Los permisos y límites siguientes describen solo las condiciones del nivel de verificación. No eliminan otros controles de transacciones. El permiso inicial de depósito previo al KYC depende del nivel actual, no está disponible para todos los estados sin verificar y no anula requisitos de verificación posteriores.
Compruebe su estado de verificación actual
Abra la verificación en el Portal del Cliente y lea el estado y la acción actuales, aunque ya hubiera completado KYC. Una aprobación anterior, un correo antiguo o una transacción correcta no prueban que siga completa. Nuevos requisitos pueden cambiar el estado a Pendiente y afectar a un nuevo retiro, depósito o registro de detalles del pago.
Acción requerida: complete solo los pasos solicitados actualmente mediante el proceso seguro de verificación. No envíe documentos de identidad, comprobantes de domicilio ni selfis por chat normal o correo electrónico.
Enviar documentos no equivale a una aprobación. Enviado o en revisión: compruebe si realmente se solicita otra acción. No reenvíe los mismos documentos ni abra un caso duplicado. Si existe un caso oficial de revisión adicional, avise una vez en ese caso tras cumplir sus requisitos exactos; si ya avisó, espere la siguiente instrucción.
Completa actualmente y sin nuevos requisitos oficiales: vuelva a la operación original y compruebe las demás condiciones. La aprobación de la verificación no garantiza que un depósito, retiro o destino de pago esté disponible.
Pendiente por sí solo no indica el motivo ni qué operaciones están restringidas. Siga el mensaje oficial actual; no suponga un incidente de seguridad o una investigación. Durante una revisión adicional activa, el retiro afectado no puede pasar al procesamiento normal hasta que concluya. Soporte no puede omitirla ni acelerarla; no se garantiza aprobación ni plazo.
¿Qué hago si no puedo continuar o volver a enviar la verificación?
Utilice el proceso de Verificación en el Portal del Cliente para enviar el Documento de identidad, completar la verificación facial o de presencia y enviar el Comprobante de domicilio. Siga las instrucciones que se muestran allí.
Si el proceso de Verificación ya no permite otro envío, inicie sesión en el Portal del Cliente.
Abra el Centro de servicios desde la navegación lateral izquierda.
Seleccione Crear ticket.
Seleccione Verificación de la cuenta. Elija Documento de identidad no válido o Documento de comprobante de residencia no válido cuando el mensaje mostrado coincida con su problema; de lo contrario, elija Otro para una solicitud general de restablecimiento o reapertura.
Solicite al Equipo de Atención al Cliente que restablezca o vuelva a abrir el proceso de Verificación. Incluya el paso que no puede completar y el mensaje exacto que aparece.
No adjunte ni cargue copias de su documento de identidad o Comprobante de domicilio en este ticket. No los envíe por correo electrónico ni por Chat en vivo. Si FXTRADING.com solicita expresamente otros justificantes adicionales, cargue únicamente esos documentos solicitados mediante el ticket de Verificación. Una vez restablecido el proceso, vuelva a la sección Verificación del Portal del Cliente y complete allí el paso solicitado de identidad, verificación facial o de presencia, o domicilio.
Antes de la verificación de identidad (KYC)
Limitaciones de Depósito
El permiso inicial de depósito previo al KYC de hasta $2,000 o su equivalente solo se aplica si el nivel de verificación actual lo permite. No es un permiso universal para todos los estados sin verificar o incompletos ni permite omitir requisitos de verificación posteriores.
Se permite operar para conocer la plataforma- Si una orden de depósito supera el límite estándar de depósito, se requiere verificar la cuenta para continuar y garantizar el cumplimiento de la normativa financiera.- Para mantener el cumplimiento, el importe especificado en las órdenes de depósito debe coincidir exactamente con el importe remitido mediante transferencia bancaria, lo que facilita el procesamiento.
Restricciones de Retirada
No se permiten Retiradas de cuentas que no hayan completado la verificación de identidad (KYC)
La verificación de identidad (KYC) debe completarse antes de que pueda procesarse cualquier solicitud de retiro
Limitaciones de transferencias
Las cuentas que no hayan completado la verificación de identidad (KYC) no pueden recibir transferencias de otras cuentas
Las cuentas que no hayan completado la verificación de identidad (KYC) no pueden transferir fondos a otras cuentas
Las cuentas de trading no pueden transferir fondos a billeteras de Socios ni a otras cuentas
Después de la verificación de identidad (KYC)
Funciones de Depósito
Una vez completada la verificación actualmente requerida, deja de aplicarse este límite de depósito del nivel de verificación. Siguen vigentes los controles actuales de método, importe, origen de fondos y seguridad; la verificación no garantiza que un depósito pueda enviarse, procesarse o completarse.
Funciones de Retirada
La verificación actualmente requerida debe estar completa. Esto no garantiza el envío, procesamiento ni pago del retiro: también deben cumplirse las condiciones actuales de origen, importe disponible, detalles del pago y seguridad.
Funciones de transferencia
Las cuentas con verificación de identidad (KYC) pueden recibir transferencias
Las cuentas con verificación de identidad (KYC) pueden transferir fondos a otras cuentas con verificación de identidad (KYC)
Las transferencias de Reembolsos solo pueden realizarse entre cuentas con verificación de identidad (KYC)
Principios importantes de cumplimiento
Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
Todas las operaciones de transferencia requieren la verificación de identidad (KYC) tanto de la cuenta remitente como de la receptora
Los fondos de las cuentas sin verificación de identidad (KYC) deben permanecer en las propias cuentas de trading del usuario
Las billeteras de Socios solo pueden transferir Reembolsos a cuentas con verificación de identidad (KYC)- En las operaciones de Depósito, se prohíbe dividir una única remesa en varias órdenes de depósito para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las directrices financieras.
Operaciones restringidas
Las cuentas sin verificación de identidad (KYC) no pueden recibir Transferencias externas
Las cuentas sin verificación de identidad (KYC) no pueden transferir fondos desde billeteras de Socios
Estas reglas garantizan que todos los movimientos de fondos cumplan con la normativa contra el blanqueo de capitales y evitan flujos de fondos inexplicables durante las auditorías fiscales.
Si la verificación está pendiente, rechazada o bloqueada
Abra la tarea de verificación exacta que se muestra en el Portal del Cliente.
Revise el motivo mostrado y envíe el documento o la corrección solicitados para esa tarea.
Si la tarea está bloqueada, no está clara o no puede completarse, solicite una revisión del caso y proporcione el Estado o error mostrado y una captura de pantalla con la información personal innecesaria oculta.
No existe ninguna forma admitida de eludir los requisitos de verificación de identidad (KYC) para una Retirada o transferencia restringida. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el Equipo de Atención al Cliente.