Saat akun Anda menjalani peninjauan kepatuhan, pembatasan sementara tertentu diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan keamanan akun. Memahami batasan ini akan membantu Anda menjalani proses peninjauan dengan lancar.
1. Persyaratan Verifikasi (Tindakan Wajib)
Untuk menyelesaikan peninjauan kepatuhan, Anda harus memberikan:
Bukti Identitas (POI): Paspor, kartu identitas nasional, atau SIM yang masih berlaku
Deteksi Keaktifan/Pengenalan Wajah: Verifikasi wajah secara real-time untuk mengonfirmasi keaslian identitas
Bukti Alamat (POA): Tagihan utilitas, rekening koran, atau dokumen resmi terbaru yang diterbitkan dalam 3 months terakhir
Dokumentasi Sumber Kekayaan/Dana: Dalam peninjauan lanjutan, Anda mungkin perlu memberikan bukti asal-usul sah dana trading Anda
2. Pembatasan Akses Akun dan Pembaruan Informasi
Untuk melindungi integritas akun selama peninjauan:
Akses Portal Klien: Login mungkin dibatasi, atau Anda mungkin hanya melihat notifikasi "Peninjauan Sedang Berlangsung"
Informasi kontak: Perubahan pada email terdaftar, nomor telepon, atau alamat tempat tinggal dinonaktifkan sementara
Detail metode pembayaran: Penambahan, penghapusan, atau perubahan rekening bank, dompet elektronik, atau alamat mata uang kripto dilarang
Penutupan akun: Anda tidak dapat meminta penghentian akun hingga peninjauan selesai
3. Pembatasan Operasi Keuangan
Semua pergerakan dana ditangguhkan sementara:
Deposit: Deposit baru melalui metode pembayaran apa pun dinonaktifkan
Penarikan dan transfer: Penarikan eksternal dan Transfer Internal antar akun dibekukan
Rabat Partner: Jika Anda adalah Partner, penyelesaian dan penarikan Rabat ditangguhkan sementara
Riwayat Transaksi: Akses untuk mengunduh laporan trading lengkap atau laporan keuangan mungkin dibatasi
4. Aktivitas Trading dan Manajemen Risiko
Kemampuan trading dibatasi untuk meminimalkan eksposur risiko:
Posisi baru: Akun Anda mungkin diatur ke mode "hanya tutup", yang memungkinkan Anda menutup posisi yang ada tetapi tidak membuka posisi baru
Penyesuaian Leverage: Permintaan untuk mengubah Leverage akun tidak tersedia untuk sementara
Penghapusan saldo negatif: Permintaan penghapusan untuk seluruh profil tidak dapat diselesaikan selama peninjauan kepatuhan atau pembatasan terkait membuat akun belum terselesaikan. Penghapusan tidak dilakukan secara otomatis dan tetap tunduk pada pemeriksaan ekuitas bersih gabungan, penyelesaian, kelayakan, dan status akun saat pemrosesan kembali tersedia
5. Ekspansi Bisnis dan Pengajuan Layanan
Semua aktivitas terkait pertumbuhan dijeda:
Pembuatan akun baru: Pembukaan sub-akun tambahan, Akun Demo, atau akun Pengelolaan Dana dibatasi
Kredit Trading: Penambahan, penghapusan, atau konversi Kredit Trading menjadi saldo dilarang
Partisipasi promosi: Akses ke promosi yang sedang berlangsung, bonus, program loyalitas, atau kompetisi trading ditangguhkan
Pembaruan program Partner: Pembuatan tautan Partner baru atau perubahan struktur kemitraan yang ada dinonaktifkan
6. Pembatasan Teknis dan Integrasi Pihak Ketiga
Fitur lanjutan dibatasi untuk sementara:
Sistem Social Trading: Anda tidak dapat bertindak sebagai Penyedia Sinyal atau berlangganan Penyedia Sinyal baru sebagai Investor
Layanan VPS: Pengajuan atau perpanjangan VPS baru mungkin tidak tersedia untuk sementara
Yang Dapat Anda Lakukan
Selama pembatasan ini berlaku, fokuslah untuk:
Segera mengirimkan semua dokumen verifikasi yang diminta
Menanggapi dengan cepat setiap permintaan informasi tambahan dari tim kepatuhan kami
Memantau email terdaftar Anda untuk pembaruan Status peninjauan Anda
Memerlukan bantuan? Hubungi Tim Dukungan Pelanggan kami di [email protected] atau melalui Chat Langsung di Portal Klien Anda. Tim kami siap memandu Anda melalui proses verifikasi.