在格倫外匯，保護您的資產並維護公平的交易環境是我們的核心責任。您的帳戶有時可能會接受交易合規審查。我們了解這可能造成不便，因此準備了這份完整指南，協助您了解審查的原因和流程。
1. 什麼是交易合規審查？
合規審查本質上是對您帳戶進行全面的「健康檢查」。我們的合規團隊會根據國際金融監管要求，核實您的身份資訊、資金來源和交易活動是否合規。
2. 我們為什麼進行這些審查？
這不僅是法律要求，也是保護像您一樣誠信投資者的措施：
遵守國際監管標準：作為受監管的金融機構，我們必須遵守反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CTF) 法律及法規
保護您的帳戶安全：審查能有效防止身份盜用。透過驗證，我們確保只有您能存取您的資金，防止他人未經授權使用您的帳戶
維護市場公平：監控異常交易行為可確保所有客戶都在透明且公平的環境中操作，防止惡意操縱市場
確保支付管道順暢：藉由維持最高的合規標準，我們得以維繫與全球頂尖銀行的穩定合作關係，確保您的存款和取款管道安全且高效
3. 審查期間我的帳戶會受到什麼影響？
為確保審查的準確性和資產安全，在審查完成前，您的帳戶可能會受到以下限制（包括但不限於）：
功能限制：暫時無法進行存款、取款或內部轉帳
交易限制：您可能無法建立新訂單（僅允許平倉現有持倉），或修改槓桿
個人資料更新：您可能暫時無法修改個人資訊（例如電子郵件、地址等）
活動暫停：暫時無法參加促銷優惠或開立新的子帳戶
4. 我需要做什麼？
如果您的帳戶進入審查流程，我們的合規團隊通常會透過電子郵件與您聯絡。您可能需要提供：
最新的身份證明 (PoI)：確保您的文件尚未過期且清晰可見
活體面部識別：透過簡單的活體檢測，確認是您本人在操作帳戶
地址證明 (PoA)：過去 3 個月內的帳單，用以確認您的居住地區符合監管要求
💡 專業提示：提供高解析度、無遮擋的文件照片，可顯著縮短審查時間段。
5. 審查通常需要多長時間？
您提交所有必要資料後，我們的團隊通常會在 8-14 個工作日內完成評估（視複雜程度而定，時間可能更短或更長）。複雜案件可能需要額外時間，我們會在整個流程中持續透過電子郵件通知您最新進度。
結論
合規審查並非針對個人，而是建立安全金融生態系統的必要環節。感謝您的理解與配合。正是憑藉這些嚴格標準，格倫外匯才能成為全球投資者信賴的合作夥伴。
常見問題 (FAQ)
問：如果我不配合審查，會發生什麼情況？
答：根據監管要求，如果我們無法完成必要的合規驗證，可能會被迫限制所有帳戶功能，甚至終止服務。
問：審查期間，我現有的持倉會被強制平倉嗎？
答：一般情況下，合規審查不會影響您現有的持倉。然而，若發生極端違規情況或無法與您取得聯絡，我們保留採取必要措施以控制風險的權利。