계좌가 규정 준수 심사를 받는 동안 규제 준수와 계좌 보안을 위해 특정 임시 제한이 적용됩니다. 이러한 제한 사항을 이해하면 심사 절차를 원활하게 진행하는 데 도움이 됩니다.
1. 인증 요건(필수 조치)
규정 준수 심사를 완료하려면 다음을 제출해야 합니다.
신분증명(PoI): 유효한 여권, 국가 발급 신분증 또는 운전면허증
생체/얼굴 인식: 신원의 진위 여부를 확인하기 위한 실시간 얼굴 인증
주소증명(PoA): 최근 공과금 청구서, 은행 거래명세서 또는 최근 3 months 이내에 발급된 공식 문서
자산 출처/자금 증빙 서류: 강화 심사 시 거래 자금의 적법한 출처를 증명하는 자료를 제출해야 할 수 있습니다.
2. 계좌 접근 및 정보 업데이트 제한
심사 중 계좌의 무결성을 보호하기 위해 다음 제한이 적용됩니다.
클라이언트 포탈 접근: 로그인이 제한되거나 "심사 진행 중" 알림만 표시될 수 있습니다.
연락처 정보: 등록된 이메일, 전화번호 또는 거주지 주소의 변경이 일시적으로 비활성화됩니다.
결제 수단 정보: 은행 계좌, 전자지갑 또는 암호화폐 주소를 추가, 삭제 또는 수정하는 것은 금지됩니다.
계좌 폐쇄: 심사가 완료될 때까지 계좌 해지를 요청할 수 없습니다.
3. 금융 업무 제한
모든 자금 이동이 일시적으로 중단됩니다.
입금: 모든 결제 수단을 통한 신규 입금이 비활성화됩니다.
출금 및 이체: 외부 출금 및 계좌 간 내부 이체가 동결됩니다.
파트너 리베이트: 파트너인 경우 리베이트 정산 및 출금이 일시적으로 보류됩니다.
거래 내역: 전체 거래 보고서 또는 재무제표 다운로드에 대한 접근이 제한될 수 있습니다.
4. 거래 활동 및 리스크 관리
리스크 노출을 최소화하기 위해 거래 기능이 제한됩니다.
신규 포지션: 계좌가 "청산 전용" 모드로 설정되어 기존 포지션은 청산할 수 있지만 새 포지션은 개설할 수 없을 수 있습니다.
레버리지 조정: 계좌 레버리지 변경 요청을 일시적으로 이용할 수 없습니다.
마이너스 잔고 정산: 규정 준수 심사 또는 관련 제한으로 계좌가 미해결 상태인 동안에는 프로필 전체 정산 요청을 완료할 수 없습니다. 정산은 자동으로 처리되지 않으며, 처리가 가능해지면 합산 순자산총계, 결제, 자격 및 계좌 상태 확인을 거쳐야 합니다.
5. 사업 확장 및 서비스 신청
성장과 관련된 모든 활동이 중단됩니다.
신규 계좌 생성: 추가 하위 계좌, 데모 계좌 또는 자산 운용 계좌 개설이 제한됩니다.
거래 크레딧: 거래 크레딧을 추가, 제거하거나 잔고로 전환하는 것은 금지됩니다.
프로모션 참여: 진행 중인 프로모션, 보너스, 로열티 프로그램 또는 거래 대회에 대한 접근이 중단됩니다.
파트너 프로그램 업데이트: 새 파트너 링크 생성 또는 기존 파트너십 구조 수정이 비활성화됩니다.
6. 기술 및 제삼자 연동 제한
고급 기능이 일시적으로 제한됩니다.
카피 트레이딩 시스템: 시그널 제공자로 활동하거나 투자자로서 새로운 시그널 제공자를 구독할 수 없습니다.
가상 전용 서버 (VPS) 서비스: 새로운 가상 전용 서버 (VPS) 신청 또는 갱신을 일시적으로 이용할 수 없을 수 있습니다.
할 수 있는 일
이러한 제한이 적용되는 동안 다음 사항에 집중하세요.
요청된 모든 인증 서류를 즉시 제출
규정 준수 팀의 추가 정보 요청에 신속하게 응답
심사 상태 업데이트를 확인하기 위해 등록된 이메일을 모니터링
도움이 필요하신가요? [email protected] 또는 클라이언트 포탈의 라이브 채팅을 통해 고객 지원 팀에 문의하세요. 저희 팀이 인증 절차를 안내해 드리겠습니다.