Peninjauan Kepatuhan Perdagangan adalah peninjauan yang berlaku saat ini dan khusus untuk kasus tertentu. Proses ini terpisah dari KYC pembukaan akun. Persetujuan sebelumnya tidak membatalkan atau memenuhi permintaan resmi yang baru.
Mengapa peninjauan saat ini dapat diminta?
Permintaan resmi saat ini dapat berkaitan dengan uji tuntas pelanggan berkelanjutan atau kontrol keamanan, pembayaran, perdagangan, transaksi, atau penarikan. Alasan tepat dan detail deteksi internal mungkin tidak dapat diungkapkan. Status Tertunda saja tidak membuktikan pelanggaran atau akses tanpa izin.
Apa yang harus saya lakukan?
Baca permintaan dan status yang ditampilkan di Portal Klien serta utas atau kasus peninjauan resmi saat ini.
Selesaikan hanya hal yang saat ini diminta melalui alur Verifikasi aman atau kanal kasus resmi yang ditampilkan kepada Anda.
Jangan kirim dokumen identitas atau alamat, kata sandi, kode sekali pakai, atau detail pembayaran lengkap melalui chat biasa atau email.
Setelah menyelesaikannya, beri tahu tim satu kali melalui utas atau kasus peninjauan resmi saat ini jika diperintahkan. Jangan kirim bukti duplikat atau membuat kasus duplikat.
Bagaimana peninjauan dapat memengaruhi akun saya?
Gunakan hanya pembatasan dan status yang saat ini ditampilkan untuk akun atau kasus Anda. Peninjauan yang terbuka tidak berarti setiap fungsi akun dibatasi. Deposit, penarikan, transfer, perdagangan, perubahan profil, atau fitur lain hanya terpengaruh jika catatan saat ini menyatakannya.
Jika penarikan tertentu sedang ditinjau, penarikan tersebut tidak dapat masuk ke pemrosesan biasa atau selesai sebelum investigasi berakhir. Ikuti status permintaan saat ini dan jangan berasumsi bahwa hasilnya berlaku untuk transaksi lain.
Untuk order dan posisi terbuka, ikuti pemberitahuan akun saat ini, aturan platform, dan ketentuan yang berlaku. Jangan berasumsi bahwa akun selalu dalam mode tutup saja atau bahwa posisi tidak akan ditutup.
Hasil apa yang mungkin terjadi?
Berdasarkan catatan aman saat ini, langkah selanjutnya dapat berupa:
permintaan atau transaksi yang terpengaruh dilanjutkan;
permintaan atau transaksi ditolak;
bukti tambahan atau terbaru diminta;
tindakan perbaikan atau instruksi langkah berikutnya lain yang disetujui diberikan.
Apakah ada waktu penyelesaian yang dijamin?
Tidak. Waktu peninjauan bergantung pada kasus, item yang diminta, dan pemeriksaan yang diperlukan. Kirim informasi yang diminta satu kali dan pantau utas atau kasus resmi saat ini. Pengingat berulang atau permintaan duplikat tidak melewati atau mempercepat peninjauan.
Batas Fin dan Dukungan
Fin dapat menjelaskan proses umum dan membantu Anda mengikuti petunjuk saat ini. Fin dan Dukungan Pelanggan tidak dapat mengesampingkan, menyetujui, melepaskan, atau mempercepat peninjauan. Menyelesaikan item tidak menjamin pelepasan, persetujuan, waktu keputusan, atau hasil.