Cuando su cuenta se somete a una revisión de cumplimiento, se aplican determinadas restricciones temporales para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad de la cuenta. Comprender estas limitaciones le ayudará a avanzar sin problemas por el proceso de revisión.
1. Requisitos de verificación (acciones obligatorias)
Para completar la revisión de cumplimiento, debe proporcionar:
Prueba de identidad (POI): Pasaporte, documento nacional de identidad o licencia de conducir válidos
Prueba de vida/reconocimiento facial: Verificación facial en tiempo real para confirmar la autenticidad de la identidad
Comprobante de domicilio (POA): Factura reciente de servicios públicos, estado de cuenta bancario o documento oficial emitido durante los últimos 3 meses
Documentación del Origen del patrimonio/de los fondos: En revisiones reforzadas, es posible que deba proporcionar pruebas del origen legítimo de sus fondos de trading
2. Restricciones de acceso a la cuenta y actualización de la información
Para proteger la integridad de la cuenta durante la revisión:
Acceso al Portal del Cliente: Es posible que el inicio de sesión esté restringido o que solo vea una notificación de "Revisión en curso"
Información de contacto: Los cambios en el correo electrónico, el número de teléfono o el domicilio residencial registrados están temporalmente deshabilitados
Datos del método de pago: Se prohíbe añadir, eliminar o modificar cuentas bancarias, billeteras electrónicas o direcciones de criptomonedas
Cierre de la cuenta: No puede solicitar la cancelación de la cuenta hasta que finalice la revisión
3. Restricciones de las operaciones financieras
Todos los movimientos de fondos están suspendidos temporalmente:
Depósitos: Los nuevos depósitos mediante cualquier método de pago están deshabilitados
Retiros y transferencias: Los retiros externos y las Transferencias Internas entre cuentas están bloqueados
Reembolsos de Partner: Si es Partner, las liquidaciones y los retiros de Reembolsos están temporalmente en espera
Historial de transacciones: El acceso para descargar informes completos de trading o estados financieros puede estar limitado
4. Actividad de trading y Gestión de Riesgos
Las funciones de trading están restringidas para minimizar la exposición al riesgo:
Nuevas posiciones: Su cuenta puede establecerse en modo "solo cierre", lo que le permite cerrar las posiciones existentes, pero no abrir otras nuevas
Ajustes del Apalancamiento: Las solicitudes para modificar el Apalancamiento de la cuenta no están disponibles temporalmente
Compensación de saldo negativo: No puede completarse una solicitud de compensación de todo el perfil mientras la revisión de cumplimiento o las restricciones relacionadas mantengan las cuentas sin resolver. La compensación no es automática y sigue estando sujeta a verificaciones del patrimonio neto combinado, la liquidación, la elegibilidad y el Estado de la cuenta cuando el procesamiento vuelva a estar disponible
5. Expansión comercial y solicitudes de servicios
Todas las actividades relacionadas con el crecimiento están en pausa:
Creación de cuentas nuevas: Está restringida la apertura de subcuentas, Cuentas demo o cuentas de Gestión de Fondos adicionales
Créditos de trading: Se prohíbe añadir, eliminar o convertir Créditos de trading en saldo
Participación en promociones: El acceso a promociones en curso, bonos, programas de fidelidad o competiciones de trading está suspendido
Actualizaciones del programa de Partner: La creación de nuevos enlaces de Partner o la modificación de las estructuras de asociación existentes están deshabilitadas
6. Restricciones técnicas y de integraciones con terceros
Las funciones avanzadas están limitadas temporalmente:
Sistema de Trading Social: No puede actuar como Proveedor de Señales ni suscribirse a nuevos Proveedores de Señales como Inversor
Servicios de VPS: Es posible que las nuevas solicitudes o renovaciones de VPS no estén disponibles temporalmente
Qué puede hacer
Mientras estas restricciones estén vigentes, céntrese en:
Enviar de inmediato todos los documentos de verificación solicitados
Responder rápidamente a cualquier solicitud de información adicional de nuestro equipo de cumplimiento
Consultar su correo electrónico registrado para ver las novedades sobre el Estado de su revisión
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nuestro Equipo de Atención al Cliente en [email protected] o a través del Chat en vivo de su Portal del Cliente. Nuestro equipo está aquí para guiarle durante el proceso de verificación.