Todas as operações comerciais da FXTRADING.com baseiam-se na conformidade regulamentar e nos quadros jurídicos das jurisdições onde operamos. Compreender os diferentes níveis de verificação KYC (conhecimento do cliente) e estados de conformidade é essencial tanto para as nossas operações diárias como para os clientes que utilizam o nosso Portal do Cliente.
Os quatro níveis de verificação de conformidade
Os clientes podem consultar o seu estado de conformidade atual na parte superior da página do Portal do Cliente. Cada nível tem requisitos específicos que devem ser cumpridos para avançar para o estado de verificação seguinte.
Requisitos de verificação por nível
Requisito de verificação | Clientes não verificados | Verificação básica | Verificação da identidade | Totalmente verificados |
Perfil básico | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Questionário do cliente | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Verificação do e-mail | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Verificação do telemóvel | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim |
Verificação da identidade (POI) | ❌ Não | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim |
Verificação da morada (POA) | ❌ Não | ❌ Não | ❌ Não | ✅ Sim |
Importância da verificação KYC
Uma verificação KYC adequada é fundamental para:
Assegurar a conformidade regulamentar
Proteger contra fraude e roubo de identidade
Permitir o acesso total às funcionalidades e aos serviços de negociação
Cumprir as normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais
Para obter assistência com a verificação, os clientes podem contactar a nossa Equipa de Apoio ao Cliente através de [email protected] ou do Chat ao vivo no Portal do Cliente.