Sebelum Pengesahan KYC
Had Deposit
Akaun tanpa pengesahan KYC yang lengkap boleh menerima deposit sehingga $2,000 atau mata wang yang setara
Perdagangan dibenarkan untuk mencuba platform- Jika pesanan deposit melebihi ambang deposit standard, pengesahan akaun diperlukan untuk meneruskan dan memastikan pematuhan terhadap peraturan kewangan.- Untuk mengekalkan pematuhan, jumlah yang dinyatakan dalam pesanan deposit mesti sepadan dengan jumlah tepat pindahan bank yang dikirimkan, bagi membolehkan pemprosesan yang lebih lancar.
Sekatan Pengeluaran
Pengeluaran tidak dibenarkan daripada akaun tanpa pengesahan KYC yang lengkap
Pengesahan KYC mesti dilengkapkan sebelum sebarang permintaan pengeluaran boleh diproses
Had Pindahan
Akaun tanpa pengesahan KYC yang lengkap tidak boleh menerima pindahan daripada akaun lain
Akaun tanpa pengesahan KYC yang lengkap tidak boleh memindahkan dana ke akaun lain
Akaun dagangan tidak boleh memindahkan dana ke Dompet Rakan Kongsi atau akaun lain
Selepas Pengesahan KYC
Keupayaan Deposit
Tiada had deposit selepas pengesahan KYC berjaya
Keupayaan Pengeluaran
Fungsi pengeluaran penuh tersedia selepas pengesahan KYC
Keupayaan Pindahan
Akaun yang telah disahkan KYC boleh menerima pindahan
Akaun yang telah disahkan KYC boleh memindahkan dana ke akaun lain yang telah disahkan KYC
Pindahan rebat hanya boleh dilakukan antara akaun yang telah disahkan KYC
Prinsip Pematuhan Penting
Pematuhan Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Semua operasi pindahan memerlukan pengesahan KYC untuk kedua-dua akaun penghantar dan penerima
Dana dalam akaun yang belum disahkan KYC mesti kekal dalam akaun dagangan pengguna sendiri
Dompet Rakan Kongsi hanya boleh memindahkan rebat ke akaun yang telah disahkan KYC- Bagi operasi deposit, pemecahan satu kiriman wang kepada beberapa pesanan deposit adalah dilarang untuk memastikan ketelusan dan pematuhan terhadap garis panduan kewangan.
Operasi Terhad
Akaun yang belum disahkan KYC tidak boleh menerima pindahan luaran
Akaun yang belum disahkan KYC tidak boleh memindahkan dana daripada Dompet Rakan Kongsi
Peraturan ini memastikan semua pergerakan dana mematuhi peraturan pencegahan pengubahan wang haram dan mencegah aliran dana yang tidak dapat dijelaskan semasa audit cukai.
Jika pengesahan sedang menunggu, ditolak atau disekat
Buka tugasan pengesahan tepat yang ditunjukkan dalam Portal Pelanggan.
Semak sebab yang dipaparkan dan serahkan dokumen atau pembetulan yang diminta untuk tugasan tersebut.
Jika tugasan dikunci, tidak jelas atau tidak dapat dilengkapkan, minta semakan kes dan berikan status atau ralat yang dipaparkan serta tangkap layar dengan maklumat peribadi yang tidak diperlukan disembunyikan.
Tiada cara yang disokong untuk memintas keperluan KYC bagi pengeluaran atau pindahan yang disekat. Jika Anda memerlukan bantuan lanjut, hubungi Pasukan Sokongan Pelanggan.