取引コンプライアンス審査は、現在の案件に固有の審査です。口座開設時のKYCとは別の手続きです。以前の承認によって、新しい正式な依頼が取り消されたり完了したりすることはありません。
審査は口座にどのような影響を与えますか？
口座または案件に現在表示されている制限と状態だけを基準にしてください。審査中でも、すべての口座機能が制限されるとは限りません。入金、出金、振替、取引、プロフィール変更などは、現在の記録にそう表示される場合に限り影響を受けます。
特定の出金が審査対象の場合、調査が終了するまで通常処理に進んだり完了したりすることはできません。現在の依頼状態を確認し、その結果が他の取引にも適用されると考えないでください。
注文や未決済ポジションについては、現在の口座通知、プラットフォーム規則、適用条件に従ってください。口座が常に決済専用になる、またはポジションが決済されないと決めつけないでください。
何をすればよいですか？
クライアントポータルおよび現在の正式な審査スレッドまたは案件に表示された依頼と状態を確認します。
表示された安全な認証フローまたは承認済みの案件チャネルで、現在求められている項目だけを完了します。
本人確認書類や住所書類、パスワード、ワンタイムコード、完全な支払い情報を通常のチャットやメールで送信しないでください。
項目の完了後、指示がある場合は現在の正式な審査スレッドまたは案件で一度だけチームに通知します。証拠の重複送信や重複案件の作成は避けてください。