Avant la vérification KYC
Limites de dépôt
Les comptes dont la vérification KYC n’est pas terminée peuvent recevoir des dépôts jusqu’à $2,000 ou l’équivalent dans une autre devise
Le trading est autorisé afin de découvrir la plateforme- Si un ordre de dépôt dépasse le seuil de dépôt standard, la vérification du compte est requise pour poursuivre et garantir le respect de la réglementation financière.- Afin de maintenir la conformité, le montant indiqué dans les ordres de dépôt doit correspondre exactement au montant du virement bancaire envoyé, ce qui permet un traitement plus fluide.
Restrictions de retrait
Les retraits ne sont pas autorisés sur les comptes dont la vérification KYC n’est pas terminée
La vérification KYC doit être terminée avant qu’une demande de retrait puisse être traitée
Limites de transfert
Les comptes dont la vérification KYC n’est pas terminée ne peuvent pas recevoir de transferts provenant d’autres comptes
Les comptes dont la vérification KYC n’est pas terminée ne peuvent pas transférer de fonds vers d’autres comptes
Les comptes de trading ne peuvent pas transférer de fonds vers des portefeuilles Partenaire ou d’autres comptes
Après la vérification KYC
Possibilités de dépôt
Aucune limite de dépôt après la réussite de la vérification KYC
Possibilités de retrait
Toutes les fonctionnalités de retrait deviennent disponibles après la vérification KYC
Possibilités de transfert
Les comptes vérifiés par KYC peuvent recevoir des transferts
Les comptes vérifiés par KYC peuvent transférer des fonds vers d’autres comptes vérifiés par KYC
Les transferts de remises ne peuvent être effectués qu’entre des comptes vérifiés par KYC
Principes importants de conformité
Conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent
Toutes les opérations de transfert nécessitent une vérification KYC pour les comptes émetteurs et bénéficiaires
Les fonds détenus sur des comptes non vérifiés par KYC doivent rester sur les propres comptes de trading de l’utilisateur
Les portefeuilles Partenaire ne peuvent transférer des remises que vers des comptes vérifiés par KYC- Pour les opérations de dépôt, il est interdit de diviser un envoi unique en plusieurs ordres de dépôt afin de garantir la transparence et le respect des directives financières.
Opérations restreintes
Les comptes non vérifiés par KYC ne peuvent pas recevoir de transferts externes
Les comptes non vérifiés par KYC ne peuvent pas transférer de fonds depuis des portefeuilles Partenaire
Ces règles garantissent que tous les mouvements de fonds respectent la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et empêchent les flux de fonds inexplicables lors des contrôles fiscaux.
Si la vérification est en attente, rejetée ou bloquée
Ouvrez la tâche de vérification exacte affichée dans le Portail client.
Consultez le motif affiché et soumettez le document ou la correction demandé pour cette tâche.
Si la tâche est verrouillée, peu claire ou impossible à terminer, demandez l’examen du dossier et fournissez le statut ou l’erreur affiché ainsi qu’une capture d’écran sur laquelle les informations personnelles inutiles sont masquées.
Il n’existe aucun moyen pris en charge permettant de contourner les exigences KYC pour un retrait ou un transfert restreint. Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, contactez l’Équipe d’assistance clientèle.