Alle Geschäftsabläufe bei FXTRADING.com basieren auf der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und den rechtlichen Rahmenbedingungen in den Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind. Das Verständnis der verschiedenen Verifizierungsstufen und Compliance-Status der Identitätsprüfung (KYC) (Know Your Customer (KYC)) ist sowohl für unsere täglichen Abläufe als auch für Kunden, die unser Kundenportal nutzen, unerlässlich.
Die vier Compliance-Verifizierungsstufen
Kunden können ihren aktuellen Compliance-Status oben auf der Seite ihres Kundenportals einsehen. Für jede Stufe gelten bestimmte Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um zum nächsten Verifizierungsstatus zu gelangen.
Verifizierungsanforderungen nach Stufe
Verifizierungsanforderung | Nicht verifizierte Kunden | Basisverifizierung | Identitätsverifizierung | Vollständig verifiziert |
Basisprofil | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Kundenfragebogen | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
E-Mail-Verifizierung | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Mobiltelefonverifizierung | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja | ✅ Ja |
Identitätsverifizierung (POI (Identitätsnachweis)) | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja |
Adressverifizierung (POA (Adressnachweis)) | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein | ✅ Ja |
Bedeutung der Identitätsprüfung (KYC)
Eine ordnungsgemäße Identitätsprüfung (KYC) ist entscheidend für:
Die Einhaltung regulatorischer Vorgaben
Den Schutz vor Betrug und Identitätsdiebstahl
Den vollständigen Zugriff auf Handelsfunktionen und Dienstleistungen
Die Einhaltung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche
Für Unterstützung bei der Verifizierung können Kunden unser Kundensupport-Team unter [email protected] oder über den Live-Chat im Kundenportal kontaktieren.