสธ หรือถูกระงับ

ก่อนการยืนยันตัวตน (KYC)

ข้อจำกัดในการฝากเงิน

  • บัญชีที่ยังยืนยันตัวตน (KYC) ไม่เสร็จสมบูรณ์สามารถรับเงินฝากได้สูงสุด $2,000 หรือสกุลเงินอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า

  • อนุญาตให้เทรดเพื่อทดลองใช้แพลตฟอร์ม- หากคำสั่งฝากเงินเกินเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการฝากเงิน จะต้องยืนยันบัญชีเพื่อดำเนินการต่อและปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน- เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งฝากเงินต้องตรงกับจำนวนเงินที่โอนผ่านธนาคารทุกประการ เพื่อให้ดำเนินการได้ราบรื่นยิ่งขึ้น


ข้อจำกัดในการถอนเงิน

  • ไม่อนุญาตให้ถอนเงินจากบัญชีที่ยังยืนยันตัวตน (KYC) ไม่เสร็จสมบูรณ์

  • ต้องยืนยันตัวตน (KYC) ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการตามคำขอถอนเงินได้


ข้อจำกัดในการโอนเงิน

  • บัญชีที่ยังยืนยันตัวตน (KYC) ไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถรับเงินโอนจากบัญชีอื่นได้

  • บัญชีที่ยังยืนยันตัวตน (KYC) ไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่นได้

  • บัญชีเทรดไม่สามารถโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินพาร์ทเนอร์หรือบัญชีอื่นได้


หลังการยืนยันตัวตน (KYC)


ความสามารถในการฝากเงิน

  • ไม่มีข้อจำกัดในการฝากเงินหลังจากยืนยันตัวตน (KYC) สำเร็จ


ความสามารถในการถอนเงิน

  • สามารถใช้ฟังก์ชันถอนเงินทั้งหมดได้หลังจากยืนยันตัวตน (KYC)


ความสามารถในการโอนเงิน

  • บัญชีที่ยืนยันตัวตน (KYC) แล้วสามารถรับเงินโอนได้

  • บัญชีที่ยืนยันตัวตน (KYC) แล้วสามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่นที่ยืนยันตัวตน (KYC) แล้วได้

  • การโอนเงินคืนสามารถดำเนินการได้เฉพาะระหว่างบัญชีที่ยืนยันตัวตน (KYC) แล้วเท่านั้น


หลักการสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนด


การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  • การโอนเงินทั้งหมดกำหนดให้ทั้งบัญชีผู้ส่งและผู้รับต้องยืนยันตัวตน (KYC)

  • เงินในบัญชีที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (KYC) ต้องคงอยู่ในบัญชีเทรดของผู้ใช้เอง

  • กระเป๋าเงินพาร์ทเนอร์สามารถโอนเงินคืนไปยังบัญชีที่ยืนยันตัวตน (KYC) แล้วเท่านั้น- สำหรับการฝากเงิน ห้ามแบ่งเงินที่โอนครั้งเดียวออกเป็นคำสั่งฝากเงินหลายรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวทางด้านการเงิน


การดำเนินการที่ถูกจำกัด

  • บัญชีที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (KYC) ไม่สามารถรับการโอนเงินภายนอกได้

  • บัญชีที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (KYC) ไม่สามารถโอนเงินจากกระเป๋าเงินพาร์ทเนอร์ได้

กฎเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายเงินทั้งหมดเป็นไปตามกฎระเบียบด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันกระแสเงินที่ไม่สามารถชี้แจงได้ในระหว่างการตรวจสอบภาษี


หากการยืนยันอยู่ระหว่างดำเนินการ ถูกปฏิเสธ หรือถูกระงับ

  1. เปิดงานยืนยันรายการที่แสดงในพอร์ทัลลูกค้า

  2. ตรวจสอบเหตุผลที่แสดงและส่งเอกสารหรือแก้ไขข้อมูลตามที่งานนั้นร้องขอ

  3. หากงานถูกล็อก ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ โปรดขอให้ตรวจสอบกรณีของคุณ พร้อมแจ้งสถานะหรือข้อผิดพลาดที่แสดงและแนบภาพหน้าจอโดยซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น

ไม่มีวิธีที่รองรับในการข้ามข้อกำหนดการยืนยันตัวตน (KYC) สำหรับการถอนเงินหรือการโอนเงินที่ถูกจำกัด หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้า

นี่ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช่ไหม