取引コンプライアンス審査は、現在の案件に固有の審査です。口座開設時のKYCとは別の手続きです。以前の承認によって、新しい正式な依頼が取り消されたり完了したりすることはありません。
審査は口座にどのような影響を与えますか？
口座または案件に現在表示されている制限と状態だけを基準にしてください。審査中でも、すべての口座機能が制限されるとは限りません。入金、出金、振替、取引、プロフィール変更などは、現在の記録にそう表示される場合に限り影響を受けます。
特定の出金が審査対象の場合、調査が終了するまで通常処理に進んだり完了したりすることはできません。現在の依頼状態を確認し、その結果が他の取引にも適用されると考えないでください。
注文や未決済ポジションについては、現在の口座通知、プラットフォーム規則、適用条件に従ってください。口座が常に決済専用になる、またはポジションが決済されないと決めつけないでください。
何をすればよいですか？
クライアントポータルおよび現在の正式な審査スレッドまたは案件に表示された依頼と状態を確認します。
表示された安全な認証フローまたは承認済みの案件チャネルで、現在求められている項目だけを完了します。
本人確認書類や住所書類、パスワード、ワンタイムコード、完全な支払い情報を通常のチャットやメールで送信しないでください。
項目の完了後、指示がある場合は現在の正式な審査スレッドまたは案件で一度だけチームに通知します。証拠の重複送信や重複案件の作成は避けてください。
KYCは承認済みなのに、なぜ出金に追加認証が必要なのですか？
口座のKYC認証が承認済みであっても、特定の出金については、その審査の一環として追加認証が必要になる場合があります。これらは別個の要件です。
出金に追加認証が必要な場合、求められた手順が完了していない間は、金額にかかわらず、決済チームはその出金を処理できません。手順を完了すると審査を続行できますが、承認、支払い、または完了日が保証されるわけではありません。
KYCが承認済みであること、またはクライアントポータルのKYC認証ページに対応事項が表示されていないことだけでは、出金に関する別個の認証依頼が完了した、または不要になったことを意味しません。
メールを見逃した、またはリンクがまだ有効か分からない場合はどうすればよいですか？
出金に関する追加認証を求める正式な依頼を受け取った場合は、その依頼に記載された安全な手順に従ってください。KYCが承認済みであることや、メールの送信から時間が経っていることを理由に、不要になったと考えないでください。
メールが正規のものか分からない場合、リンクを開けない場合、または依頼がまだ必要か分からない場合は、既存の正式なサポート案件または承認されたサポート窓口を通じて依頼を確認し、最新の安全な手順を入手してください。リンクが開けるかどうか自体は、依頼の状態を示すものではありません。
現在求められている情報のみを、承認された安全な認証チャネルから提出してください。本人確認書類や住所書類、パスワード、ワンタイムコード、完全な支払い情報を通常のチャットやメールで送信しないでください。求められた情報をすでに提出している場合は、現在の案件の案内に従い、求められない限り再提出しないでください。