Todas as operações comerciais da FXTRADING.com baseiam-se na conformidade regulamentar e nos quadros jurídicos das jurisdições onde operamos. Compreender os diferentes níveis de verificação KYC (conhecimento do cliente) e estados de conformidade é essencial tanto para as nossas operações diárias como para os clientes que utilizam o nosso Portal do Cliente.
O que devo fazer se não conseguir continuar ou reenviar a verificação?
Utilize o processo de Verificação no Portal do Cliente para enviar o Comprovativo de Identidade, concluir a verificação facial ou de presença e enviar o Comprovativo de Morada. Siga as instruções apresentadas.
Se o processo de Verificação já não permitir outro envio, inicie sessão no Portal do Cliente.
Abra o Centro de Serviços na navegação do lado esquerdo.
Selecione Criar ticket.
Selecione Verificação da conta. Escolha Documento de comprovação de identidade inválido ou Documento de comprovação de residência inválido quando a mensagem apresentada corresponder ao seu problema; caso contrário, escolha Outro para um pedido geral de reposição ou reabertura.
Peça à Equipa de Apoio ao Cliente que reponha ou reabra o processo de Verificação. Inclua o passo que não consegue concluir e a mensagem exata apresentada.
Não anexe nem carregue cópias do seu documento de identidade ou Comprovativo de Morada neste ticket. Não os envie por e-mail nem pelo Chat em direto. Se a FXTRADING.com solicitar expressamente outros comprovativos adicionais, carregue apenas esses documentos solicitados através do ticket de Verificação. Depois de o processo ser reposto, regresse à secção Verificação do Portal do Cliente e conclua aí o passo solicitado de identidade, verificação facial ou de presença, ou morada.
Os quatro níveis de verificação de conformidade
Os clientes podem consultar o seu estado de conformidade atual na parte superior da página do Portal do Cliente. Cada nível tem requisitos específicos que devem ser cumpridos para avançar para o estado de verificação seguinte.
Requisitos de verificação por nível
Requisito de verificação | Clientes não verificados | Verificação básica | Verificação da identidade | Totalmente verificados |
Perfil básico | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Questionário do cliente | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Verificação do e-mail | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Verificação do telemóvel | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Verificação da identidade (POI) | ❌ Não | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim |
Verificação da morada (POA) | ❌ Não | ❌ Não | ❌ Não | ✅ Sim |
Importância da verificação KYC
Uma verificação KYC adequada é fundamental para:
Assegurar a conformidade regulamentar
Proteger contra fraude e roubo de identidade
Permitir o acesso total às funcionalidades e aos serviços de negociação
Cumprir as normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais
Envie o Comprovativo de Identidade, conclua a verificação facial ou de presença e envie o Comprovativo de Morada através do processo de Verificação no Portal do Cliente. Se já não for possível reenviar, siga os passos abaixo para solicitar a reposição.