Tutte le attività aziendali di FXTRADING.com si basano sulla conformità normativa e sui quadri giuridici delle giurisdizioni in cui operiamo. Comprendere i diversi livelli di verifica per la conoscenza del cliente (KYC) e gli stati di conformità è essenziale sia per le nostre attività quotidiane sia per i clienti che usano il portale clienti.
Cosa faccio se non riesco a proseguire o a inviare di nuovo la verifica?
Usa la procedura Verifica nel tuo portale clienti per il documento d’identità (PoI), la verifica del volto o della vitalità e la prova dell’indirizzo (PoA). Segui le istruzioni mostrate lì.
Se la procedura Verifica non consente più un nuovo invio, accedi al portale clienti.
Apri Centro servizi dal menu di navigazione a sinistra.
Seleziona Crea una richiesta di assistenza.
Scegli Verifica del conto. Seleziona Documento d’identità non valido o Documento comprovante l’indirizzo non valido quando il messaggio visualizzato corrisponde al tuo problema; altrimenti scegli Altro per una richiesta generale di reimpostazione o riapertura.
Nell’interfaccia attuale, seleziona Continua per aprire Fornisci i dettagli.
Chiedi al Team di assistenza clienti di reimpostare o riaprire la tua procedura Verifica. Indica la fase della verifica e il messaggio esatto visualizzato.
Non allegare né caricare copie del documento d’identità o della prova dell’indirizzo in questo ticket. Non inviarle tramite email o chat dal vivo. Se FXTRADING.com richiede espressamente altre prove di supporto aggiuntive, carica soltanto i documenti di supporto richiesti tramite il ticket Verifica. Dopo la reimpostazione della procedura, torna alla sezione Verifica nel portale clienti e completa lì il passaggio richiesto di verifica dell’identità, del volto o della vitalità oppure dell’indirizzo.
I quattro livelli di verifica della conformità
I clienti possono visualizzare lo stato attuale di conformità nella parte superiore della pagina del portale clienti. Ogni livello ha requisiti specifici che devono essere soddisfatti per passare allo stato di verifica successivo.
Questa tabella descrive i componenti della verifica, non un’approvazione per depositi, prelievi o trasferimenti. Controlla lo stato attuale della verifica e le condizioni dell’operazione specifica nel Portale clienti. Completare un singolo passaggio di verifica non conferma il livello complessivo di verifica attuale né l’autorizzazione per un’altra operazione. La mancata richiesta di un passaggio di verifica dell’indirizzo non conferma di per sé il completamento dell’intera verifica.
Requisiti di verifica per livello
Requisito di verifica | Clienti non verificati | Verifica di base | Verifica dell’identità | Completamente verificato |
Profilo di base | ❌ No | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Questionario del cliente | ❌ No | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Verifica dell’email | ❌ No | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Verifica del telefono cellulare | ❌ No | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì |
Verifica dell’identità (PoI) | ❌ No | ❌ No | ✅ Sì | ✅ Sì |
Verifica dell’indirizzo (PoA) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Sì |
Importanza della verifica KYC
Una corretta verifica KYC è fondamentale per:
Garantire la conformità normativa
Proteggere da frodi e furti d’identità
Consentire l’accesso completo a funzionalità e servizi di trading
Rispettare gli standard internazionali antiriciclaggio