As permissões e os limites abaixo descrevem apenas as condições do nível de verificação. Os restantes controlos das transações continuam aplicáveis. A autorização inicial de depósito antes do KYC depende do nível atual, não se aplica a todos os estados não verificados e não substitui requisitos de verificação posteriores.
Verifique o seu estado de verificação atual
Abra a verificação no Portal do Cliente e leia o estado e a ação atuais, mesmo que já tenha concluído o KYC. Uma aprovação anterior, um e-mail antigo ou uma transação bem-sucedida não provam que a verificação continua completa. Novos requisitos podem alterar o estado para Pendente e afetar um novo levantamento, depósito ou adição de detalhes do pagamento.
Ação necessária: conclua apenas os passos atualmente pedidos no processo seguro de verificação. Não envie documentos de identificação, comprovativos de morada ou selfies por chat normal ou e-mail.
Enviar documentos não equivale a aprovação. Enviado ou em análise: confirme se é realmente pedida outra ação. Não reenvie os mesmos documentos nem crie um caso duplicado. Num caso oficial de análise adicional existente, avise uma vez após cumprir os requisitos exatos; se já avisou, aguarde a próxima instrução.
Atualmente completa, sem novo requisito oficial: regresse à operação original e verifique as restantes condições. A aprovação da verificação não garante a disponibilidade de um depósito, levantamento ou destino de pagamento.
Pendente, por si só, não indica o motivo nem as operações restringidas. Siga a mensagem oficial atual; não presuma um incidente de segurança ou uma investigação. Durante uma análise adicional ativa, o levantamento afetado não pode avançar para processamento normal até à conclusão. O suporte não pode contornar nem acelerar a análise; não há garantia de aprovação ou prazo.
O que devo fazer se não conseguir continuar ou reenviar a verificação?
Utilize o processo de Verificação no Portal do Cliente para enviar o Comprovativo de Identidade, concluir a verificação facial ou de presença e enviar o Comprovativo de Morada. Siga as instruções apresentadas.
Se o processo de Verificação já não permitir outro envio, inicie sessão no Portal do Cliente.
Abra o Centro de Serviços na navegação do lado esquerdo.
Selecione Criar ticket.
Selecione Verificação da conta. Escolha Documento de comprovação de identidade inválido ou Documento de comprovação de residência inválido quando a mensagem apresentada corresponder ao seu problema; caso contrário, escolha Outro para um pedido geral de reposição ou reabertura.
Peça à Equipa de Apoio ao Cliente que reponha ou reabra o processo de Verificação. Inclua o passo que não consegue concluir e a mensagem exata apresentada.
Não anexe nem carregue cópias do seu documento de identidade ou Comprovativo de Morada neste ticket. Não os envie por e-mail nem pelo Chat em direto. Se a FXTRADING.com solicitar expressamente outros comprovativos adicionais, carregue apenas esses documentos solicitados através do ticket de Verificação. Depois de o processo ser reposto, regresse à secção Verificação do Portal do Cliente e conclua aí o passo solicitado de identidade, verificação facial ou de presença, ou morada.
Antes da verificação KYC
Limitações de depósito
A autorização inicial de depósito antes do KYC até $2,000 ou equivalente só se aplica se o nível de verificação atual o permitir. Não se aplica a todos os estados não verificados ou incompletos nem permite contornar requisitos de verificação posteriores.
É permitido negociar para experimentar a plataforma- Se uma ordem de depósito exceder o limite padrão de depósito, é necessário verificar a conta para prosseguir e assegurar a conformidade com os regulamentos financeiros.- Para manter a conformidade, o montante especificado nas ordens de depósito deve corresponder ao montante exato da transferência bancária enviada, permitindo um processamento mais simples.
Restrições de levantamento
Não são permitidos levantamentos de contas sem a verificação KYC concluída
A verificação KYC deve ser concluída antes de ser possível processar qualquer pedido de levantamento
Limitações de transferência
As contas sem a verificação KYC concluída não podem receber transferências de outras contas
As contas sem a verificação KYC concluída não podem transferir fundos para outras contas
As contas de negociação não podem transferir fundos para Carteiras de Parceiro ou outras contas
Após a verificação KYC
Funcionalidades de depósito
Após concluir a verificação atualmente exigida, este limite de depósito do nível de verificação deixa de se aplicar. Mantêm-se os controlos atuais de método, montante, origem dos fundos e segurança; a verificação não garante a submissão, o processamento ou a conclusão de um depósito.
Funcionalidades de levantamento
A verificação atualmente exigida tem de estar concluída. Isso não garante a submissão, o processamento ou o pagamento do levantamento: também é necessário cumprir as condições atuais de origem, montante disponível, detalhes do pagamento e segurança.
Funcionalidades de transferência
As contas com verificação KYC podem receber transferências
As contas com verificação KYC podem transferir fundos para outras contas com verificação KYC
As transferências de reembolsos só podem ser efetuadas entre contas com verificação KYC
Princípios importantes de conformidade
Conformidade em matéria de combate ao branqueamento de capitais
Todas as operações de transferência exigem a verificação KYC das contas de envio e de receção
Os fundos em contas sem verificação KYC devem permanecer nas contas de negociação do próprio utilizador
As Carteiras de Parceiro só podem transferir reembolsos para contas com verificação KYC- Nas operações de depósito, é proibido dividir uma única remessa em várias ordens de depósito, para assegurar a transparência e o cumprimento das orientações financeiras.
Operações restritas
As contas sem verificação KYC não podem receber transferências externas
As contas sem verificação KYC não podem transferir fundos de Carteiras de Parceiro
Estas regras asseguram que todos os movimentos de fundos cumprem os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais e impedem fluxos de fundos inexplicáveis durante auditorias fiscais.
Se a verificação estiver pendente, rejeitada ou bloqueada
Abra a tarefa de verificação exata apresentada no Portal do Cliente.
Consulte o motivo apresentado e envie o documento ou a correção solicitada para essa tarefa.
Se a tarefa estiver bloqueada, não for clara ou não puder ser concluída, solicite uma análise do caso e forneça o estado ou erro apresentado e uma captura de ecrã com as informações pessoais desnecessárias ocultadas.
Não existe uma forma suportada de contornar os requisitos KYC relativos a um levantamento ou transferência com restrições. Se necessitar de mais assistência, contacte a Equipa de Apoio ao Cliente.