Antes da verificação KYC
Limitações de depósito
As contas sem a verificação KYC concluída podem receber depósitos até $2,000 ou o equivalente noutra moeda
É permitido negociar para experimentar a plataforma- Se uma ordem de depósito exceder o limite padrão de depósito, é necessário verificar a conta para prosseguir e assegurar a conformidade com os regulamentos financeiros.- Para manter a conformidade, o montante especificado nas ordens de depósito deve corresponder ao montante exato da transferência bancária enviada, permitindo um processamento mais simples.
Restrições de levantamento
Não são permitidos levantamentos de contas sem a verificação KYC concluída
A verificação KYC deve ser concluída antes de ser possível processar qualquer pedido de levantamento
Limitações de transferência
As contas sem a verificação KYC concluída não podem receber transferências de outras contas
As contas sem a verificação KYC concluída não podem transferir fundos para outras contas
As contas de negociação não podem transferir fundos para Carteiras de Parceiro ou outras contas
Após a verificação KYC
Funcionalidades de depósito
Sem limitações de depósito após a conclusão bem-sucedida da verificação KYC
Funcionalidades de levantamento
A funcionalidade completa de levantamento fica disponível após a verificação KYC
Funcionalidades de transferência
As contas com verificação KYC podem receber transferências
As contas com verificação KYC podem transferir fundos para outras contas com verificação KYC
As transferências de reembolsos só podem ser efetuadas entre contas com verificação KYC
Princípios importantes de conformidade
Conformidade em matéria de combate ao branqueamento de capitais
Todas as operações de transferência exigem a verificação KYC das contas de envio e de receção
Os fundos em contas sem verificação KYC devem permanecer nas contas de negociação do próprio utilizador
As Carteiras de Parceiro só podem transferir reembolsos para contas com verificação KYC- Nas operações de depósito, é proibido dividir uma única remessa em várias ordens de depósito, para assegurar a transparência e o cumprimento das orientações financeiras.
Operações restritas
As contas sem verificação KYC não podem receber transferências externas
As contas sem verificação KYC não podem transferir fundos de Carteiras de Parceiro
Estas regras asseguram que todos os movimentos de fundos cumprem os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais e impedem fluxos de fundos inexplicáveis durante auditorias fiscais.
Se a verificação estiver pendente, rejeitada ou bloqueada
Abra a tarefa de verificação exata apresentada no Portal do Cliente.
Consulte o motivo apresentado e envie o documento ou a correção solicitada para essa tarefa.
Se a tarefa estiver bloqueada, não for clara ou não puder ser concluída, solicite uma análise do caso e forneça o estado ou erro apresentado e uma captura de ecrã com as informações pessoais desnecessárias ocultadas.
Não existe uma forma suportada de contornar os requisitos KYC relativos a um levantamento ou transferência com restrições. Se necessitar de mais assistência, contacte a Equipa de Apoio ao Cliente.