Todas las operaciones comerciales de FXTRADING.com se basan en el cumplimiento normativo y los marcos jurídicos de las jurisdicciones en las que operamos. Comprender los distintos niveles de verificación de identidad (KYC) (Conozca a su cliente) y los Estados de cumplimiento es esencial tanto para nuestras operaciones diarias como para los clientes que utilizan nuestro Portal del Cliente.
¿Qué hago si no puedo continuar o volver a enviar la verificación?
Utilice el proceso de Verificación en el Portal del Cliente para enviar el Documento de identidad, completar la verificación facial o de presencia y enviar el Comprobante de domicilio. Siga las instrucciones que se muestran allí.
Si el proceso de Verificación ya no permite otro envío, inicie sesión en el Portal del Cliente.
Abra el Centro de servicios desde la navegación lateral izquierda.
Seleccione Crear ticket.
Elija Verificación.
Solicite al Equipo de Atención al Cliente que restablezca o vuelva a abrir el proceso de Verificación. Incluya el paso que no puede completar y el mensaje exacto que aparece.
No adjunte ni cargue copias de su documento de identidad o Comprobante de domicilio en este ticket. No los envíe por correo electrónico ni por Chat en vivo. Si FXTRADING.com solicita expresamente otros justificantes adicionales, cargue únicamente esos documentos solicitados mediante el ticket de Verificación. Una vez restablecido el proceso, vuelva a la sección Verificación del Portal del Cliente y complete allí el paso solicitado de identidad, verificación facial o de presencia, o domicilio.
Los cuatro niveles de verificación de cumplimiento
Los clientes pueden consultar su Estado de cumplimiento actual en la parte superior de la página de su Portal del Cliente. Cada nivel tiene requisitos específicos que deben cumplirse para avanzar al siguiente Estado de verificación.
Requisitos de verificación por nivel
Requisito de verificación | Clientes no verificados | Verificación básica | Verificación de identidad | Verificación completa |
Perfil básico | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Cuestionario del cliente | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Verificación del correo electrónico | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Verificación del teléfono móvil | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Verificación de identidad (POI (prueba de identidad)) | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí |
Verificación del domicilio (POA (comprobante de domicilio)) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |
Importancia de la verificación de identidad (KYC)
Una verificación de identidad (KYC) adecuada es fundamental para:
Garantizar el cumplimiento normativo
Proteger contra el fraude y el robo de identidad
Permitir el acceso completo a las funciones y los servicios de trading
Cumplir las normas internacionales contra el blanqueo de capitales
Envíe el Documento de identidad, complete la verificación facial o de presencia y envíe el Comprobante de domicilio mediante el proceso de Verificación en el Portal del Cliente. Si ya no puede volver a enviarlos, siga los pasos de restablecimiento que aparecen a continuación.