Quyền giao dịch theo cấp độ Xác minh danh tính (KYC), điều kiện của tài khoản hoặc sản phẩm và giới hạn của phương thức thanh toán là các biện pháp kiểm soát riêng biệt. Một giao dịch phải đáp ứng tất cả các biện pháp kiểm soát được hiển thị trong Cổng thông tin khách hàng.
Kiểm tra trạng thái xác minh hiện tại
Mở mục xác minh trong Cổng thông tin khách hàng và đọc trạng thái cùng yêu cầu hiện tại, kể cả khi bạn đã hoàn tất KYC trước đây. Phê duyệt cũ, email cũ hoặc giao dịch thành công không chứng minh xác minh hiện vẫn hoàn tất. Yêu cầu xác minh bổ sung có thể đưa trạng thái về Đang chờ xử lý và ảnh hưởng đến yêu cầu rút tiền, nạp tiền hoặc thêm chi tiết khoản thanh toán mới.
Cần hành động: chỉ hoàn thành những bước đang được yêu cầu trong quy trình xác minh bảo mật. Không gửi giấy tờ tùy thân, bằng chứng địa chỉ hoặc ảnh tự chụp qua trò chuyện thông thường hay email.
Đã gửi hoặc đang xét duyệt: kiểm tra xem có thực sự cần thêm hành động không. Không gửi lại cùng giấy tờ hoặc tạo hồ sơ trùng lặp. Nếu đã có hồ sơ xét duyệt bổ sung chính thức, thông báo một lần trong hồ sơ đó sau khi đáp ứng đúng yêu cầu; nếu đã thông báo, hãy đợi hướng dẫn tiếp theo.
Hiện đã hoàn tất và không có yêu cầu chính thức mới: quay lại thao tác ban đầu và kiểm tra các điều kiện còn lại. Xác minh được phê duyệt không đảm bảo một phương thức nạp, rút hoặc nơi nhận tiền sẽ khả dụng.
Trạng thái Đang chờ xử lý tự nó không cho biết nguyên nhân hoặc thao tác bị hạn chế. Hãy theo thông báo chính thức hiện tại, không suy đoán có sự cố bảo mật hay điều tra. Khi có xét duyệt bổ sung đang mở, khoản rút bị ảnh hưởng chưa thể xử lý thông thường cho đến khi xét duyệt kết thúc. Hỗ trợ không thể bỏ qua hoặc đẩy nhanh xét duyệt, cũng không đảm bảo phê duyệt hay thời gian hoàn tất.
Quy định nào áp dụng khi KYC hiện tại chưa hoàn tất?
Nạp Tiền: Khi KYC hiện tại chưa hoàn tất, chỉ có thể nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, kể cả khi cần xác minh lại. USD 2,000 không phải giới hạn cứng đối với số tiền nhận qua ngân hàng: khoản chuyển lớn hơn vẫn có thể được ghi có toàn bộ. Tiền được ghi có không xác nhận quyền giao dịch. Với khách hàng chưa xác minh vượt USD 2,000, đội ngũ có thể vô hiệu hóa giao dịch thủ công trên tài khoản liên quan cho đến khi hoàn tất xác minh.
Rút Tiền: Không thể Rút tiền cho đến khi hoàn tất quy trình Xác minh danh tính (KYC) bắt buộc.
Chuyển Khoản: Tài khoản chưa được xác minh không thể nhận hoặc gửi các khoản Chuyển Khoản ngoài những hành động được hiển thị cho các tài khoản đủ điều kiện của chính khách hàng.
Điều gì thay đổi sau khi hoàn tất Xác minh danh tính (KYC)?
KYC hiện tại phải hoàn tất trước khi bạn gửi yêu cầu rút tiền. Hạn mức và phí của phương thức thanh toán, kiểm soát bảo mật và điều kiện sản phẩm vẫn áp dụng. Nếu giao dịch đã bị vô hiệu hóa thủ công, việc hoàn tất KYC tự nó không xác nhận hạn chế đã được gỡ bỏ: đội ngũ sẽ xử lý riêng và thủ công, không yêu cầu bạn gửi yêu cầu mới.
Các Loại tài khoản và ví ảnh hưởng như thế nào đến hành động khả dụng?
Tài khoản giao dịch: Sử dụng các hành động Nạp tiền, Rút tiền và Chuyển Khoản được hiển thị cho tài khoản đã chọn.
Investment Wallet: Việc Nạp tiền, Rút tiền và các khoản Chuyển Khoản đủ điều kiện sử dụng những hành động được hiển thị cho ví. Mức đầu tư tối thiểu là một yêu cầu riêng của sản phẩm Giao dịch xã hội hoặc Quỹ.
Partner Wallet: Khoản Hoàn tiền Đối tác có thể được rút hoặc Chuyển Khoản khi hành động liên quan được hiển thị. Việc Rút tiền từ Partner Wallet tuân theo chính sách thông thường của phương thức thanh toán.
Tài khoản Nhà cung cấp tín hiệu: Điều kiện Nạp tiền và Rút tiền phụ thuộc vào Trạng thái tài khoản, hoạt động đang mở và các hành động được hiển thị. Khi đủ điều kiện Rút tiền, chính sách thông thường của phương thức thanh toán sẽ được áp dụng.
Quản lý quỹ: Việc đầu tư, rút vốn khỏi quỹ, tính toán và quyết toán tuân theo quy trình sản phẩm Quỹ. Khi tiền khả dụng trong một tài khoản hoặc ví đủ điều kiện để Rút tiền, chính sách thông thường của phương thức thanh toán sẽ được áp dụng.
Không đóng vị thế, Lưu trữ một Tín hiệu hoặc Gửi yêu cầu rút vốn khỏi quỹ trùng lặp chỉ để cố làm xuất hiện một hành động khác. Trước tiên, hãy Xem Xét các hệ quả được hiển thị và Trạng thái giao dịch hiện tại.
Chuyển tiền hoặc quy đổi giữa Investment Wallet và tài khoản MT không xóa nguồn tiền gốc đã nạp; nguồn này tiếp tục được theo dõi ở cấp khách hàng. Thưởng Partner / IB Wallet có thể rút được xử lý như lợi nhuận thuần. Chỉ sử dụng các phương thức không dùng thẻ đủ điều kiện được hiển thị cho yêu cầu hiện tại; chỉ dùng USDT khi được hiển thị là đủ điều kiện. Thẻ tín dụng không thể nhận lợi nhuận.
Thẻ tín dụng chỉ được dùng để hoàn tiền gốc đã nạp và không thể nhận lợi nhuận. Nếu số tiền kết hợp chỉ khớp tiền gốc thẻ tín dụng, Cổng thông tin hiển thị số tiền đề xuất và điều chỉnh bằng một lần nhấp; lợi nhuận còn lại theo quy tắc lợi nhuận thuần.