As permissões de transação do nível de KYC, a elegibilidade da conta ou do produto e os limites dos métodos de pagamento são controlos distintos. Uma transação deve cumprir todos os controlos apresentados no Portal do Cliente.
Verifique o seu estado de verificação atual
Abra a verificação no Portal do Cliente e leia o estado e a ação atuais, mesmo que já tenha concluído o KYC. Uma aprovação anterior, um e-mail antigo ou uma transação bem-sucedida não provam que a verificação continua completa. Novos requisitos podem alterar o estado para Pendente e afetar um novo levantamento, depósito ou adição de detalhes do pagamento.
Ação necessária: conclua apenas os passos atualmente pedidos no processo seguro de verificação. Não envie documentos de identificação, comprovativos de morada ou selfies por chat normal ou e-mail.
Enviar documentos não equivale a aprovação. Enviado ou em análise: confirme se é realmente pedida outra ação. Não reenvie os mesmos documentos nem crie um caso duplicado. Num caso oficial de análise adicional existente, avise uma vez após cumprir os requisitos exatos; se já avisou, aguarde a próxima instrução.
Atualmente completa, sem novo requisito oficial: regresse à operação original e verifique as restantes condições. A aprovação da verificação não garante a disponibilidade de um depósito, levantamento ou destino de pagamento.
Pendente, por si só, não indica o motivo nem as operações restringidas. Siga a mensagem oficial atual; não presuma um incidente de segurança ou uma investigação. Durante uma análise adicional ativa, o levantamento afetado não pode avançar para processamento normal até à conclusão. O suporte não pode contornar nem acelerar a análise; não há garantia de aprovação ou prazo.
O que devo fazer se não conseguir continuar ou reenviar a verificação?
Utilize o processo de Verificação no Portal do Cliente para enviar o Comprovativo de Identidade, concluir a verificação facial ou de presença e enviar o Comprovativo de Morada. Siga as instruções apresentadas.
Se o processo de Verificação já não permitir outro envio, inicie sessão no Portal do Cliente.
Abra o Centro de Serviços na navegação do lado esquerdo.
Selecione Criar ticket.
Selecione Verificação da conta. Escolha Documento de comprovação de identidade inválido ou Documento de comprovação de residência inválido quando a mensagem apresentada corresponder ao seu problema; caso contrário, escolha Outro para um pedido geral de reposição ou reabertura.
Peça à Equipa de Apoio ao Cliente que reponha ou reabra o processo de Verificação. Inclua o passo que não consegue concluir e a mensagem exata apresentada.
Não anexe nem carregue cópias do seu documento de identidade ou Comprovativo de Morada neste ticket. Não os envie por e-mail nem pelo Chat em direto. Se a FXTRADING.com solicitar expressamente outros comprovativos adicionais, carregue apenas esses documentos solicitados através do ticket de Verificação. Depois de o processo ser reposto, regresse à secção Verificação do Portal do Cliente e conclua aí o passo solicitado de identidade, verificação facial ou de presença, ou morada.
O que se aplica enquanto o seu KYC atual está incompleto?
Depósitos: Enquanto o KYC atual estiver incompleto, só estão disponíveis depósitos por transferência bancária, incluindo quando é necessária uma nova verificação. USD 2,000 não é um limite rígido para receber transferências bancárias: uma transferência superior pode ser creditada na totalidade. O crédito dos fundos não confirma a autorização para negociar. Para um cliente não verificado acima de USD 2,000, a equipa pode desativar manualmente a negociação na conta afetada até à conclusão da verificação.
Levantamentos: Os levantamentos não estão disponíveis até que a verificação KYC exigida esteja concluída.
Transferências: Uma conta não verificada não pode receber nem enviar transferências fora das ações apresentadas para as contas elegíveis do próprio cliente.
O que muda após a conclusão do KYC?
O KYC atual deve estar concluído antes de solicitar um levantamento. Continuam a aplicar-se os limites e taxas do método de pagamento, os controlos de segurança e as condições do produto. Se a negociação foi desativada manualmente, concluir o KYC não confirma, por si só, a remoção da restrição: a equipa trata da remoção separadamente e de forma manual, sem exigir um novo pedido seu.
Princípios importantes de conformidade
Conformidade em matéria de combate ao branqueamento de capitais
Todas as operações de transferência exigem a verificação KYC das contas de envio e de receção
Os fundos em contas sem verificação KYC devem permanecer nas contas de negociação do próprio utilizador
Os reembolsos da Carteira de Parceiro só podem ser transferidos para contas verificadas por KYC. Uma única remessa bancária não pode ser dividida em várias ordens de depósito. Estas regras apoiam registos transparentes e o cumprimento das diretrizes financeiras, mas não garantem a aceitação, uma decisão de conformidade, o crédito ou o prazo.
Operações restritas
As contas sem verificação KYC não podem receber transferências externas
As contas sem verificação KYC não podem transferir fundos de Carteiras de Parceiro
Estas regras apoiam os controlos de combate ao branqueamento de capitais e registos mais completos para análise. Por si só, não provam que todos os movimentos de fundos estão em conformidade, não impedem todos os fluxos sem explicação nem eliminam obrigações fiscais, regulamentares, de prova ou de análise adicional. Prevalecem a entidade jurídica, a conta, o registo da transação, as condições e os pedidos oficiais atuais.
Se a verificação estiver pendente, rejeitada ou bloqueada
Abra a tarefa de verificação exata apresentada no Portal do Cliente.
Consulte o motivo apresentado e envie o documento ou a correção solicitada para essa tarefa.
Se a tarefa estiver bloqueada, não for clara ou não puder ser concluída, solicite uma análise do caso e forneça o estado ou erro apresentado e uma captura de ecrã com as informações pessoais desnecessárias ocultadas.
Não existe uma forma suportada de contornar os requisitos KYC relativos a um levantamento ou transferência com restrições. Se necessitar de mais assistência, contacte a Equipa de Apoio ao Cliente.