Apabila akaun Anda menjalani semakan pematuhan, sekatan sementara tertentu dikenakan untuk memastikan pematuhan kawal selia dan keselamatan akaun. Memahami batasan ini akan membantu Anda melalui proses semakan dengan lancar.
1. Keperluan Pengesahan (Tindakan Wajib)
Untuk melengkapkan semakan pematuhan, Anda mesti memberikan:
Bukti Identiti (PoI): Pasport yang sah, kad pengenalan kebangsaan atau lesen memandu
Pengesanan Kehadiran Hidup/Pengecaman Wajah: Pengesahan wajah masa nyata untuk mengesahkan ketulenan identiti
Bukti Alamat (PoA): Bil utiliti terkini, penyata bank atau dokumen rasmi yang dikeluarkan dalam tempoh 3 months yang lalu
Dokumentasi Sumber Kekayaan/Dana: Dalam semakan dipertingkat, Anda mungkin perlu memberikan bukti tentang asal usul dana dagangan Anda yang sah
2. Sekatan Akses Akaun dan Kemas Kini Maklumat
Untuk melindungi integriti akaun semasa semakan:
Akses Portal Pelanggan: Log masuk mungkin disekat atau Anda mungkin hanya melihat pemberitahuan "Semakan Sedang Berlangsung"
Maklumat hubungan: Perubahan pada e-mel, nombor telefon atau alamat kediaman yang didaftarkan dinyahdayakan buat sementara waktu
Butiran kaedah pembayaran: Penambahan, pengalihan keluar atau pengubahsuaian akaun bank, e-dompet atau alamat mata wang kripto adalah dilarang
Penutupan akaun: Anda tidak boleh meminta penamatan akaun sehingga semakan selesai
3. Sekatan Operasi Kewangan
Semua pergerakan dana digantung buat sementara waktu:
Deposit: Deposit baharu melalui sebarang kaedah pembayaran dinyahdayakan
Pengeluaran dan pindahan: Pengeluaran luaran dan pindahan dalaman antara akaun dibekukan
Rebat Rakan Kongsi: Jika Anda ialah Rakan Kongsi, penyelesaian dan pengeluaran Rebat ditangguhkan buat sementara waktu
Sejarah transaksi: Akses untuk memuat turun laporan dagangan atau penyata kewangan yang lengkap mungkin dihadkan
4. Aktiviti Dagangan dan Pengurusan Risiko
Keupayaan dagangan dihadkan untuk meminimumkan pendedahan risiko:
Posisi baharu: Akaun Anda mungkin ditetapkan kepada mod "tutup sahaja", yang membolehkan Anda menutup posisi sedia ada tetapi tidak membuka posisi baharu
Pelarasan leveraj: Permintaan untuk mengubah suai leveraj akaun tidak tersedia buat sementara waktu
Penjelasan baki negatif: Permintaan penjelasan seluruh profil tidak boleh dilengkapkan selagi semakan pematuhan atau sekatan berkaitan menyebabkan akaun belum diselesaikan. Penjelasan tidak dilakukan secara automatik dan masih tertakluk pada semakan ekuiti bersih gabungan, penyelesaian, kelayakan dan status akaun apabila pemprosesan tersedia
5. Pengembangan Perniagaan dan Permohonan Perkhidmatan
Semua aktiviti berkaitan pertumbuhan dihentikan sementara:
Penciptaan akaun baharu: Pembukaan subakaun tambahan, Akaun Demo atau akaun Pengurusan Dana dihadkan
Kredit Dagangan: Penambahan, pengalihan keluar atau penukaran Kredit Dagangan kepada baki adalah dilarang
Penyertaan promosi: Akses kepada promosi yang sedang berlangsung, bonus, program kesetiaan atau pertandingan dagangan digantung
Kemas kini program Rakan Kongsi: Penciptaan pautan Rakan Kongsi baharu atau pengubahsuaian struktur perkongsian sedia ada dinyahdayakan
6. Sekatan Teknikal dan Integrasi Pihak Ketiga
Ciri lanjutan dihadkan buat sementara waktu:
Sistem Dagangan Sosial: Anda tidak boleh bertindak sebagai Penyedia Isyarat atau melanggan Penyedia Isyarat baharu sebagai Pelabur
Perkhidmatan VPS: Permohonan atau pembaharuan VPS baharu mungkin tidak tersedia buat sementara waktu
Perkara yang Boleh Anda Lakukan
Semasa sekatan ini berkuat kuasa, tumpukan pada:
Menyerahkan dengan segera semua dokumen pengesahan yang diminta
Memberikan respons dengan cepat kepada sebarang permintaan maklumat tambahan daripada pasukan pematuhan kami
Memantau e-mel berdaftar Anda untuk mendapatkan kemas kini tentang status semakan Anda
Perlukan bantuan? Hubungi Pasukan Sokongan Pelanggan kami di [email protected] atau melalui Sembang Langsung dalam Portal Pelanggan Anda. Pasukan kami bersedia untuk membimbing Anda melalui proses pengesahan.