Tại FXTRADING.com, bảo vệ tài sản của bạn và duy trì môi trường giao dịch công bằng là trách nhiệm cốt lõi của chúng tôi. Đôi khi, tài khoản của bạn có thể trải qua Xét duyệt Tuân thủ Giao dịch. Chúng tôi hiểu điều này có thể gây bất tiện, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị hướng dẫn toàn diện này để giúp bạn hiểu lý do và quy trình.
1. Xét duyệt Tuân thủ Giao dịch là gì?
Xét duyệt tuân thủ về cơ bản là một "kiểm tra sức khỏe" toàn diện cho tài khoản của bạn. Nhóm tuân thủ của chúng tôi xác minh thông tin danh tính, nguồn gốc tiền và tính tuân thủ hoạt động giao dịch của bạn theo các yêu cầu quy định tài chính quốc tế.
2. Tại sao chúng tôi thực hiện các cuộc xét duyệt này?
Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là biện pháp bảo vệ các nhà đầu tư trung thực như bạn:
Tuân thủ Tiêu chuẩn Quy định Quốc tế: Là một tổ chức tài chính được quản lý, chúng tôi phải tuân thủ các luật và quy định Chống Rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ Khủng bố (CTF)
Bảo vệ Bảo mật Tài khoản: Xét duyệt ngăn chặn hiệu quả việc đánh cắp danh tính. Thông qua xác minh, chúng tôi đảm bảo chỉ bạn mới có thể truy cập vào tiền của mình, ngăn chặn việc sử dụng trái phép tài khoản
Duy trì Công bằng Thị trường: Giám sát hành vi giao dịch bất thường đảm bảo tất cả khách hàng hoạt động trong môi trường minh bạch và công bằng, ngăn chặn hành vi thao túng thị trường độc hại
Đảm bảo Kênh Thanh toán Thông suốt: Bằng cách duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ cao nhất, chúng tôi bảo tồn quan hệ đối tác ổn định với các ngân hàng hàng đầu toàn cầu, đảm bảo kênh nạp và rút tiền của bạn luôn an toàn và hiệu quả
3. Tài khoản của tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong quá trình xét duyệt?
Để đảm bảo độ chính xác của xét duyệt và bảo mật tài sản, tài khoản của bạn có thể gặp các hạn chế sau cho đến khi xét duyệt hoàn tất (bao gồm nhưng không giới hạn):
Hạn chế Tính năng: Tạm thời không thể thực hiện nạp tiền, rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ
Hạn chế Giao dịch: Bạn có thể không thể mở lệnh mới (chỉ được phép đóng các vị thế hiện có) hoặc sửa đổi đòn bẩy
Cập nhật Hồ sơ: Bạn có thể tạm thời không thể sửa đổi thông tin cá nhân (như email, địa chỉ, v.v.)
Tạm ngừng Hoạt động: Tạm thời không thể tham gia các ưu đãi khuyến mãi hoặc mở tài khoản phụ mới
4. Tôi cần làm gì?
Nếu tài khoản của bạn bước vào quy trình xét duyệt, nhóm tuân thủ của chúng tôi thường sẽ liên hệ với bạn qua email. Bạn có thể cần cung cấp:
Giấy tờ xác minh danh tính cập nhật (PoI): Đảm bảo tài liệu của bạn chưa hết hạn và rõ ràng
Nhận diện khuôn mặt trực tiếp: Phát hiện sinh trắc học đơn giản để xác nhận chính bạn đang vận hành tài khoản
Giấy tờ xác minh địa chỉ (PoA): Hóa đơn trong 3 tháng qua để xác nhận khu vực cư trú của bạn đáp ứng yêu cầu quy định
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cung cấp ảnh tài liệu có độ phân giải cao, không bị che khuất có thể rút ngắn đáng kể thời gian xét duyệt.
5. Xét duyệt thường mất bao lâu?
Sau khi bạn nộp tất cả các tài liệu cần thiết, nhóm của chúng tôi thường hoàn thành đánh giá trong vòng 8-14 ngày làm việc (tùy thuộc vào độ phức tạp, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn). Các trường hợp phức tạp có thể cần thêm thời gian và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trong suốt quá trình.
Kết luận
Xét duyệt tuân thủ không mang tính cá nhân—chúng là thành phần cần thiết để xây dựng hệ sinh thái tài chính an toàn. Cảm ơn sự hiểu biết và hợp tác của bạn. Chính nhờ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt này mà FXTRADING.com đã trở thành đối tác đáng tin cậy của các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
H: Điều gì xảy ra nếu tôi không hợp tác với xét duyệt?
Đ: Theo yêu cầu quy định, nếu chúng tôi không thể hoàn thành xác minh tuân thủ cần thiết, chúng tôi có thể buộc phải hạn chế tất cả các chức năng tài khoản hoặc thậm chí chấm dứt dịch vụ.
H: Các vị thế hiện có của tôi có bị đóng cưỡng bức trong quá trình xét duyệt không?
Đ: Trong hoàn cảnh bình thường, xét duyệt tuân thủ không can thiệp vào các vị thế hiện có của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc không thể liên lạc với bạn, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát rủi ro.
Cần hỗ trợ? Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected] hoặc qua Live Chat trong Cổng thông tin khách hàng của bạn.