Khi tài khoản của bạn trải qua quá trình xét duyệt tuân thủ, một số hạn chế tạm thời sẽ được áp dụng để đảm bảo tuân thủ quy định và bảo mật tài khoản. Hiểu rõ các hạn chế này sẽ giúp bạn điều hướng quy trình xét duyệt một cách suôn sẻ.
1. Yêu cầu xác minh (Hành động bắt buộc)
Để hoàn tất quá trình xét duyệt tuân thủ, bạn phải cung cấp:
Giấy tờ xác minh danh tính (PoI): Hộ chiếu hợp lệ, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe
Nhận diện khuôn mặt trực tiếp: Xác minh khuôn mặt theo thời gian thực để xác nhận tính xác thực của danh tính
Giấy tờ xác minh địa chỉ (PoA): Hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng hoặc tài liệu chính thức được cấp trong vòng 3 tháng gần đây
Tài liệu về nguồn gốc tài sản/tiền: Trong các cuộc xét duyệt nâng cao, bạn có thể cần cung cấp bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của tiền giao dịch
2. Hạn chế truy cập tài khoản và cập nhật thông tin
Để bảo vệ tính toàn vẹn của tài khoản trong quá trình xét duyệt:
Truy cập Cổng thông tin khách hàng: Đăng nhập có thể bị hạn chế hoặc bạn chỉ thấy thông báo "Đang xét duyệt"
Thông tin liên hệ: Thay đổi email đã đăng ký, số điện thoại hoặc địa chỉ cư trú bị tạm thời vô hiệu hóa
Chi tiết phương thức thanh toán: Cấm thêm, xóa hoặc sửa đổi tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc địa chỉ tiền điện tử
Đóng tài khoản: Bạn không thể yêu cầu chấm dứt tài khoản cho đến khi quá trình xét duyệt hoàn tất
3. Hạn chế hoạt động tài chính
Tất cả các giao dịch tiền tệ đều bị tạm ngừng:
Nạp tiền: Nạp tiền mới thông qua bất kỳ phương thức thanh toán nào đều bị vô hiệu hóa
Rút tiền và chuyển khoản: Rút tiền ra bên ngoài và chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản bị đóng băng
Hoàn tiền cho Đối tác liên kết: Nếu bạn là đối tác liên kết, việc thanh toán và rút Hoàn tiền tạm thời bị giữ lại
Lịch sử giao dịch: Quyền truy cập để tải xuống báo cáo giao dịch đầy đủ hoặc báo cáo tài chính có thể bị hạn chế
4. Hoạt động giao dịch và quản lý rủi ro
Khả năng giao dịch bị hạn chế để giảm thiểu rủi ro:
Vị thế mới: Tài khoản của bạn có thể được đặt ở chế độ "chỉ đóng", cho phép bạn đóng các vị thế hiện có nhưng không mở vị thế mới
Điều chỉnh đòn bẩy: Yêu cầu sửa đổi đòn bẩy tài khoản tạm thời không khả dụng
Xóa số dư âm: Xử lý bảo vệ số dư âm tự động hoặc thủ công bị tạm ngừng trong quá trình xét duyệt
5. Mở rộng kinh doanh và đăng ký dịch vụ
Tất cả các hoạt động liên quan đến tăng trưởng đều bị tạm dừng:
Tạo tài khoản mới: Mở thêm tài khoản phụ, tài khoản demo hoặc tài khoản Quản lý quỹ bị hạn chế
Tín dụng giao dịch: Cấm thêm, xóa hoặc chuyển đổi Tín dụng giao dịch sang số dư
Tham gia khuyến mãi: Quyền truy cập vào các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng, chương trình khách hàng thân thiết hoặc cuộc thi giao dịch đang diễn ra bị tạm ngừng
Cập nhật chương trình Đối tác liên kết: Tạo liên kết Đối tác liên kết mới hoặc sửa đổi cấu trúc đối tác hiện có bị vô hiệu hóa
6. Hạn chế kỹ thuật và tích hợp bên thứ ba
Các tính năng nâng cao bị hạn chế tạm thời:
Hệ thống giao dịch xã hội: Bạn không thể hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp tín hiệu hoặc đăng ký Nhà cung cấp tín hiệu mới với tư cách là người theo dõi
Dịch vụ VPS: Đăng ký VPS mới hoặc gia hạn có thể tạm thời không khả dụng
Bạn có thể làm gì
Trong khi các hạn chế này có hiệu lực, hãy tập trung vào:
Nộp nhanh chóng tất cả các tài liệu xác minh được yêu cầu
Phản hồi nhanh với bất kỳ yêu cầu thông tin bổ sung nào từ nhóm tuân thủ của chúng tôi
Theo dõi email đã đăng ký để nhận cập nhật về trạng thái xét duyệt của bạn
Cần hỗ trợ? Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected] hoặc qua Live Chat trong Cổng thông tin khách hàng của bạn. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn qua quy trình xác minh.