Una Revisión de Cumplimiento de Operaciones es una revisión actual y específica del caso. Es independiente del KYC de apertura de cuenta. Una aprobación anterior no cancela ni satisface una nueva solicitud oficial.
¿Por qué puede solicitarse una revisión actual?
Una solicitud oficial actual puede estar relacionada con la diligencia debida continua del cliente o con controles de seguridad, pagos, operaciones, transacciones o retiros. Es posible que no se puedan revelar el motivo exacto ni los detalles internos de detección. Un estado Pendiente por sí solo no demuestra una conducta indebida ni un acceso no autorizado.
¿Qué debo hacer?
Lea la solicitud y el estado que aparecen en el Portal del Cliente y en el hilo o caso oficial actual de la revisión.
Complete únicamente los elementos solicitados actualmente mediante el proceso seguro de Verificación o el canal de caso aprobado que se le muestre.
No envíe documentos de identidad o domicilio, contraseñas, códigos de un solo uso ni datos de pago completos por chat ordinario o correo electrónico.
Después de completar los elementos, notifique al equipo una sola vez mediante el hilo o caso oficial actual si así se le indica. No envíe pruebas duplicadas ni cree un caso duplicado.
¿Cómo puede afectar la revisión a mi cuenta?
Utilice únicamente las restricciones y el estado que se muestran actualmente para su cuenta o caso. Una revisión abierta no significa que todas las funciones de la cuenta estén restringidas. Los depósitos, retiros, transferencias, operaciones, cambios de perfil u otras funciones solo se ven afectados cuando así lo indica el registro actual.
Si un retiro específico está en revisión, no puede entrar en el procesamiento ordinario ni completarse antes de que concluya la investigación. Siga el estado de la solicitud actual y no suponga que el resultado se aplica a otras transacciones.
Para las órdenes y posiciones abiertas, siga el aviso actual de la cuenta, las reglas de la plataforma y los términos aplicables. No suponga que la cuenta siempre está en modo de solo cierre ni que las posiciones no se cerrarán.
¿Qué resultados son posibles?
Según el registro seguro actual, el siguiente paso puede ser:
la solicitud o transacción afectada continúa;
la solicitud o transacción se rechaza;
se solicitan pruebas adicionales o actualizadas;
se proporciona otra medida correctiva o instrucción aprobada para el siguiente paso.
¿Hay un plazo de finalización garantizado?
No. El tiempo de revisión depende del caso, de los elementos solicitados y de las comprobaciones necesarias. Envíe la información solicitada una vez y supervise el hilo o caso oficial actual. Los recordatorios repetidos o las solicitudes duplicadas no evitan ni aceleran la revisión.
Límites de Fin y Soporte
Fin puede explicar el proceso general y ayudarle a seguir las instrucciones actuales. Fin y Atención al Cliente no pueden anular, aprobar, liberar ni acelerar la revisión. Completar los elementos no garantiza la liberación, la aprobación, el momento de la decisión ni el resultado.