Antes de la verificación de identidad (KYC)
Limitaciones de Depósito
Las cuentas que no hayan completado la verificación de identidad (KYC) pueden recibir depósitos de hasta $2,000 o su equivalente en otra moneda
Se permite operar para conocer la plataforma- Si una orden de depósito supera el límite estándar de depósito, se requiere verificar la cuenta para continuar y garantizar el cumplimiento de la normativa financiera.- Para mantener el cumplimiento, el importe especificado en las órdenes de depósito debe coincidir exactamente con el importe remitido mediante transferencia bancaria, lo que facilita el procesamiento.
Restricciones de Retirada
No se permiten Retiradas de cuentas que no hayan completado la verificación de identidad (KYC)
La verificación de identidad (KYC) debe completarse antes de que pueda procesarse cualquier solicitud de retiro
Limitaciones de transferencias
Las cuentas que no hayan completado la verificación de identidad (KYC) no pueden recibir transferencias de otras cuentas
Las cuentas que no hayan completado la verificación de identidad (KYC) no pueden transferir fondos a otras cuentas
Las cuentas de trading no pueden transferir fondos a billeteras de Socios ni a otras cuentas
Después de la verificación de identidad (KYC)
Funciones de Depósito
No existen limitaciones de Depósito después de completar correctamente la verificación de identidad (KYC)
Funciones de Retirada
Todas las funciones de Retirada están disponibles después de la verificación de identidad (KYC)
Funciones de transferencia
Las cuentas con verificación de identidad (KYC) pueden recibir transferencias
Las cuentas con verificación de identidad (KYC) pueden transferir fondos a otras cuentas con verificación de identidad (KYC)
Las transferencias de Reembolsos solo pueden realizarse entre cuentas con verificación de identidad (KYC)
Principios importantes de cumplimiento
Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
Todas las operaciones de transferencia requieren la verificación de identidad (KYC) tanto de la cuenta remitente como de la receptora
Los fondos de las cuentas sin verificación de identidad (KYC) deben permanecer en las propias cuentas de trading del usuario
Las billeteras de Socios solo pueden transferir Reembolsos a cuentas con verificación de identidad (KYC)- En las operaciones de Depósito, se prohíbe dividir una única remesa en varias órdenes de depósito para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las directrices financieras.
Operaciones restringidas
Las cuentas sin verificación de identidad (KYC) no pueden recibir Transferencias externas
Las cuentas sin verificación de identidad (KYC) no pueden transferir fondos desde billeteras de Socios
Estas reglas garantizan que todos los movimientos de fondos cumplan con la normativa contra el blanqueo de capitales y evitan flujos de fondos inexplicables durante las auditorías fiscales.
Si la verificación está pendiente, rechazada o bloqueada
Abra la tarea de verificación exacta que se muestra en el Portal del Cliente.
Revise el motivo mostrado y envíe el documento o la corrección solicitados para esa tarea.
Si la tarea está bloqueada, no está clara o no puede completarse, solicite una revisión del caso y proporcione el Estado o error mostrado y una captura de pantalla con la información personal innecesaria oculta.
No existe ninguna forma admitida de eludir los requisitos de verificación de identidad (KYC) para una Retirada o transferencia restringida. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el Equipo de Atención al Cliente.