Semakan Pematuhan Dagangan ialah semakan semasa yang khusus kepada kes. Ia berasingan daripada KYC pembukaan akaun. Kelulusan terdahulu tidak membatalkan atau memenuhi permintaan rasmi baharu.
Mengapakah semakan semasa boleh diminta?
Permintaan rasmi semasa boleh berkaitan dengan usaha wajar pelanggan berterusan atau kawalan keselamatan, pembayaran, dagangan, transaksi atau pengeluaran. Sebab tepat dan butiran pengesanan dalaman mungkin tidak boleh didedahkan. Status Belum Selesai sahaja tidak membuktikan salah laku atau akses tanpa kebenaran.
Apakah yang perlu saya lakukan?
Baca permintaan dan status yang dipaparkan dalam Portal Pelanggan serta urutan atau kes semakan rasmi semasa.
Lengkapkan hanya perkara yang diminta sekarang melalui aliran Pengesahan selamat atau saluran kes diluluskan yang dipaparkan kepada anda.
Jangan hantar dokumen identiti atau alamat, kata laluan, kod sekali guna atau butiran pembayaran lengkap melalui sembang biasa atau e-mel.
Selepas melengkapkan perkara tersebut, maklumkan pasukan sekali melalui urutan atau kes semakan rasmi semasa jika diarahkan. Jangan hantar bukti pendua atau cipta kes pendua.
Bagaimanakah semakan boleh menjejaskan akaun saya?
Gunakan hanya sekatan dan status yang sedang dipaparkan untuk akaun atau kes anda. Semakan terbuka tidak bermakna setiap fungsi akaun disekat. Deposit, pengeluaran, pindahan, dagangan, perubahan profil atau ciri lain hanya terjejas apabila rekod semasa menyatakannya.
Jika pengeluaran tertentu sedang disemak, ia tidak boleh memasuki pemprosesan biasa atau diselesaikan sebelum siasatan berakhir. Ikut status permintaan semasa dan jangan anggap hasilnya terpakai kepada transaksi lain.
Bagi pesanan dan kedudukan terbuka, ikut notis akaun semasa, peraturan platform dan terma yang berkenaan. Jangan anggap akaun sentiasa dalam mod tutup sahaja atau kedudukan tidak akan ditutup.
Apakah hasil yang mungkin berlaku?
Berdasarkan rekod selamat semasa, langkah seterusnya mungkin:
permintaan atau transaksi terjejas diteruskan;
permintaan atau transaksi ditolak;
bukti tambahan atau terkini diminta;
pemulihan atau arahan langkah seterusnya lain yang diluluskan diberikan.
Adakah masa penyelesaian dijamin?
Tidak. Tempoh semakan bergantung pada kes, perkara diminta dan pemeriksaan diperlukan. Hantar maklumat yang diminta sekali dan pantau urutan atau kes rasmi semasa. Peringatan berulang atau permintaan pendua tidak memintas atau mempercepat semakan.
Batas Fin dan Sokongan
Fin boleh menerangkan proses umum dan membantu anda mengikuti arahan semasa. Fin dan Sokongan Pelanggan tidak boleh memintas, meluluskan, melepaskan atau mempercepat semakan. Melengkapkan perkara tidak menjamin pelepasan, kelulusan, masa keputusan atau hasil.