Vor der Identitätsprüfung (KYC)
Einzahlungsbeschränkungen
Konten ohne abgeschlossene Identitätsprüfung (KYC) können Einzahlungen von bis zu $2,000 oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung erhalten
Der Handel ist gestattet, um die Plattform kennenzulernen- Wenn ein Einzahlungsauftrag den standardmäßigen Einzahlungsschwellenwert überschreitet, ist eine Kontoverifizierung erforderlich, um fortzufahren und die Einhaltung der Finanzvorschriften sicherzustellen.- Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, muss der in Einzahlungsaufträgen angegebene Betrag genau mit dem überwiesenen Banküberweisungsbetrag übereinstimmen, damit eine reibungslosere Bearbeitung möglich ist.
Auszahlungsbeschränkungen
Auszahlungen von Konten ohne abgeschlossene Identitätsprüfung (KYC) sind nicht gestattet
Die Identitätsprüfung (KYC) muss abgeschlossen sein, bevor ein Auszahlungsantrag bearbeitet werden kann
Überweisungsbeschränkungen
Konten ohne abgeschlossene Identitätsprüfung (KYC) können keine Überweisungen von anderen Konten erhalten
Konten ohne abgeschlossene Identitätsprüfung (KYC) können keine Gelder auf andere Konten überweisen
Von Handelskonten können keine Gelder an Partner-Wallets oder andere Konten überwiesen werden
Nach der Identitätsprüfung (KYC)
Einzahlungsmöglichkeiten
Keine Einzahlungsbeschränkungen nach erfolgreicher Identitätsprüfung (KYC)
Auszahlungsmöglichkeiten
Nach der Identitätsprüfung (KYC) steht die vollständige Auszahlungsfunktion zur Verfügung
Überweisungsmöglichkeiten
Konten mit abgeschlossener Identitätsprüfung (KYC) können Überweisungen erhalten
Von Konten mit abgeschlossener Identitätsprüfung (KYC) können Gelder auf andere Konten mit abgeschlossener Identitätsprüfung (KYC) überwiesen werden
Überweisungen von Rückvergütungen können nur zwischen Konten mit abgeschlossener Identitätsprüfung (KYC) durchgeführt werden
Wichtige Grundsätze zur Einhaltung der Vorschriften
Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche
Für alle Überweisungsvorgänge ist eine Identitätsprüfung (KYC) sowohl des sendenden als auch des empfangenden Kontos erforderlich
Gelder auf Konten ohne abgeschlossene Identitätsprüfung (KYC) müssen auf den eigenen Handelskonten des Benutzers verbleiben
Partner-Wallets können Rückvergütungen nur auf Konten mit abgeschlossener Identitätsprüfung (KYC) überweisen- Bei Einzahlungsvorgängen ist es untersagt, eine einzelne Überweisung auf mehrere Einzahlungsaufträge aufzuteilen, um Transparenz und die Einhaltung der Finanzrichtlinien sicherzustellen.
Eingeschränkte Vorgänge
Konten ohne abgeschlossene Identitätsprüfung (KYC) können keine externen Überweisungen erhalten
Von Konten ohne abgeschlossene Identitätsprüfung (KYC) können keine Gelder aus Partner-Wallets überwiesen werden
Diese Regeln stellen sicher, dass alle Geldbewegungen den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche entsprechen, und verhindern bei Steuerprüfungen nicht erklärbare Geldflüsse.
Wenn die Verifizierung ausstehend, abgelehnt oder blockiert ist
Öffnen Sie die genaue Verifizierungsaufgabe, die im Kundenportal angezeigt wird.
Prüfen Sie den angezeigten Grund und reichen Sie das für diese Aufgabe angeforderte Dokument oder die angeforderte Korrektur ein.
Wenn die Aufgabe gesperrt oder unklar ist oder nicht abgeschlossen werden kann, fordern Sie eine Fallprüfung an und geben Sie den angezeigten Status oder Fehler an. Fügen Sie außerdem einen Screenshot bei, auf dem nicht benötigte personenbezogene Daten ausgeblendet sind.
Es gibt keine unterstützte Möglichkeit, die Anforderungen der Identitätsprüfung (KYC) für eine eingeschränkte Auszahlung oder Überweisung zu umgehen. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an das Kundensupport-Team.