Rà soát Tuân thủ Giao dịch là quy trình rà soát hiện tại theo từng trường hợp. Quy trình này tách biệt với KYC khi mở tài khoản. Việc phê duyệt trước đó không hủy bỏ hoặc đáp ứng một yêu cầu chính thức mới.
Quy trình rà soát có thể ảnh hưởng đến tài khoản của tôi như thế nào?
Chỉ căn cứ vào các hạn chế và trạng thái hiện đang hiển thị cho tài khoản hoặc trường hợp của bạn. Một quy trình rà soát đang mở không có nghĩa là mọi chức năng tài khoản đều bị hạn chế. Nạp tiền, rút tiền, chuyển khoản, giao dịch, thay đổi hồ sơ hoặc tính năng khác chỉ bị ảnh hưởng khi hồ sơ hiện tại nêu rõ.
Nếu một lệnh rút tiền cụ thể đang được rà soát, lệnh đó không thể chuyển sang xử lý thông thường hoặc hoàn tất trước khi cuộc điều tra kết thúc. Hãy theo dõi trạng thái yêu cầu hiện tại và không cho rằng kết quả áp dụng cho các giao dịch khác.
Đối với lệnh và vị thế mở, hãy tuân theo thông báo tài khoản hiện tại, quy tắc nền tảng và điều khoản áp dụng. Không cho rằng tài khoản luôn ở chế độ chỉ đóng hoặc các vị thế sẽ không bị đóng.
Tôi nên làm gì?
Đọc yêu cầu và trạng thái hiển thị trong Cổng thông tin khách hàng và luồng hoặc trường hợp rà soát chính thức hiện tại.
Chỉ hoàn tất những mục đang được yêu cầu qua quy trình Xác minh bảo mật hoặc kênh trường hợp được phê duyệt hiển thị cho bạn.
Không gửi giấy tờ danh tính hoặc địa chỉ, mật khẩu, mã dùng một lần hay thông tin thanh toán đầy đủ qua chat thông thường hoặc email.
Sau khi hoàn tất, hãy thông báo cho đội ngũ một lần qua luồng hoặc trường hợp rà soát chính thức hiện tại nếu được hướng dẫn. Không gửi bằng chứng trùng lặp hoặc tạo trường hợp trùng lặp.
KYC của tôi đã được phê duyệt, vậy tại sao yêu cầu rút tiền vẫn cần xác minh bổ sung?
Một lệnh rút tiền cụ thể có thể cần xác minh bổ sung trong quá trình rà soát, ngay cả khi KYC của tài khoản bạn đã được phê duyệt. Đây là hai yêu cầu riêng biệt.
Nếu lệnh rút tiền của bạn cần xác minh bổ sung, đội ngũ Thanh toán không thể xử lý lệnh rút đó khi các bước được yêu cầu vẫn chưa hoàn tất, bất kể số tiền là bao nhiêu. Hoàn tất các bước đó giúp quá trình rà soát tiếp tục; điều này không đảm bảo việc phê duyệt, thanh toán hay ngày hoàn tất.
Trạng thái KYC đã được phê duyệt, hoặc việc trang Xác minh KYC trong Cổng thông tin khách hàng không hiển thị hành động nào, tự nó không có nghĩa là yêu cầu xác minh riêng cho lệnh rút tiền đã hoàn tất hoặc không còn cần thiết.
Tôi đã bỏ lỡ email, hoặc không chắc liên kết còn hiệu lực hay không. Tôi nên làm gì?
Nếu bạn nhận được yêu cầu chính thức về việc hoàn tất xác minh bổ sung cho lệnh rút tiền, hãy làm theo hướng dẫn bảo mật trong yêu cầu đó. Đừng cho rằng yêu cầu không còn cần thiết chỉ vì KYC đã được phê duyệt hoặc email đã được gửi từ một thời gian trước.
Nếu bạn không chắc email là thật, không thể mở liên kết, hoặc không biết yêu cầu có còn cần thiết hay không, hãy dùng hồ sơ hỗ trợ chính thức hiện có hoặc một kênh hỗ trợ được phê duyệt để kiểm tra yêu cầu và nhận hướng dẫn bảo mật hiện hành. Việc liên kết mở được hay không mở được tự nó không xác định trạng thái của yêu cầu.
Chỉ gửi thông tin đang được yêu cầu qua kênh xác minh bảo mật được phê duyệt. Không gửi giấy tờ danh tính hoặc địa chỉ, mật khẩu, mã dùng một lần hay thông tin thanh toán đầy đủ qua chat thông thường hoặc email. Nếu bạn đã gửi thông tin được yêu cầu, hãy làm theo hướng dẫn hiện hành của hồ sơ; đừng gửi lại trừ khi được yêu cầu.