Semakan Pematuhan Dagangan ialah semakan semasa yang khusus kepada kes. Ia berasingan daripada KYC pembukaan akaun. Kelulusan terdahulu tidak membatalkan atau memenuhi permintaan rasmi baharu.
Bagaimanakah semakan boleh menjejaskan akaun saya?
Gunakan hanya sekatan dan status yang sedang dipaparkan untuk akaun atau kes anda. Semakan terbuka tidak bermakna setiap fungsi akaun disekat. Deposit, pengeluaran, pindahan, dagangan, perubahan profil atau ciri lain hanya terjejas apabila rekod semasa menyatakannya.
Jika pengeluaran tertentu sedang disemak, ia tidak boleh memasuki pemprosesan biasa atau diselesaikan sebelum siasatan berakhir. Ikut status permintaan semasa dan jangan anggap hasilnya terpakai kepada transaksi lain.
Bagi pesanan dan kedudukan terbuka, ikut notis akaun semasa, peraturan platform dan terma yang berkenaan. Jangan anggap akaun sentiasa dalam mod tutup sahaja atau kedudukan tidak akan ditutup.
Apakah yang perlu saya lakukan?
Baca permintaan dan status yang dipaparkan dalam Portal Pelanggan serta urutan atau kes semakan rasmi semasa.
Lengkapkan hanya perkara yang diminta sekarang melalui aliran Pengesahan selamat atau saluran kes diluluskan yang dipaparkan kepada anda.
Jangan hantar dokumen identiti atau alamat, kata laluan, kod sekali guna atau butiran pembayaran lengkap melalui sembang biasa atau e-mel.
Selepas melengkapkan perkara tersebut, maklumkan pasukan sekali melalui urutan atau kes semakan rasmi semasa jika diarahkan. Jangan hantar bukti pendua atau cipta kes pendua.
KYC saya sudah diluluskan, mengapakah pengeluaran saya masih memerlukan pengesahan tambahan?
Pengeluaran tertentu mungkin memerlukan pengesahan tambahan sebagai sebahagian daripada semakan, walaupun KYC akaun anda telah diluluskan. Kedua-duanya ialah keperluan yang berasingan.
Jika pengeluaran anda memerlukan pengesahan tambahan, pasukan Pembayaran tidak boleh memproses pengeluaran itu selagi langkah yang diminta belum selesai, tanpa mengira amaun. Melengkapkan langkah tersebut membolehkan semakan diteruskan; ia tidak menjamin kelulusan, pembayaran atau tarikh siap.
Status KYC yang telah diluluskan, atau halaman Pengesahan KYC dalam Portal Pelanggan yang tidak memaparkan sebarang tindakan, tidak bermakna permintaan pengesahan berasingan untuk pengeluaran telah selesai atau tidak lagi diperlukan.
Saya terlepas e-mel, atau tidak pasti sama ada pautan masih sah. Apakah yang perlu saya lakukan?
Jika anda menerima permintaan rasmi untuk melengkapkan pengesahan tambahan bagi pengeluaran, ikut arahan selamat dalam permintaan itu. Jangan anggap ia tidak lagi diperlukan hanya kerana KYC telah diluluskan atau e-mel dihantar sudah lama.
Jika anda tidak pasti e-mel itu tulen, tidak dapat membuka pautan, atau tidak tahu sama ada permintaan masih diperlukan, gunakan kes sokongan rasmi yang sedia ada atau saluran sokongan yang diluluskan untuk menyemak permintaan dan mendapatkan arahan selamat terkini. Sama ada pautan boleh dibuka atau tidak tidak menentukan status permintaan.
Serahkan hanya maklumat yang sedang diminta melalui saluran pengesahan selamat yang diluluskan. Jangan hantar dokumen identiti atau alamat, kata laluan, kod sekali guna atau butiran pembayaran lengkap melalui sembang biasa atau e-mel. Jika anda sudah menyerahkan maklumat yang diminta, ikut arahan kes semasa dan jangan hantar semula kecuali diminta.