Una verifica della conformità del trading è una verifica attuale specifica del caso. È separata dalla KYC per l’apertura del conto. Un’approvazione precedente non annulla né soddisfa una nuova richiesta ufficiale.
Perché può essere richiesta una verifica attuale?
Una richiesta ufficiale attuale può riguardare l’adeguata verifica continuativa della clientela o controlli di sicurezza, pagamento, trading, transazione o prelievo. Il motivo esatto e i dettagli interni del rilevamento potrebbero non essere divulgabili. Il solo stato Pending non dimostra un illecito o un accesso non autorizzato.
Cosa devo fare?
Leggi la richiesta e lo stato mostrati nel portale clienti e nella conversazione o nel caso ufficiale di verifica attuale.
Completa solo gli elementi attualmente richiesti attraverso la procedura sicura Verification o il canale approvato del caso che ti viene mostrato.
Non inviare documenti d’identità o d’indirizzo, password, codici monouso o dati di pagamento completi tramite chat ordinaria o email.
Dopo aver completato gli elementi richiesti, informa il team una sola volta attraverso la conversazione o il caso ufficiale di verifica attuale, se ti viene richiesto. Non inviare prove duplicate e non creare un caso duplicato.
In che modo la verifica può influire sul mio conto?
Fai riferimento solo alle restrizioni e allo stato attualmente mostrati per il conto o il caso. Una verifica aperta non significa che tutte le funzioni del conto siano limitate. Depositi, prelievi, trasferimenti, trading, modifiche del profilo o altre funzioni sono interessati soltanto quando la registrazione attuale lo indica.
Se un prelievo specifico è in fase di verifica, non può entrare nella normale elaborazione né essere completato prima che l’indagine si concluda. Segui lo stato attuale della richiesta e non presumere che il risultato si applichi ad altre transazioni.
Per gli ordini e le posizioni aperte, segui l’avviso attuale del conto, le regole della piattaforma e i termini applicabili. Non presumere che il conto consenta sempre soltanto la chiusura delle posizioni o che le posizioni non verranno chiuse.
Quali esiti sono possibili?
In base alla registrazione sicura attuale, il passaggio successivo può essere:
la richiesta o transazione interessata prosegue;
la richiesta o transazione viene rifiutata;
vengono richieste prove aggiuntive o aggiornate;
viene fornita un’altra istruzione approvata di rimedio o per il passaggio successivo.
È garantito un tempo di completamento?
No. Il tempo di verifica dipende dal caso, dagli elementi richiesti e dai controlli necessari. Invia le informazioni richieste una sola volta e monitora la conversazione o il caso ufficiale attuale. Solleciti ripetuti o richieste duplicate non aggirano né accelerano la verifica.
Limiti di Fin e dell’assistenza
Fin può spiegare la procedura generale e aiutarti a seguire le istruzioni attuali. Fin e il Team di assistenza clienti non possono scavalcare, approvare, sbloccare o accelerare la verifica. Completare gli elementi richiesti non garantisce sblocco, approvazione, tempi decisionali o risultato.