Todas las operaciones comerciales de FXTRADING.com se basan en el cumplimiento normativo y los marcos jurídicos de las jurisdicciones en las que operamos. Comprender los distintos niveles de verificación de identidad (KYC) (Conozca a su cliente) y los Estados de cumplimiento es esencial tanto para nuestras operaciones diarias como para los clientes que utilizan nuestro Portal del Cliente.
Los cuatro niveles de verificación de cumplimiento
Los clientes pueden consultar su Estado de cumplimiento actual en la parte superior de la página de su Portal del Cliente. Cada nivel tiene requisitos específicos que deben cumplirse para avanzar al siguiente Estado de verificación.
Requisitos de verificación por nivel
Requisito de verificación | Clientes no verificados | Verificación básica | Verificación de identidad | Verificación completa |
Perfil básico | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Cuestionario del cliente | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Verificación del correo electrónico | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Verificación del teléfono móvil | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
Verificación de identidad (POI (prueba de identidad)) | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí |
Verificación del domicilio (POA (comprobante de domicilio)) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |
Importancia de la verificación de identidad (KYC)
Una verificación de identidad (KYC) adecuada es fundamental para:
Garantizar el cumplimiento normativo
Proteger contra el fraude y el robo de identidad
Permitir el acceso completo a las funciones y los servicios de trading
Cumplir las normas internacionales contra el blanqueo de capitales
Para obtener asistencia con la verificación, los clientes pueden ponerse en contacto con nuestro Equipo de Atención al Cliente en [email protected] o mediante el Chat en vivo en el Portal del Cliente.