交易合規審查是針對目前個案的審查，與開戶 KYC 是兩個獨立流程。之前的 KYC 獲批不會取消或滿足新的正式請求。
為什麼會收到目前審查請求？
目前正式請求可能涉及持續客戶盡職調查，以及安全、付款、交易、出入金或提款控制。具體原因及內部偵測細節可能無法披露。僅顯示待處理，並不證明客戶存在不當行為或未經授權的存取。
我應該怎麼做？
閱讀客戶後台以及目前正式審查對話或個案中顯示的請求和狀態。
只透過頁面顯示的安全驗證流程或獲准個案渠道，完成目前明確要求的事項。
不要透過一般線上聊天或電子郵件傳送身分證明、地址證明、密碼、一次性驗證碼或完整付款資料。
完成後，如頁面要求，請透過目前正式審查對話或個案通知團隊一次。不要重複提交證明，也不要建立重複個案。
審查可能怎樣影響我的帳戶？
只以帳戶或個案目前顯示的限制和狀態為準。審查尚未結束，並不表示帳戶的每項功能都受限。只有目前記錄明確顯示時，入金、提款、轉帳、交易、個人資料修改或其他功能才受影響。
如果某筆提款正在審查，調查結束前，該筆提款不能進入正常處理或完成。請以目前請求狀態為準，不要把結果外推到其他交易。
對於訂單和未平倉部位，請以目前帳戶通知、平台規則及適用條款為準。不要假設帳戶一定處於只能平倉模式，也不要保證部位不會被平倉。
可能有哪些結果？
根據目前安全記錄，下一步可能是：
受影響的請求或交易繼續處理；
請求或交易被拒絕；
要求補充或更新證明；
提供其他獲准的補救措施或下一步指引。
審查有保證完成時間嗎？
沒有。審查時間取決於個案、所需事項及必要核查。請只提交一次所需資料，並留意目前正式審查對話或個案。重複催促或建立重複請求不能繞過或加快審查。
Fin 與客服邊界
Fin 可以解釋一般流程並協助您遵循目前指引。Fin 和客戶服務團隊不能繞過、批准、解除或加快審查。完成所需事項不保證放行、批准、決定時間或結果。
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