Los permisos para transacciones del nivel de KYC, la elegibilidad de la cuenta o del producto y los límites de los métodos de pago son controles independientes. Una transacción debe satisfacer todos los controles mostrados en el Portal del Cliente.
Compruebe su estado de verificación actual
Abra la verificación en el Portal del Cliente y lea el estado y la acción actuales, aunque ya hubiera completado KYC. Una aprobación anterior, un correo antiguo o una transacción correcta no prueban que siga completa. Nuevos requisitos pueden cambiar el estado a Pendiente y afectar a un nuevo retiro, depósito o registro de detalles del pago.
Acción requerida: complete solo los pasos solicitados actualmente mediante el proceso seguro de verificación. No envíe documentos de identidad, comprobantes de domicilio ni selfis por chat normal o correo electrónico.
Enviar documentos no equivale a una aprobación. Enviado o en revisión: compruebe si realmente se solicita otra acción. No reenvíe los mismos documentos ni abra un caso duplicado. Si existe un caso oficial de revisión adicional, avise una vez en ese caso tras cumplir sus requisitos exactos; si ya avisó, espere la siguiente instrucción.
Completa actualmente y sin nuevos requisitos oficiales: vuelva a la operación original y compruebe las demás condiciones. La aprobación de la verificación no garantiza que un depósito, retiro o destino de pago esté disponible.
Pendiente por sí solo no indica el motivo ni qué operaciones están restringidas. Siga el mensaje oficial actual; no suponga un incidente de seguridad o una investigación. Durante una revisión adicional activa, el retiro afectado no puede pasar al procesamiento normal hasta que concluya. Soporte no puede omitirla ni acelerarla; no se garantiza aprobación ni plazo.
¿Qué hago si no puedo continuar o volver a enviar la verificación?
Utilice el proceso de Verificación en el Portal del Cliente para enviar el Documento de identidad, completar la verificación facial o de presencia y enviar el Comprobante de domicilio. Siga las instrucciones que se muestran allí.
Si el proceso de Verificación ya no permite otro envío, inicie sesión en el Portal del Cliente.
Abra el Centro de servicios desde la navegación lateral izquierda.
Seleccione Crear ticket.
Seleccione Verificación de la cuenta. Elija Documento de identidad no válido o Documento de comprobante de residencia no válido cuando el mensaje mostrado coincida con su problema; de lo contrario, elija Otro para una solicitud general de restablecimiento o reapertura.
Solicite al Equipo de Atención al Cliente que restablezca o vuelva a abrir el proceso de Verificación. Incluya el paso que no puede completar y el mensaje exacto que aparece.
No adjunte ni cargue copias de su documento de identidad o Comprobante de domicilio en este ticket. No los envíe por correo electrónico ni por Chat en vivo. Si FXTRADING.com solicita expresamente otros justificantes adicionales, cargue únicamente esos documentos solicitados mediante el ticket de Verificación. Una vez restablecido el proceso, vuelva a la sección Verificación del Portal del Cliente y complete allí el paso solicitado de identidad, verificación facial o de presencia, o domicilio.
¿Qué se aplica mientras su KYC actual está incompleto?
Depósitos: Mientras el KYC actual esté incompleto, solo se permiten depósitos por transferencia bancaria, incluso cuando se requiere una nueva verificación. USD 2,000 no es un límite estricto para recibir transferencias bancarias: una transferencia mayor puede abonarse íntegramente. El abono de fondos no confirma el permiso para operar. Para un cliente no verificado que supere USD 2,000, el equipo puede deshabilitar manualmente las operaciones en la cuenta de trading afectada hasta completar la verificación.
Retiros: Los retiros no están disponibles hasta que se complete la verificación KYC requerida.
Transferencias: Una cuenta no verificada no puede recibir ni enviar transferencias fuera de las acciones mostradas para las cuentas aptas del propio cliente.
¿Qué cambia después de completar la KYC?
El KYC actual debe estar completo antes de solicitar un retiro. Siguen aplicándose los límites y las comisiones del método de pago, los controles de seguridad y las condiciones del producto. Si se deshabilitaron manualmente las operaciones, completar el KYC no confirma por sí solo que se haya levantado la restricción: el equipo lo gestiona por separado y de forma manual, sin que usted deba presentar otra solicitud.
Principios importantes de cumplimiento
Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
Todas las operaciones de transferencia requieren la verificación de identidad (KYC) tanto de la cuenta remitente como de la receptora
Los fondos de las cuentas sin verificación de identidad (KYC) deben permanecer en las propias cuentas de trading del usuario
Los Reembolsos de la Billetera de Partner solo pueden transferirse a cuentas verificadas mediante KYC. Una única remesa bancaria no debe dividirse en varias órdenes de Depósito. Estas reglas respaldan registros transparentes y el cumplimiento de las directrices financieras, pero no garantizan la aceptación, una determinación de cumplimiento, el abono ni el plazo.
Operaciones restringidas
Las cuentas sin verificación de identidad (KYC) no pueden recibir Transferencias externas
Las cuentas sin verificación de identidad (KYC) no pueden transferir fondos desde billeteras de Socios
Estas reglas respaldan los controles contra el blanqueo de capitales y registros más completos para su revisión. Por sí solas no prueban que todos los movimientos de fondos cumplan la normativa, no evitan todos los flujos sin explicación ni eliminan obligaciones fiscales, normativas, de prueba o de revisión adicional. Rigen la entidad jurídica, la cuenta, el registro de la transacción, las condiciones y las solicitudes oficiales vigentes.
Si la verificación está pendiente, rechazada o bloqueada
Abra la tarea de verificación exacta que se muestra en el Portal del Cliente.
Revise el motivo mostrado y envíe el documento o la corrección solicitados para esa tarea.
Si la tarea está bloqueada, no está clara o no puede completarse, solicite una revisión del caso y proporcione el Estado o error mostrado y una captura de pantalla con la información personal innecesaria oculta.
No existe ninguna forma admitida de eludir los requisitos de verificación de identidad (KYC) para una Retirada o transferencia restringida. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el Equipo de Atención al Cliente.