Quando a sua conta é submetida a uma análise de conformidade, são aplicadas determinadas restrições temporárias para assegurar a conformidade regulamentar e a segurança da conta. Compreender estas limitações irá ajudá-lo a passar pelo processo de análise sem dificuldades.
1. Requisitos de verificação (ações obrigatórias)
Para concluir a análise de conformidade, tem de fornecer:
Comprovativo de identidade (POI): Passaporte válido, cartão de identificação nacional ou carta de condução
Prova de vida/reconhecimento facial: Verificação facial em tempo real para confirmar a autenticidade da identidade
Comprovativo de morada (POA): Fatura recente de serviços públicos, extrato bancário ou documento oficial emitido nos últimos 3 meses
Documentação sobre a Origem do património/fundos: Em análises reforçadas, poderá ter de fornecer provas da origem legítima dos seus fundos de negociação
2. Restrições de acesso à conta e de atualização de informações
Para proteger a integridade da conta durante a análise:
Acesso ao Portal do Cliente: O início de sessão pode ser restringido ou poderá ver apenas uma notificação de "Análise em curso"
Informações de contacto: As alterações ao e-mail registado, número de telefone ou morada de residência estão temporariamente desativadas
Dados dos métodos de pagamento: É proibido adicionar, remover ou alterar contas bancárias, carteiras eletrónicas ou endereços de criptomoedas
Encerramento da conta: Não pode solicitar o encerramento da conta até a análise estar concluída
3. Restrições às operações financeiras
Todos os movimentos de fundos estão temporariamente suspensos:
Depósitos: Os novos depósitos através de qualquer método de pagamento estão desativados
Levantamentos e transferências: Os levantamentos externos e as transferências internas entre contas estão bloqueados
Reembolsos de Parceiro: Se for um Parceiro, as liquidações e os levantamentos de reembolsos estão temporariamente suspensos
Histórico de transações: O acesso para descarregar relatórios de negociação completos ou demonstrações financeiras pode ser limitado
4. Atividade de negociação e Gestão de Risco
As capacidades de negociação são restringidas para minimizar a exposição ao risco:
Novas posições: A sua conta pode ser definida para o modo "apenas fecho", permitindo-lhe fechar posições existentes, mas não abrir novas posições
Ajustes de alavancagem: Os pedidos para alterar a alavancagem da conta estão temporariamente indisponíveis
Regularização de saldo negativo: Um pedido de regularização de todo o perfil não pode ser concluído enquanto a análise de conformidade ou as restrições relacionadas deixarem as contas por resolver. A regularização não é automática e continua sujeita a verificações do capital próprio líquido combinado, da liquidação, da elegibilidade e do estado da conta quando o processamento ficar disponível
5. Expansão comercial e pedidos de serviços
Todas as atividades relacionadas com o crescimento estão suspensas:
Criação de novas contas: A abertura de subcontas adicionais, Contas Demo ou contas de Gestão de Fundos está restringida
Créditos de negociação: É proibido adicionar, remover ou converter créditos de negociação em saldo
Participação em promoções: O acesso a promoções em curso, bónus, programas de fidelização ou competições de negociação está suspenso
Atualizações do programa de Parceiros: A criação de novas ligações de Parceiro ou a alteração de estruturas de parceria existentes está desativada
6. Restrições técnicas e de integrações de terceiros
As funcionalidades avançadas estão temporariamente limitadas:
Sistema de Trading Social: Não pode atuar como Fornecedor de Sinais nem subscrever novos Fornecedores de Sinais como Investidor
Serviços de VPS: Os novos pedidos ou renovações de VPS podem estar temporariamente indisponíveis
O que pode fazer
Enquanto estas restrições estiverem em vigor, concentre-se em:
Enviar prontamente todos os documentos de verificação solicitados
Responder rapidamente a quaisquer pedidos de informações adicionais da nossa equipa de conformidade
Monitorizar o seu e-mail registado para receber atualizações sobre o estado da sua análise
Precisa de ajuda? Contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente através de [email protected] ou do Chat ao vivo no seu Portal do Cliente. A nossa equipa está disponível para o orientar durante o processo de verificação.