取引コンプライアンス審査は、現在の案件に固有の審査です。口座開設時のKYCとは別の手続きです。以前の承認によって、新しい正式な依頼が取り消されたり完了したりすることはありません。
現在の審査を求められるのはなぜですか？
現在の正式な依頼は、継続的な顧客確認、セキュリティ、支払い、取引、トランザクション、出金の管理に関係する場合があります。正確な理由や内部検知の詳細は開示できないことがあります。保留中という状態だけで、不正行為や不正アクセスがあったとは判断できません。
何をすればよいですか？
クライアントポータルおよび現在の正式な審査スレッドまたは案件に表示された依頼と状態を確認します。
表示された安全な認証フローまたは承認済みの案件チャネルで、現在求められている項目だけを完了します。
本人確認書類や住所書類、パスワード、ワンタイムコード、完全な支払い情報を通常のチャットやメールで送信しないでください。
項目の完了後、指示がある場合は現在の正式な審査スレッドまたは案件で一度だけチームに通知します。証拠の重複送信や重複案件の作成は避けてください。
審査は口座にどのような影響を与えますか？
口座または案件に現在表示されている制限と状態だけを基準にしてください。審査中でも、すべての口座機能が制限されるとは限りません。入金、出金、振替、取引、プロフィール変更などは、現在の記録にそう表示される場合に限り影響を受けます。
特定の出金が審査対象の場合、調査が終了するまで通常処理に進んだり完了したりすることはできません。現在の依頼状態を確認し、その結果が他の取引にも適用されると考えないでください。
注文や未決済ポジションについては、現在の口座通知、プラットフォーム規則、適用条件に従ってください。口座が常に決済専用になる、またはポジションが決済されないと決めつけないでください。
どのような結果がありますか？
現在の安全な記録に基づき、次の手順は以下のいずれかになります。
対象の依頼または取引が進む。
依頼または取引が拒否される。
追加または更新された証拠を求められる。
承認済みの別の是正措置または次の手順が案内される。
完了時期は保証されますか？
いいえ。審査時間は案件、依頼項目、必要な確認によって異なります。求められた情報を一度提出し、現在の正式なスレッドまたは案件を確認してください。繰り返しの催促や重複依頼で審査を回避したり早めたりすることはできません。
Finとサポートの範囲
Finは一般的な手続きの説明と現在の指示に沿った案内ができます。Finやカスタマーサポートは審査を回避、承認、解除、迅速化できません。項目を完了しても、解除、承認、決定時期、結果は保証されません。